Банк заблокировал счет

green

Местный
9 Янв 2008
372
21
мос-ква
Жалоба в ЦБ-это 100%.В моей практике был такой случай....вышел на руководителя СБ Банка объяснил ситуацию, обещал измазать в жалобе и его лично-я был послан по телефону на х...! .............и как по волшебству чере 2 дня вся ситуация рассосалась.
 

Sore

Пользователь
31 Янв 2008
50
17
Понятно же, что фирма серая, боюсь, что и без адекватного директора. Если директор все-таки нормальный, то рано или поздно при должных усилиях деньги вытащить должны, правда может и с дисконтом. Но опять таки все зависит от банка, точнее от того, как у него поставлены дела с борьбой по 115 ФЗ. Банк сейчас настолько значимый актив, что приритет подставы под отзыв лицензии за несоблюдение 115 закона значительно выше нежели полузаконное "катание" помоек методом блокировки счета.
У нас была блокировка, были предоставлены все доки, живой директор, живые контрагенты, легальная агентская схема торговли, оплата реального товара и все равно заблокировали. После подключения старших товарищей, разблокировки счета, нас все равно объявили персоной нон-грата и под белы рученьки с порожка банка и отправили на хрен.
 

Фирмодел

Модератор
4 Апр 2007
6,241
2,238
Мегаполис
У нас была блокировка, были предоставлены все доки, живой директор, живые контрагенты, легальная агентская схема торговли, оплата реального товара и все равно заблокировали. После подключения старших товарищей, разблокировки счета, нас все равно объявили персоной нон-грата и под белы рученьки с порожка банка и отправили на хрен.
вот это странный какой-то случай
 

Yoyo

Местный
22 Мар 2008
559
358
Россия, Воронеж
У нас была ... легальная агентская схема торговли...

:rofl: векселя и ип? щас с такими "легальными" схемами очень напряженно. обычно мягко просят закрыть счет и занятся легальностью в другом месте. или у вас агентская схема была черезчур легальной, что натолкнуло на недоверие :)
 

Sore

Пользователь
31 Янв 2008
50
17
кого умиляет-то: банк, Вас или налоговую? и чем Вам не нравится агент в оптовой торговле, если он осуществляет реальные платежи за реальный товар и реальную логистику до комитента?
 

КС

Модератор
9 Апр 2007
8,656
4,406
Москва
и чем Вам не нравится агент в оптовой торговле
а тем, что все схемы абсолютно прозрачны. Определить, где агент, где опт, где комиссия - элементарно для знающего человека.
 

Molot

Местный
21 Апр 2007
566
32
Москва
и чем Вам не нравится агент в оптовой торговле, если он осуществляет реальные платежи за реальный товар и реальную логистику до комитента?
Есть у меня такое предложение - возглавить подобную структуру с оборотом под полмиллиарда в год (вознаграждение соответствующее). Читаю 199ч.2, размышляю.