regforum.ru - регистрация юридических лиц Юридические адреса в бизнес-центрах

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел

  Поиск по форуму:
Важная информация

Юридический отдел Юридические вопросы, выходящие за рамки регистрации юридических лиц, и все что не вошло в другие проф. форумы

Ответ
 
Опции темы
Старый 08.06.2012, 23:00   #121
hooch
Пользователь
 
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 34
Спасибо: 7
По умолчанию Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно!

Столько трёпа, а по теме ни чего конкретного не сказано. Так что делать, если на физика зарегистр. контору без его ведома? Если кто сталкивался в практике - подскажите ПЛИЗ.
Заранее благодарю.
hooch вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 04:42   #122
Енотик
Заблокирован
клон Федюка
 
Регистрация: 08.04.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 18
По умолчанию Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно!

Цитата:
Сообщение от hooch Посмотреть сообщение
Столько трёпа, а по теме ни чего конкретного не сказано. Так что делать, если на физика зарегистр. контору без его ведома? Если кто сталкивался в практике - подскажите ПЛИЗ.
Заранее благодарю.
В УБЭП обращайтесь! Или Вам еще кажется, что с этого можно что-нибудь поиметь?

Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Цитата:
Сообщение от ПУФ Посмотреть сообщение
нет "они" Есть только Вы. В УБЭП сходить надо. Не отстанут. Только идти надо туда с "холодной" головой. И хотя бы для того,чтобы выяснить конкретно что и кто хочет. Эмоции плохой советчик.
Там спросите, что ещё можно сделать против алчных гномоводов!

Добавлено через 5 минут 15 секунд
Цитата:
Сообщение от savvva Посмотреть сообщение
Да как-то охота пропала вам советы давать после вышесказанного, почему ном (давайте называть все своими именами) диктует кому-то что прекращать, а что нет? Подвязался - делай..
Я расскажу, как было, вы отчетность посмотрели, и решили, что с них тянуть надо больше....они вам отказали..
а отвязался - не делай!

Добавлено через 29 минут 14 секунд
http://news.mail.ru/incident/1450126/
а вообще, все закоренелые гн - члены ОПГ и ответят за своё участие по закону!

Добавлено через 2 часа 34 минуты 54 секунды
Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы, как стало известно «Времени новостей», инициировало новое масштабное расследование о контрабандных поставках в Россию различных товаров и выводе за рубеж полученных за счет этих махинаций миллиардов рублей. Начало ему положило уголовное дело в отношении студента Московского государственного горного университета (МГГУ) 20-летнего Максима Виноградова, приговор по которому на днях вступил в законную силу. Как выяснилось, молодой человек совмещал учебу с руководством учрежденным им ООО «Максимум», через которое, как было установлено, по фиктивным документам за границу ушли десятки миллиардов долларов.

По версии следствия, эти деньги были получены организаторами контрабандных поставок за счет многократного занижения таможенной стоимости импортных товаров. Кто именно стоял за аферами, следователи пока только выясняют, но, по их словам, речь идет о разветвленной и мощной преступной системе. Достаточно сказать, что на студента Виноградова, лишь одного из многих таких руководителей подставных структур, через которые прокачивались деньги, было зарегистрировано более полусотни фирм. А на счетах только одного ООО «Максимум» следователи арестовали около 800 млн руб. Сам Максим Виноградов, впрочем, к махинациям имел отношение опосредованное и толком о них ничего не знал. Как выяснилось, он за скромное вознаграждение лишь выполнял поручения неизвестных ему людей, периодически относя в налоговую инспекцию переданные от них документы. По решению Таганского суда Москвы Максим Виноградов был признан виновным в незаконном предпринимательстве, но поскольку он активно сотрудничал со следствием, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, суд приговорил его лишь к 10 тыс. руб. штрафа.

Это уголовное дело ГСУ возбудило 4 апреля прошлого года на основании материалов проверки оперативников ОРБ №7 департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД. Тогда сыщики получили информацию о том, что на расчетные счета ООО «Максимум», открытые в столичных банках ОАО «НОМОС-банк» и ООО «Внешпромбанк», ежедневно поступают крупные суммы от руководителей разных частных и государственных компаний по фиктивным договорам, как правило, об оказании маркетинговых услуг. По данным оперативников, ежемесячно через «Максимум» прокачивалось до 10 млрд руб. Почти сразу деньги чаще всего переводились далее на счет петербургской компании ООО «Исток» в банке ООО КБ «Адмиралтейский», откуда перечислялись за рубеж.

Оперативники установили, что «Максимум» и «Исток» не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, но лишь за три месяца успели перевести в офшорные зоны - на Кипр и Виргинские острова - около 30 млрд руб. Милиционеры обратились в налоговую службу, которая в свою очередь подняла всю документацию по фирмам, и выяснилось, что ни «Максимум», ни «Исток» ни разу с момента регистрации компаний не подавали налоговую отчетность и имеют нулевые балансы. Таким образом, следствие пришло к выводу, что эти компании являлись подставными и созданными специально под увод денег за рубеж.

