Полицейские проверки бизнеса

Полицейская проверка — событие крайне неприятное, но вполне реальное для любой компании. Насколько драматичными будут последствия, напрямую зависит от вашей осведомленности о своих правах и готовности к осознанным грамотным действиям руководства и персонала компании. Как во-время понять, что к вашей фирме появился особый интерес у ОЭБиПК? Можно ли обезопасить себя от подобного интереса? Как, по какой логике и по каким сценариям действуют правоохранительные органы? Как правильно вести себя в момент проверки? Как подготовить сотрудников, чтобы в нужный момент вся команда действовала слаженно и точно? Как отстаивать свои права и минимизировать потери? Об этом — наш семинар!

КОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕН СЕМИНАР

• Корпоративным юристам;
• Руководителям и владельцам бизнеса;
• Адвокатам, юридическим компаниям;

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Общие положения

• Понятие полицейской проверки.
• Типичные схемы финансово-хозяйственной деятельности, являющиеся основанием инициирования полицейской проверки.
• Причины, по которым компаниями начинают интересоваться правоохранительные органы.

2. Проведение полицейской проверки

• Этапы полицейской проверки.
• Права и обязанности сотрудников полиции, лица, обладающие полномочиями на проведение проверки.
• Сбор полицией информации о компании и совершенном ею правонарушении:
• Запрос о предоставлении документации;
• Опрос персонала;
• Обследования офисов и помещений компании;
• Изъятие документации и электронных носителей информации (компьютеров, серверов).
• Документы по итогам проверки (какие документы выносятся сотрудниками полиции по результатам ее проведения).
• Действия полицейских после возбуждения уголовного дела.
• Способы оказания давления на бизнес в связи с расследованием уголовного дела.

3. Практические рекомендации

• Как отвечать на запрос о предоставлении документации и что грозит за не предоставление ответа на него.
• Как вести себя в ходе опроса.
• Какие документы требовать у полицейских в случае визита в офис с целью обследования и после его проведения (какие документы составляют, подписывать или нет, кто подписывает, если нет директора).
• Как заранее подготовить работников компании к проверке.
• Что делать, если при проведении проверки допускаются нарушения.
• Заблаговременное выявление и профилактика рисков проведения полицейской проверки.