Определение БВ при перекрестном владении

Menor

Местный
9 Дек 2010
465
55
Коллеги, всех приветствую.
Задался вопросом - нужно определить бенефициарного владельца в соответствии с 115-ФЗ, но столкнулся со следующей схемой владения:

Есть компания "А". В ней 2 участника - компания "Б" с долей в 99,9% и компания "В" с долей в 0,1%.

В компании "Б" единственный участник - компания "А", доля 100%.

Как в сложившейся ситуации определить бенефициарного владельца?
 

Preparator

Местный
13 Апр 2015
163
62
По определению БВ это ФЛ, которое прямо или косвенно контролирует компанию, но такого ФЛ может просто не быть, простейший пример: АО и 100 акционеров физиков по одной акции у каждого, в таком случае БВ компании может быть признан ее ЕИО.

Статья 7 115-ФЗ "В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента;"