постановка на учет в пробирной палате

Tutti-Frutti

Пользователь
18 Май 2012
40
3
Москва
Tutti-Frutti, Правила согласовывать не надо, но быть они должны обязательно.



Это комплекс мер, применяемых в компании в целях противодействия легализации средств. Составляются и разрабатываются во исполнение и на основании 115-ФЗ и Приказов Росфинмониторинга (в основном) и других подзаконных актов.

то есть они просто разрабатываются и утверждаются генеральным директором и хранятся у общества?
в течении месяца с момента получения свидетельства из пробирки, если я правильно понимаю?
 

Владимир Лойер

Активист
30 Май 2007
3,932
2,082
г. Москва
да разрабатываются, утверждаются и хранятся. Еще нужно обучить ответственное лицо (хот бы одно, а в идеале три лица: ответственное за ПОД/ФТ, Руководителя, Гл. буха). На момент начала деятельности все это должно быть.
 
  • Мне нравится
Реакции: LUKKY и Tutti-Frutti

Tutti-Frutti

Пользователь
18 Май 2012
40
3
Москва
да разрабатываются, утверждаются и хранятся. Еще нужно обучить ответственное лицо (хот бы одно, а в идеале три лица: ответственное за ПОД/ФТ, Руководителя, Гл. буха). На момент начала деятельности все это должно быть.
спасибо ) :daisy:
и последний вопросик тогда, если не трудно;)
кто или где обучает?
 
5 Авг 2013
1
0
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. ИПешникам обязательно предоставлять документы на помещение по месту прописки? Или можно просто указать в карте постановки на учет адрес прописки? Помещение в котором прописан мне не принадлежит.
 
Последнее редактирование:

sMishok

Новичок
20 Июл 2011
4
0
Добрый день!
Вы могли бы подсказать:
Компания планирует заниматься оптовой и розничной торговлей драгоценными и цветными камнями, какие ОКВЭД указывать в заявлении в ГИПН?
 

sMishok

Новичок
20 Июл 2011
4
0
Подскажите, пожалуйста, в каком банке можно быстро арендовать ячейку?
 

millefiori

Местный
22 Мар 2010
690
344
Столица МО
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. ИПешникам обязательно предоставлять документы на помещение по месту прописки? Или можно просто указать в карте постановки на учет адрес прописки? Помещение в котором прописан мне не принадлежит.

Зависит от территориальной инспекции.
 

millefiori

Местный
22 Мар 2010
690
344
Столица МО
Добрый день!
Вы могли бы подсказать:
Компания планирует заниматься оптовой и розничной торговлей драгоценными и цветными камнями, какие ОКВЭД указывать в заявлении в ГИПН?

Розницы камней нет - лучше указать 52.48.2 или 52.48.22

А опт 51.56.3

Подробнее по ссылке:
https://regforum.ru/showthread.php?t=60380
 

millefiori

Местный
22 Мар 2010
690
344
Столица МО
Подскажите, пожалуйста, в каком банке можно быстро арендовать ячейку?

В любом, обычно это занимает 30 минут времени... Главное, чтобы вам сшили договор и на сшивке поставили печать-подпись. В договоре должен быть указан точный адрес отделения, в котором арендуется ячейка. Это существенно упростит вам жизнь
 

bryansk

Новичок
30 Авг 2013
1
0
Доброго времени суток!
Кто может скинуть образец Заявления и Карты постановки на спец. учет на почту, а также ПВК для скупки золота??
 

Bogi

Местный
13 Окт 2009
339
15
Всем привет! Подскажите, пожал-ста, если меняем адрес, косплект документов?
Заявление, карта - 2 экз., опись, договор аренды (нотар.). А вот что еще? Надо ли снова подавать нотариальные копии ОГРН, ИНН, статистику как при первой постановке на учет?
 

extinct

Местный
14 Мар 2013
184
12
Как я понимаю, если деятельность - использование изделий из драгоценных металлов (сплавов) в качестве оборудования и оснастки - его необходимо поставить на специальный учет.
Вопрос:
Относится ли данный код к этому?

"код ОКВЭД 33.1 производства изделий медицинской техники..."

Необходима ли вообще постановка на учет, если Мужчина использует в вышеуказанной деятельности серебряные и золотые проволочки?
Возможно, Вы сможете подсказать нужный ОКВЭД?
Спасибо.
 

extinct

Местный
14 Мар 2013
184
12
Как я понимаю, если деятельность - использование изделий из драгоценных металлов (сплавов) в качестве оборудования и оснастки - его необходимо поставить на специальный учет.
Вопрос:
Относится ли данный код к этому?

"код ОКВЭД 33.1 производства изделий медицинской техники..."

Необходима ли вообще постановка на учет, если Мужчина использует в вышеуказанной деятельности серебряные и золотые проволочки?
Возможно, Вы сможете подсказать нужный ОКВЭД?
Спасибо.

Жаль, что никто не смог помочь, в итоге решили что ремонт часов и ювелирных изделий подойдет.



Возможно, сможете помочь с другим вопросом?
У нас интернет -магазин, который через интернет хочет продавать ювелирку. помещения не будет.
Подойдет ли договор банковской ячейки(как его вписать в карту? и как прописать код 52.48.22 для пробирки?
 

fabys

Новичок
13 Ноя 2013
1
0
Подскажите, пожалуйста, если в договоре аренды не указано, что арендуемое помещение будет использоваться для торговли ювелирными изделиями, а, например, для одного из вторичных ОКВЭД (экспертная деятельность), будут ли проблемы с таким договором аренды в ГИПН? Так же есть договор аренды с формулировкой "для целей, поименованных в уставе", но на другой адрес.
 

мужик

Активист
27 Сен 2007
1,076
402
1 КМ от 46
Выпишут замечания - "согласовать целевое назначение помещения"! лучше прописать "что то ювелирное..опт, розница, производство, ремонт и т.п."...
 

extinct

Местный
14 Мар 2013
184
12
подскажите, как прописывать (в пункте 13?) в Карте договор банковской ячейки, номер ячейки там указывать, или только адрес?
 

серебр

Новичок
12 Дек 2013
1
0
Кто нибудь сталкивался с проблемой, когда хотите начать деятельность в одном городе, а ИП зарегистрировано в другом.