Райффайзен банк

Майк

Активист
2 Фев 2009
3,945
1,629
Походный проезд
Сбербанк тоже зачастую блокирует счета без объяснений
Сбер очень зорко следит за изменениями в ЕГРЮЛ, и чуть-что в Онлайн-банке сразу же появляются запросы на предоставление документов. А тут на днях заменил симку на телефоне на 4G+, так при попытке подписать платежку написали, что неизвестная симка. (Плачу не с телефона, а с компа, все-равно всё просекают). После долгого и нудного заполнения заявки через кол-центр, пришлось мчаться в отделение с этой заявкой, где процедура такая:
- прием заявки
- идентификация клиента
- проверка полномочий клиента
- проверка полномочия лица, подписавшего заявку
- подключение/отключение IMCI

Вобщем после приема заявы и долгих разговоров сказали ждать, сегодня не подключат. Ругаюсь.
 

ramonspb

Новичок
30 Май 2016
0
2
Закрыть счет и перевести остаток в другой банк - Ваше законное право. Возможная проблема: для того, чтобы перевести деньги, нужно открыть счет в другом Банке, а Райффайзен наверняка "отстучал" негативную информацию в Финмониторинг, и контора будет светиться по всем базам :(
А почему "наверняка"?? В соотв. с 115фз Банк обязан "стукануть" по сомнительной операции/ям. Он "стучит" и блокирует. "будет светиться по всем базам" - это по каким? Хотите сказать есть база компаний заблокированных по 115фз? А какие другие базы в этом случае еще есть? Вопрос очень интересный, уточните, пожалуйста.
 

НовичеОК

Местный
16 Окт 2015
120
128
А почему "наверняка"?? В соотв. с 115фз Банк обязан "стукануть" по сомнительной операции/ям. Он "стучит" и блокирует. "будет светиться по всем базам" - это по каким? Хотите сказать есть база компаний заблокированных по 115фз? А какие другие базы в этом случае еще есть? Вопрос очень интересный, уточните, пожалуйста.

Речь идет о базе Росфинмониторинга. Кстати, как правильно сразу после сообщения банка идет письмо в ИФНС по месту нахождения, которая выезжает на адрес. Если организацию там не обнаруживают, ИФНС подает в Арбитражный суд на ликвидацию ЮЛ (сделать это обязывают участника).
 

ramonspb

Новичок
30 Май 2016
0
2
Речь идет о базе Росфинмониторинга. Кстати, как правильно сразу после сообщения банка идет письмо в ИФНС по месту нахождения, которая выезжает на адрес. Если организацию там не обнаруживают, ИФНС подает в Арбитражный суд на ликвидацию ЮЛ (сделать это обязывают участника).

Это если организация не платила налог ни разу, то возможно. А так это бред. Зачем Налоговой закрывать фирму, если она хоть какую то копейку в бюджет платит. Да и как надо банку насолить, чтобы такую подлость он сделал. И я не понимаю, каково основание и предмет этого письма? Очень сомнительное действо, как мне кажется...
 
  • Мне нравится
Реакции: KMFDM

Martina

Новичок
22 Май 2012
11
9
Вчера ходили на открытие в Райф, сказали, что не москвичей открывают теперь только с регистрацией в Москве.
 

kk-nik

Местный
7 Окт 2013
222
70
Москва
Вчера ходили на открытие в Райф, сказали, что не москвичей открывают теперь только с регистрацией в Москве.
Райф странный какой-то, сначала приглашают на открытие после проверки анкеты, говорят, мол, приходите и откроем счет. Приходим и подаем документы - в итоге отказ. Говорят, что провели повторную проверку и отказали.
 

Martina

Новичок
22 Май 2012
11
9
Райф странный какой-то, сначала приглашают на открытие после проверки анкеты, говорят, мол, приходите и откроем счет. Приходим и подаем документы - в итоге отказ. Говорят, что провели повторную проверку и отказали.

Такая фигня то же была у нас. Надо москвича директора пробовать открывать.
 

НовичеОК

Местный
16 Окт 2015
120
128
Вчера ходили на открытие в Райф, сказали, что не москвичей открывают теперь только с регистрацией в Москве.

Зависят от отделения, где то просят регистрацию, где то нет. Регистрацию не проверяют - она нужна только для комплектности в дело клиента, поэтому - покупаете за 1000 руб. и вперед :)
 

Бах

Активист
30 Сен 2009
3,673
2,327
Москва
Это стандартная проверка на наличие "стопов". Наличие предварительного одобрения не означает открытия счета, т.к. Райф все чаще начал "заворачивать" клиентов на подаче документов, после личного общения менеджера банка и тела, которое представляет компанию )))
+1
 

Diamond.uk

Новичок
16 Окт 2016
1
2
Москва Центр
Это стандартная проверка на наличие "стопов". Наличие предварительного одобрения не означает открытия счета, т.к. Райф все чаще начал "заворачивать" клиентов на подаче документов, после личного общения менеджера банка и тела, которое представляет компанию )))

Но все равно открывать счета намного легче, чем в Сбербанке. Клиент банк правда не очень.
 

НовичеОК

Местный
16 Окт 2015
120
128
отличный план)

Скорее реальность. По закону гражданин обязан зарегистрироваться по месту проживания при переезде в другой регион. Вопрос в другом: это сфера ответственности участкового оперуполномоченного, а банк много на себя берет ИМХО.
 

Михxxx

Новичок
25 Апр 2017
4
3
Может кто-нибудь открывал в Райффайзене в недавнее время р/счет? Как сейчас обстоит дело с банк-клиентом? сразу выдают или вначале дают поработать только с "бумажными" платежками, которые нужно носить в отделение?
 

НовичеОК

Местный
16 Окт 2015
120
128
Может кто-нибудь открывал в Райффайзене в недавнее время р/счет? Как сейчас обстоит дело с банк-клиентом? сразу выдают или вначале дают поработать только с "бумажными" платежками, которые нужно носить в отделение?

Банк-клиент (токен) выдают через полгода работы, начинаете работать с СМС-подтверждением, но здесь лимит - 1КК в сутки на выход
Банк, с одной стороны, практикует предварительное согласование возможности открытия счета (вы резервируете счет на сайте, Вам звонят, Вы высылаете анкету - банк говорит Да или Нет), но решение банка может поменяться в последний момент (понравится директор клиентскому менеджеру или нет).
 
  • Мне нравится
Реакции: Consaltservice и Михxxx

FNS78

Местный
10 Май 2016
125
135
Санкт-Петербург
В Питере токен выдаётся сразу, но лично руководителю (по доверенности забирать нельзя).
Девочки на выдаче токенов (как правило, это 1 человек на отделение) особо сомнительных директоров спрашивают, зачем они пришли в банк. Поэтому тут диров также нужно готовить
 

Poti7780

Новичок
28 Июн 2017
15
1
А с временной регистрацией в Москве за 1000 руб у банка нормально прокаТыва открытие? Не придираются?