Новая компания в списках ЦБ. Какие причины?

AllbanksMSK

Новичок
1 Фев 2018
15
3
Добрый день! Подскажите кто сталкивался. Компания новая, без счета, а уже попала в списки в ЦБ. Какая может быть причина?

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
 

rkc

Пользователь
14 Сен 2016
77
23
МО, г. Одинцово
Добрый день! Подскажите кто сталкивался. Компания новая, без счета, а уже попала в списки в ЦБ. Какая может быть причина?

Вероятно директор/учредитель был в компаниях, которые попали в стоп-лист
 

AllbanksMSK

Новичок
1 Фев 2018
15
3
3 компании на директоре - это не массовый считается. В банках во всех могут открыть. Новая компания - и месяца нет.
Компании на списки ЦБ через партнеров проверяем.
 

Kirya

Активист
19 Окт 2011
1,960
866
3 компании на директоре - это не массовый считается. В банках во всех могут открыть. Новая компания - и месяца нет.
Компании на списки ЦБ через партнеров проверяем.
Скорее всего сам человек в списках, а не компания поэтому проблемы с открытием.
 

tor777

Новичок
16 Дек 2016
16
4
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.

tor777

Новичок
16 Дек 2016
16
4
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.

Юрий1987

Новичок
24 Июн 2015
17
3
Что-то не чистое с одним из участников или директором...

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
 

Evg62

Новичок
29 Окт 2016
9
7
Проще дира поменять, часто решает ситуацию

Да если в списках сама компания, то ситуацию это уже не решит. В списки то ее какой-то банк занес уже. Хотя, черный список полный крест на компании не ставит, кто-нибудь да откроет. А шансов на открытие больше, если в списке только компания, а не еще и руководитель.