выполнение банком требований исполнительного листа

Хель

Активист
11 Июн 2009
1,096
111
Москва
Добрый день, возник вопрос такой. В банке лежит исполнительный лист. Взыскателю поступила информация от добрых людей, что деньги на счету есть, но банк не торопиться перечислять их взыскателю.
Как вывести банк на чистую воду?
если писать жалобу, то получается, что наше утверждение о наличии денег будет голословным.
 

haoren

Активист
17 Янв 2016
1,243
377
И насколько сильно банк не торопится?
Зачем вам утверждать, что там есть деньги? Банк вам отписку написал, что денег нет?
Как вывести банк на чистую воду?
Воду банком испачкаете только:)
Получить бумажку, из налоговой например, или от приставов, или.... что денег на счетах достаточно.
 
  • Мне нравится
Реакции: Хель

Хель

Активист
11 Июн 2009
1,096
111
Москва
Получить бумажку, из налоговой например, или от приставов, или.... что денег на счетах достаточно.
Банк ответил, то денег нет. а нам говорят добрые люди в рамках госконтракта перечислены деньги.
исполнительное производство не возбуждено сразу в банк пошли. а налоговая про эти деньги когда отчетность сдадут увидит...
получается банк, может придержать денежку и это никак не проверить...
 

Undine

Местный
22 Авг 2011
317
89
Банк ответил, то денег нет. а нам говорят добрые люди в рамках госконтракта перечислены деньги.
исполнительное производство не возбуждено сразу в банк пошли. а налоговая про эти деньги когда отчетность сдадут увидит...
получается банк, может придержать денежку и это никак не проверить...
вряд ли банк не исполняет если деньги есть.
Банк мог позвонить и сообщить клиенту в день поступления исп. лица о том что есть лист, т.к. по закону у банк есть некий срок (не помню какой точно) на проверку исполнительного листа, клиент в этот момент делает платежки по зп например, которые в приоритете по очереди и все, денежкам машем ручкой.
 
  • Мне нравится
Реакции: Хель

haoren

Активист
17 Янв 2016
1,243
377
Хель, проверить можно через налоговую, конечно бумажка официальной не будет, но достоверной, но платной.

Банк ответил, то денег нет.
Возможно это так, если сумма маленькая, то скорее всего там денег нет. То, что кто-то перечислил деньги, не значит, что кто-то их получил.

Добавлено через 9 минут 1 секунду
на проверку исполнительного листа
7 дней вроде, и платежи не могут проводиться в общем порядке.


клиент в этот момент делает платежки по зп например, которые в приоритете по очереди и все, денежкам машем ручкой.
с суммами меньше семивосьмизначных банки вряд ли свяжутся.
с крупными суммами любые чудеса могут случиться, потом, например, операционистов увольняют и все дела...
 
  • Мне нравится
Реакции: Хель и Undine

Кальмера

Местный
13 Июл 2007
983
308
Сейчас любые исполнительные листы попадают по проверку ЦБ. Особенно, если исполнительный лист предоставлен физиком. Не так давно ЦБ была закрыта схема обналичивания, когда рисовались документы от какой нибудь фирмы, возникшая кредиторская задолженность продавалась физику, физик подавал в арбитраж, в суде долг признавался и по исполнительному листу перечислялись деньги на счета физика, который их обналичивал. Теперь такие операции под строгим наблюдением фин. контроля. Для облегчения данной ситуации сейчас деньги по исполнительным листам выводят через судебных приставов. Есть задержка платежей, зато надежней.
 
  • Мне нравится
Реакции: Хель

Carlsson

Новичок
8 Окт 2010
26
15
Австрия
Сейчас любые исполнительные листы попадают по проверку ЦБ. Особенно, если исполнительный лист предоставлен физиком. Не так давно ЦБ была закрыта схема обналичивания, когда рисовались документы от какой нибудь фирмы, возникшая кредиторская задолженность продавалась физику, физик подавал в арбитраж, в суде долг признавался и по исполнительному листу перечислялись деньги на счета физика, который их обналичивал. Теперь такие операции под строгим наблюдением фин. контроля. Для облегчения данной ситуации сейчас деньги по исполнительным листам выводят через судебных приставов. Есть задержка платежей, зато надежней.

интересно, что ЦБ в данном случае может проверить ? в картотеке дело есть ? есть, решение вынесено, лист получен на основании решения суда :), цб апелляцией стал ? )))
и объем листов только по Московскому региону представьте, чтобы говорить о тотальной проверке всех листов

Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Добрый день, возник вопрос такой. В банке лежит исполнительный лист. Взыскателю поступила информация от добрых людей, что деньги на счету есть, но банк не торопиться перечислять их взыскателю.
Как вывести банк на чистую воду?
если писать жалобу, то получается, что наше утверждение о наличии денег будет голословным.

какой банк и насколько задерживают ?
если сбер, то это у них в порядке вещей )))
 

Stanislavv

Новичок
18 Апр 2011
29
31
Москва
а вот и не написано.

Там написан порядок ваших действий в рамках исполнительного производства, а также действия банка, и или пристава.
С момента получения исполнительного листа банк приостанавливает операции по Р/с ответчика, на сумму исполнительного листа, далее банк проводит ряд процедур связанных:
1. проверкой исполнительного листа
2. юридическую проверку
3. возможностью исполнения исполнительного листа- наличием денежных средств, ну ряд других "внутренних" процедур.

После этих пунктов банк выносит решение об исполнении/не исполнении исполнительного листа. При не исполнении в ряде случаем банк сам дает вам письменный ответ, если письменного ответа нет затребуйте его. Если банк вам даст письменный ответ что на день подачи исполнительного листа, на р/с ответчика не было денежных средств- то покажете это добрым людям которые сказали вам что деньги там есть.

Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Сейчас любые исполнительные листы попадают по проверку ЦБ. Особенно, если исполнительный лист предоставлен физиком. Не так давно ЦБ была закрыта схема обналичивания, когда рисовались документы от какой нибудь фирмы, возникшая кредиторская задолженность продавалась физику, физик подавал в арбитраж, в суде долг признавался и по исполнительному листу перечислялись деньги на счета физика, который их обналичивал. Теперь такие операции под строгим наблюдением фин. контроля. Для облегчения данной ситуации сейчас деньги по исполнительным листам выводят через судебных приставов. Есть задержка платежей, зато надежней.

тема старая и закрыта она давно.
арбитражная подсудность не распространяется на физиков за исключение ип, а обналичить деньги с р/с ип так же сложно как и с ооо
 
25 Дек 2015
26
10
На счетах могут стоять инкасски или аресты от приставов или других органов в этом случае деньги перечисляться будут сначала по ним.
 

Кальмера

Местный
13 Июл 2007
983
308
тема старая и закрыта она давно.
арбитражная подсудность не распространяется на физиков за исключение ип, а обналичить деньги с р/с ип так же сложно как и с ооо

Давно ли у нас деньги с ИП стало также сложно обналичивать как и с ООО? Вы бы по делу говорили, а не чушь несли.