Решил тоже отписаться по Ланте:
Года полтора назад открыл строителям там счет. Хотели именно там,потому как их знакомые порекомендовали. Работать начали где то полгода назад. Причем оборот был где то 5-10 Мио в месяц,что для строительной организации,вступившей в СРО не много.
Тут хлоп в декабре блокировка.
Потом пришел запрос по б/к на предоставление доков по сделкам+договор аренды.
Так строители вполне реальны,то начали готовить (ксерокопировать) документы не истеря по телефону. Подготовили примерно 6 папок формата А4.
Директор решил сходить лично. Для подстраховки я ему дал выписки из базы участников и директоров,где видно что он не массовый. Также приложил выписку по адресу,где видно что на адресе всего 2 фирмы.
Правда надо сказать там был косяк - за адрес не платили,т.к он принадлежал родственникам дира и вторая ооо-ка на адресе была их.
дальнейшее повествование со слов директора:
приезд в Ланту (р-н новые Черемушки).
Здравствуйте! Я директор ООО-ки """"
Ответ - ВЫ ДИРЕКТОР??? в глазах,ответственного сотрудника финмониторинга или безопасности (была женщина),читалось неподдельное удивление.
-Да,я. Привез документы по запросу. Смотрите.
-Хорошо,я сегодня посмотрю
Финал- счет разблокирован,на след.день около 11 утра.
тут надо сказать,что директор вполне респектабельный и солидный человек.
кстати после этого продолжает там работать.
Так что бояться туда идти не надо.
