Данная ситуация очень похожа на ситуацию со взыскания денежных средств участников финансовых пирамид. Судебная практика по данному вопросу в разных регионах не однозначна. Суд может взыскать данные денежные средства как неосновательное обогащение на чью карту поступили денежные средства (ст. 1102 ГК). В случае, если отправитель данных денежных средств докажет суду, что денежные средства были перечислены в счет исполнения каких-либо договорных обязательств, то в данном случае суд может отказать во взыскании денежных средств. Доказательствами для отказа могут послужить переписка, скриншоты, смс, запись телефонных разговоров и т.д.