Гендиректор ООО «Максимум» Максим Виноградов оказался реальным человеком, уроженцем города Ковдор Мурманской области (а не умершим гражданином или алкоголиком, как это часто бывает в случаях с формальными руководителями фирм-однодневок). Сыщики обнаружили его в общежитии МГГУ, где он учился.

На допросах Виноградов показал, что в апреле 2007 года в институте с ним как-то познакомился некий молодой человек по имени Слава, о котором он ничего толком не знает, который предложил подзаработать. Для этого нужно было по уже подготовленным документам оформить на свое имя ООО «Максимум». Как следует из приговора, Виноградов при этом был осведомлен, что его компания «должна была работать не более одного месяца» и не вести «никакой деятельности», потому что ее будут «использовать только в финансовых схемах по освобождению от налогообложения и для получения другой имущественной выгоды». Роль самого «гендиректора Виноградова» сводилась лишь к тому, чтобы вовремя ставить подписи на приносимых Славой документах и открывать счета в банках. За каждую операцию Виноградову обещали заплатить от одной до 5 тыс. руб. Студент Виноградов понимал, что его толкают на преступление, но поскольку он отчаянно нуждался в деньгах, дал согласие.

Когда он зарегистрировал ООО «Максимум» в налоговой инспекции №46, Слава вместе с ранее неизвестным ему мужчиной отвезли его в банки для открытия счетов, после чего Виноградов передал весь пакет документов на фирму, а также договор о пользовании программой «Банк-клиент» и дискету с ключом для удаленного доступа к счету. Больше Виноградов о «Максимуме» ничего не слышал.

Через какое-то время к нему снова приехал Слава и предложил оформить еще несколько аналогичных фирм. Студент согласился и оформил на себя порядка 50 компаний, которые, как выяснило следствие, как и «Максимум», «никаких производственных площадей и офисов не имели, бухгалтерскую и налоговую отчетность Виноградов не сдавал, выписки движения денежных средств по расчетным счетам в банках не получал, доверенностей на представление его интересов созданных им организаций в территориальных налоговых органах для сдачи отчетности кому-либо не давал».

После допроса налоговая служба приостановила все операции по счетам «Максимума», заморозив оказавшиеся на них в этот момент около 800 млн руб., а следствие в свою очередь наложило на них арест, передав затем в доход государства. Виноградову было предъявлено обвинение по ст. 173 УК РФ - лжепредпринимательство и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователи и оперативники предположили, что организаторы аферы попытаются спасти хоть часть арестованных на счетах ООО «Максимум» денег - речь как-никак шла почти о миллиарде рублей. И потому скорее всего снова выйдут на студента Виноградова, поскольку все документы были оформлены на него. Сыщики установили за молодым человеком круглосуточное наблюдение, и расчет оказался верен. Вскоре Виноградову действительно позвонили приятели Славы и предложили передать ему подготовленный пакет документов по налоговой отчетности «Максимума», чтобы он отнес его в налоговую инспекцию. За эту работу ему пообещали заплатить 100 тыс. долл. Звонивший пояснил, что «так они смогут выдернуть хоть какую-то часть арестованных денег». Виноградов под руководством оперативников согласился на встречу в одном из московских ресторанов.

«Парень был очень напуган, - рассказал «Времени новостей» следователь по особо важным делам 4-го отдела следственной части ГСУ капитан юстиции Александр Бурчук. - Он думал, что его могут убить как ненужного свидетеля, да и мы тоже не исключали такой поворот событий. Поэтому он согласился участвовать в оперативном эксперименте. Его снабдили записывающей техникой, а в ресторане под видом посетителей разместились оперативники и бойцы СОБРа. Через некоторое время к ресторану подъехали несколько иномарок, из которых вышли, как потом выяснилось, директор одного крупного столичного банка, начальники его служб безопасности и наружного наблюдения, несколько бухгалтеров, а также бывшие сотрудники подразделений МВД по борьбе с экономическими преступлениями. В одной из машин остались еще четверо частных охранников с огнестрельным зарегистрированным оружием. Все они были задержаны и допрошены в рамках расследуемого уголовного дела в отношении Виноградова в качестве свидетелей, но затем отпущены».

Максим Виноградов попросил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке (который предполагает признание подсудимым своей вины, за что он может рассчитывать на снисхождение при назначении наказания), и Таганский райсуд рассмотрел его за один день, приговорив студента лишь к штрафу.

Следователи уверены, что студент Виноградов был далеко не единственным номинальным директором множества подставных фирм, завербованным участниками международной преступной группы, занимающейся поставками контрабандных товаров и отмыванием денег. Суть этой схемы, по версии следствия, проста. Самые разные товары - от компьютерной техники до строительных материалов - поступают в Россию по фиктивным договорам, в которых стоимость груза значительно занижается. Первым их получателем являются фирмы-брокеры, занимающиеся растаможиванием товаров за определенный процент, связанные с аферистами, которые работают только один раз - для поставки конкретной крупной партии импорта. Затем такие фирмы хозяевами бросаются и открываются новые. Когда правоохранители приходят с обысками на склады таких фирм и их контрагентов, которым товар быстро перепродается, то товара там уже нет.

«Когда мы начали устанавливать покупателей контрабандных товаров, то оказалось, что порядка тысячи организаций по всей стране перечисляли деньги на счета ООО «Максимум», - рассказал следователь Бурчук. - И следствие по истории студента Виноградова не закончено. Мы выделили из него еще одно дело в отношении пока неустановленных следствием лиц, собираем веские доказательства их причастности к организации данной схемы и надеемся, что уже в ближайшее время в деле появятся новые подозреваемые».
Енотик вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 2 от:
Старый 09.06.2012, 12:52   #123
ZALET
Местный
 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 136
Спасибо: 37
По умолчанию Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно!

А вы говорите отток инвестиций из страны. Да по сравнению с кучей таких схем, отток инвестиций просто детский лепет
ZALET вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.06.2012, 16:43   #124
zoechka
Новичок
 
Регистрация: 09.06.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно!

пишите заявление, оспаривайте
zoechka вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 17:33   #125
Енотик
Заблокирован
клон Федюка
 
Регистрация: 08.04.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 18
По умолчанию Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно!

Маленькое дополнение: ликвидация фирмы в 46 -ваша личная головная боль! Ни ГУЭБ, ни 46 сами этим заниматься не будут! Собирайте документы в суд и дай вам Бог терпения!

Добавлено через 1 минуту 29 секунд
и не слушайте тех, кто предлагает фирму перерегистрировать на другого гнома!

Добавлено через 17 минут 12 секунд
я красным не писал! Откуда это!?
Енотик вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 18:56   #126
Kisa
Местный
 
Аватар для Kisa
 
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: МО
Сообщений: 990
Спасибо: 110
По умолчанию Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно!

Паспорт терять не нужно. Лишние проблемы. Пишите в прокуратуру заявление.Они обязаны провести проверку и ответить.Через прокуратуру запрос в налоговую-какой нотар заверял формы заявлений.Поднимут реестровую книгу-там полностью должно быть от руки написано Ф.И.О. Дальше-ходатайство о проведении экспертизы почерка. Как-то так.Главное-не бездействуйте.
Kisa вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 19:17   #127
Ликвидатор525
Местный
 
Аватар для Ликвидатор525
 
Регистрация: 27.01.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 270
Спасибо: 64
По умолчанию Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно!

Цитата:
Сообщение от yury2010 Посмотреть сообщение
Было когда-то, в 90-е годы, когда не требовалось нотариально заверять подпись и можно было писать в заявлениях вообще что угодно. А сейчас уже не бывает, поскольку слишком глупо, слишком рисково и слишком криминально. Либо нотариус нужен идиот (читай - преступник) который заверяет подписи без явки лица, либо регер идиот (читай - преступник) который ставит на заявления поддельные печати нотариуса. В общем история малореальная.

Гораздо более похоже на правду, что ТС сам когда-то, по каким-то причинам и мотивам согласился быть номом, а потом решил взбунтоваться и разыграть сцену. Во всех случаях, есть правоохранительные органы, которые выяснят всю картину в один момент. Это всё по их части.
Согласен полностью! Давайте тут все н......... будут сказки рассказывать про белого бычка........бред какой то
__________________
«Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги» Рокфеллер.
Ликвидатор525 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 20:09   #128
Енотик
Заблокирован
клон Федюка
 
Регистрация: 08.04.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 18
По умолчанию Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно!

Цитата:
Сообщение от Ликвидатор525 Посмотреть сообщение
Согласен полностью! Давайте тут все н......... будут сказки рассказывать про белого бычка........бред какой то
какая разница? Новый закон упраздняет предшествующий и при этом обратной силы не имеет! Главное - сейчас не "залететь"!
Не волнуйтесь! Спокойно пишите заявы(можно на почту с описью вложения) и собирайте доказательства своей непричастности к деятельности мошеннигов!
Енотик вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 21:41   #129
Владимир Забалуев
Новичок
 
Регистрация: 12.07.2017
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно!

Цитата:
Сообщение от chibisa Посмотреть сообщение
Можете ошибаться Вопрос решился путем написания заявлений в СБ 46 налоговой и милицию.
Можно попросить образчик
Владимир Забалуев вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 22:53   #130
Алишер
Активист
 
Аватар для Алишер
 
Регистрация: 02.07.2009
Адрес: МСК, СПБ, регионы
Сообщений: 1,097
Спасибо: 580
По умолчанию Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно!

Не балуйте, Владимир, шесть лет прошло.
Алишер вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 2 от:
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел

Метки
гном: - олень в волчьей шкуре!, исповедь бывших гномов, что бывает за легкие деньги

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2018 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru