Не открывают счет из-за того, что учредитель - иностранное юридическое лицо

Nana Ch.

Новичок
15 Мар 2017
0
0
Добрый день! Хотели открыть счет в ВТБ 24. Подготовили весь запрашиваемый пакет документов. Когда приехали в банк нам сообщили ответ от службы безопасности о том, что по нашей компании найдена негативная информация.
По всей видимости отказали, так как единственным учредителем компании является иностранное юридическое лицо. Но никаких дополнительных документов на учредителя банк не запрашивал.
Подскажите, в какой банк лучше обратиться, чтобы открыли счет? Какие документы при этом обычно запрашивают банки?
 

Leon33

Банкир
5 Окт 2010
1,375
1,858
Москва
Отказ только из за иностранности учредителя - вряд ли. Более вероятны стандартные стопфакторы и их совокупность - минимальный уставный капитал, транзитный оквэд, массовый директор, кривой адрес, невнятное поведение директора на открытии счета и пр.
 

Olka495

Активист
29 Мар 2010
2,461
468
Добрый день! Хотели открыть счет в ВТБ 24. Подготовили весь запрашиваемый пакет документов. Когда приехали в банк нам сообщили ответ от службы безопасности о том, что по нашей компании найдена негативная информация.

негативная информация бывает разной, может вам что то не досказали. вряд ли отказ из за того что учредитель иностранец, сей факт не панацея.
Мы открывали счета с иностранцами. Так что вы уточните у вашей компании что там могут быть за грешки, а может и адрес не прошел, может у директора какое прошлое богатое, вы этого просто можете и не знать. Так что пробуйте в других банках. Может в сбер.. они всем вроде открывают.
 

Vdm777

Новичок
22 Апр 2017
7
1
Открывают сначала всем, затем, просят закрыть и уйти.
 

НовичеОК

Местный
16 Окт 2015
120
128
негативная информация бывает разной, может вам что то не досказали. вряд ли отказ из за того что учредитель иностранец, сей факт не панацея.
Мы открывали счета с иностранцами. Так что вы уточните у вашей компании что там могут быть за грешки, а может и адрес не прошел, может у директора какое прошлое богатое, вы этого просто можете и не знать. Так что пробуйте в других банках. Может в сбер.. они всем вроде открывают.

ага, вот так взяли и поверили... Сбер, как и ВТБ24, в столицах закрыты на вход. цены за реальное содействие в открытии варьируются 100-200К (за открытие без собеседования с управляющим, при условии отсутствия "косяков" по директору)
 

Leon33

Банкир
5 Окт 2010
1,375
1,858
Москва
ага, вот так взяли и поверили... Сбер, как и ВТБ24, в столицах закрыты на вход. цены за реальное содействие в открытии варьируются 100-200К (за открытие без собеседования с управляющим, при условии отсутствия "косяков" по директору)

Ну уж прям так и для всех закрыты)) внятный директор из реального бизнеса - в любом банке проходной вариант.
 

Vdm777

Новичок
22 Апр 2017
7
1
Внятный директор понятие растяжимое, в чем заключается внятного дружище?
 

ko.bura

Новичок
10 Мар 2016
19
13
Внятный директор понятие растяжимое, в чем заключается внятного дружище?

Судя по всему, тот, который понимает, что говорит:
для каких целей ему нужна организация, предположительный бизнес-план и контр-агенты, для чего ему нужно открытие банковского счета, и т.д., и т.п.
 
  • Мне нравится
Реакции: Leon33

НовичеОК

Местный
16 Окт 2015
120
128
Ну уж прям так и для всех закрыты)) внятный директор из реального бизнеса - в любом банке проходной вариант.

ИМХО адекватный человек, знающий специфику взаимоотношений в нашей стране, на себя оформлять ООО и руководить им не будет.
 

Leon33

Банкир
5 Окт 2010
1,375
1,858
Москва
ИМХО адекватный человек, знающий специфику взаимоотношений в нашей стране, на себя оформлять ООО и руководить им не будет.

Адекватный бенефициар поставит директором адекватного человека в свою очередь. Одного из менеджеров своих, на худой конец.
 

НовичеОК

Местный
16 Окт 2015
120
128
Адекватный бенефициар поставит директором адекватного человека в свою очередь. Одного из менеджеров своих, на худой конец.

Многие так и делают. Хотя, менеджеры обычно ссутся как в первые годы жизни после первого похода в налоговую или куда еще )))