Альфа массовое закрытие счетов

viktorgr · 24 Ноя 2016

MikeN написал(а):
Ммм... инфа сотка? и что это за программа, которая всплыла только сейчас?

Почему сейчас? Сейчас ЦБ всех, кто подпадает под транзитный контроль спрашивает о наличии такой программы и в случает отсутствия рекомендует её разработать. Программа для онлайн поиска фирм из черного списка банка. Банк сам туда заносит компании, которые ему не понравились.
Но сами понимаете, рекомендации ЦБ это почти указиловка.

MikeN · 25 Ноя 2016

viktorgr написал(а):
Почему сейчас? Сейчас ЦБ всех, кто подпадает под транзитный контроль спрашивает о наличии такой программы и в случает отсутствия рекомендует её разработать. Программа для онлайн поиска фирм из черного списка банка. Банк сам туда заносит компании, которые ему не понравились.
Но сами понимаете, рекомендации ЦБ это почти указиловка.

Ааа... я знаю что почти во всех банках спарк интерфакс стоит. Думал речь о нем. Черный список у каждого банка свой или общая база есть? Слышал тут мнения расходятся.

FNS78 · 25 Ноя 2016

У каждого банка есть свой чёрный список, используемый для собственных целей (он же стоп-лист или блэк-лист). Ведётся как в отношении ФЛ, так и ЮЛ. Основания для внесения - по усмотрению банка.

Есть межбанковский чёрный список (он же список репутационных рисков). В него попадают ЮЛ и ФЛ (руководители и участники ЮЛ), которым было отказано в проведении операции / расторгнут договор банковского счёта / отключен интернет-банк. Этим списком банки неофициально обмениваются между собой, его и принято называть "общей базой"

viktorgr · 25 Ноя 2016

FNS78 написал(а):
У каждого банка есть свой чёрный список, используемый для собственных целей (он же стоп-лист или блэк-лист). Ведётся как в отношении ФЛ, так и ЮЛ. Основания для внесения - по усмотрению банка.

Есть межбанковский чёрный список (он же список репутационных рисков). В него попадают ЮЛ и ФЛ (руководители и участники ЮЛ), которым было отказано в проведении операции / расторгнут договор банковского счёта / отключен интернет-банк. Этим списком банки неофициально обмениваются между собой, его и принято называть "общей базой"

В крации верно. Межбанковский станет скоро официальным, его будет РФМ через ЦБ рассылать банкам и вроде как он будет обновляться и рассылаться каждый день.

Adelberg · 25 Ноя 2016

Альфу уже загадили недалекие регистраторы-кидалы. Сами пилите сук на котором сидите. Через месяц ваши альфы которые вы пихаете по 150тр никому не нужны будут, альфа повторит участь райфа.

Bridjet Consult · 25 Ноя 2016

Adelberg написал(а):
Альфу уже загадили недалекие регистраторы-кидалы. Сами пилите сук на котором сидите. Через месяц ваши альфы которые вы пихаете по 150тр никому не нужны будут, альфа повторит участь райфа.

А что за участь у Райфа была ?

Юрий76 · 25 Ноя 2016

Adelberg написал(а):
Альфу уже загадили недалекие регистраторы-кидалы.

Получается,что торговцы готовками не должны открывать счета в банках на которые есть спрос и блюсти их чистоту?

haoren · 25 Ноя 2016

Юрий76 написал(а):
Получается,что торговцы готовками не должны открывать счета в банках на которые есть спрос и блюсти их чистоту?

Они вообще готовками заниматься не должны

Юрий76 · 25 Ноя 2016

haoren написал(а):
Они вообще готовками заниматься не должны

Ну да,зачем им этот ненужный интерес,необходимо блюсти чистоту банков.

Аля28.04 · 25 Ноя 2016

Фирмы однодневки видно сразу. Если компания нормальная, счета в альфе открывают за сутки максимум, и все работает отлично!

Юрий76 · 25 Ноя 2016

Аля28.04 написал(а):
Фирмы однодневки видно сразу.

Однодневки разные бывают.Есть гномы,которые при беседе реального директора за пояс заткнут.

Adelberg · 25 Ноя 2016

Юрий76 написал(а):
Получается,что торговцы готовками не должны открывать счета в банках на которые есть спрос и блюсти их чистоту?

Получается что торговцы должны все делать с головой, а не открывать как получится где получится и сколько получится. Особо жадные на одного директора после первого удачного открытия навешивают еще по 5-6 фирм и открывают по 4 счета в одном банке. При этом у них полный бардак с документами, массовыми адресами и директорами. А уж совсем ушлые умудряются выжимать директора до корочки, оформляя на него еще и кредиты.

Adelberg · 25 Ноя 2016

Bridjet Consult написал(а):
А что за участь у Райфа была ?

Такая что он уже никому и даром не нужен.

Adelberg · 25 Ноя 2016

Про волну массового кидалова самими же регистраторами весной-летом по райфу думаю никому рассказывать не надо. Тоже самое сейчас идет по альфе.

haoren · 25 Ноя 2016

Аля28.04 написал(а):
Фирмы однодневки видно сразу

Это смотря как и кто их делал...

Bridjet Consult · 25 Ноя 2016

Аля28.04 написал(а):
Фирмы однодневки видно сразу. Если компания нормальная, счета в альфе открывают за сутки максимум, и все работает отлично!

И по однодневкам , вроде, нормально. Там СБ помогает недопустить списание средств номиналом или еще кем, делает платежи туда, куда надо нальщику. Поэтому комфортно и покупать можно, при таком раскладе, у всех кто предагагает, хотя предлагат все (почти 100 %) под кидок

Юрий76 · 25 Ноя 2016

Кидали всегда,а не только в последнее время,внимательнее к продавцам необходимо относиться и смену делать.

Bridjet Consult · 25 Ноя 2016

Юрий76 написал(а):
Кидали всегда,а не только в последнее время,внимательнее к продавцам необходимо относиться и смену делать.

На себя да? или на вас,может?

Adelberg · 25 Ноя 2016

Юрий76 написал(а):
Кидали всегда,а не только в последнее время,внимательнее к продавцам необходимо относиться и смену делать.

У Альфы новая фишка, если подпись старого директора в карточке подписей не совпадает ( а по неведомым) причинам это случается часто) с решением о смене гд, шлют лесом со сменой, и выписка из налоговой их не интересует.

Юрий76 · 25 Ноя 2016

Adelberg написал(а):
У Альфы новая фишка, если подпись старого директора в карточке подписей не совпадает ( а по неведомым) причинам это случается часто) с решением о смене гд, шлют лесом со сменой, и выписка из налоговой их не интересует.

Интересный подход,у меня часто подпись не совпадает с подписью в карточке,приходится самому свою подпись несколько раз воспроизводить пока похоже будет.

Альфа массовое закрытие счетов

Новичок

Новичок

Местный

Новичок

Новичок

Новичок

Активист

Активист

Активист

Пользователь

Активист

Новичок

Новичок

Новичок

Активист

Новичок

Активист

Новичок

Новичок

Активист