непредставление клиентом сведений может служить основанием для расторжения банком договора банковского счета

СУПЕР!!!

ВАСя подтвердил, что место регистрации и адрес места нахождения юрлица не тождественны!!!

А также не требует указания адреса места нахождения в учредительных докумнтах юридического лица!!!

"Между тем пунктом 1 статьи 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возложена обязанность идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, и устанавливать, в том числе в отношении юридических лиц, их наименование, место государственной регистрации и адрес местонахождения, а пунктом 3 указанной статьи – обязанность по систематическому обновлению информации о клиентах.

Содержащееся в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.

При указанных обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права и в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене."

almira написал(а):

А также не требует указания адреса места нахождения в учредительных докумнтах юридического лица!!!

Нажмите для раскрытия...

Только г. Москва))))))

Еще бы заставить регорган соблюдать нормы права. Но, банки сейчас начнут зверствовать((((

Добавлено через 23 минуты 4 секунды
Все равно, козлы!

Статья 83. Учет организаций и физических лиц
1. В целях проведения налогового контроля организации и физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения организации,

Добавлено через 26 минут 12 секунд
Статья 5. Содержание государственных реестров
в) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом.

Добавлено через 29 минут 39 секунд
Статья 54. Наименование и место нахождения юридического лица
2. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа,

Добавлено через 31 минуту 20 секунд
Статья 52. Учредительные документы юридического лица
2. В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения,