regforum.ru - регистрация юридических лиц Проверки

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Прочие организации

  Поиск по форуму:
Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 08.08.2017, 10:50   #1
Mari1967
Новичок
 
Сообщений: 26
По умолчанию Письмо от МВД - предоставление док. по УД

Добрый день. Получили письмо от МВД - в связи с расследованием уголовного дела (ч.2 ст.172 - незак.банковская деятельность) и в соответствии с ч.4 ст.21 УПК нам нужно предоставить в течение 10 дней документы - по фирме ООО ..... , а также еще все наши регистры бух.учета за период с 2014 по настоящее время в эл.форме, штатное расписание с паспортными данными сотрудников и т.п.
По определенной фирме - понятно, а причем наши-то все документы. На нас никакого уг.дела не заведено. Или имеют право требовать все что хотят? Если не предоставить - какие их дальнейшие действия? А если предоставить,то что можно дальше от них ждать? Выездной? Так она у на сейчас идет.
Mari1967 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 12:46   #2
likvidatorooo
Эксперт
 
Аватар для likvidatorooo
 
Сообщений: 1,543
По умолчанию Re: Письмо от МВД - предоставление док. по УД

Mari1967, номер уголовного дела также указан? Должность лица, направившего запрос указана полностью?
- если нет, то это можно использовать как повод "затянуть", направив "ответный запрос" (это "навскидку" - не видя запроса, на что можно обратить внимание)

"если все правильно сделано" - то да, могут требовать "для расследования".
Если "не представить" - есть административная ответственность + /или могут "в гости" нагрянуть, если "очень надо", но все зависит "от обстоятельств" (только высказал предположения на основе Вашей информации).
likvidatorooo вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.08.2017, 13:18   #3
registuris
Пользователь
 
Сообщений: 80
По умолчанию Re: Письмо от МВД - предоставление док. по УД

Могут запросить, или предоставляйте, или методы воздействия - прокуратура РФ
registuris вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.08.2017, 14:31   #4
Mari1967
Новичок
 
Сообщений: 26
По умолчанию Re: Письмо от МВД - предоставление док. по УД

Спасибо. Номер дела есть,но без даты. Все указано полностью. Письма отправлены простые, не заказные. Они всегда такие посылают? А если не отвечать и допустим придут в "гости" - дальше -то что? В налоговую на нас сообщат для проверки? Так , повторюсь - у нас сейчас и так идет выездная налоговая проверка. Эта фирма у них тоже под вопросом - была, да и присоединилась к другой.Считают ее однодневкой. Они сейчас всех считают однодневками,кто за три года закрылся или присоединился. А мы у них оборудование покупали и оно у нас есть. И по ГТД проходит - все было ввезено как нужно. Просто не хочется лишний раз привлекать к себе внимание,которое и так уже есть. Соберешь, отправишь, а потом замучают, будут дожимать. А с другой стороны - маски шоу тоже не нужны. Может у кого что-то похожее было?
Mari1967 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 14:53   #5
kletkin
Местный
 
Сообщений: 345
По умолчанию Re: Письмо от МВД - предоставление док. по УД

У нас такое было. Предоставили все что просили.больше не беспокоили
kletkin вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.08.2017, 10:26   #6
Mari1967
Новичок
 
Сообщений: 26
По умолчанию Re: Письмо от МВД - предоставление док. по УД

Добрый день. По такой же статье запрашивали документы? А предоставляли все что просили, т.е по всем счетам по своей или именно по той организации по которой запрашивали?
Mari1967 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 21:02   #7
kletkin
Местный
 
Сообщений: 345
По умолчанию Re: Письмо от МВД - предоставление док. по УД

Цитата:
Сообщение от Mari1967 Посмотреть сообщение
Добрый день. По такой же статье запрашивали документы? А предоставляли все что просили, т.е по всем счетам по своей или именно по той организации по которой запрашивали?
Да, статья такая же была. Предоставили все что запрашивали
kletkin вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.09.2017, 23:11   #8
stroitel2013
Новичок
 
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Письмо от МВД - предоставление док. по УД

Похожая ситуация была. Наш юрист связался с следователем и по факту передали интересующую информацию. Изначально пытались объяснить про коммерческую тайну, но дело уголовное, запрос официальный имеют право. Чтоб не наживать проблем, как минимум пристального интереса, лучше оказать содействие. А так если очень хочется можно обжаловать действия в прокуратуре, но результат скорее всего ни какой, а только хуже.Если же вы по факту являетесь участником ч.2 ст.172, то незамедлительно надо обращаться к адвокату, который будет уже решать, что лучше делать.
stroitel2013 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 12:49   #9
Consul_MSK
Новичок
 
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Письмо от МВД - предоставление док. по УД

Предоставляйте от греха подальше, если вы не проходите соучастником конечно))
Consul_MSK вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 13:08   #10
amoris
Новичок
 
Сообщений: 16
По умолчанию Re: Письмо от МВД - предоставление док. по УД

можно еще попробовать затянуть в предоставлении документов ( не всех). У нас было такое, запросили, но в связи с тем, что документы по компании были в нескольких отдаленных местах мы своевременно не смогли предоставить...а потом затихло)
amoris вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Прочие организации

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2018 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru