Если ваш субподрядчик здравый участник рынка, никто вас на выход не попросит.
Сбер выгоняет
- Автор темы Егор Спиридонов
- Дата начала
Да, именно так! Банк не станет смотреть на особенности какие-то Ваши, и нюансы. Ему лучше от Вас избавится, просто так - абы чаво не вышло-то - чем потом перед ЦБ в ногах валятся, что бы лицензию не отозвали.
Если бы так. Уже были прецеденты... И подрядчик, и сам клиент - все нормальные были, и один фиг: с вещами на выход геть отседа, добровольно конечно.
Diamond.uk
Новичок
Где гарантия, что ваш подрядчик не делал платежи в пользу обнальщиков, так как вы сами сказали, что все нормальные люди.
Повторюсь: никаких обнальщиков/транзитчиков и т.д., нормальный бизнес. 100% гарантии не дам, так как это не мой бизнес, это мой клиент. Но клиента знаю давно... Причем, что любопытно: второй счет у него в РСХБ, и там ничего, всё нормально. Вот и пойми эти банки!
Здравствуйте!
Подскажите перевели на ту организацию, на которой зависли деньги или на совершенно другую?
Егор Спиридонов, Мы сталкивались и в других банках с такой же проблемой,только у на один из партнеров был серенький и нас заставили уйти.Мы нашли другой банк и договорились по -любовно...А так бегать с банка в банк ,автоматом попадаешь а этот "список" и уже сложно будет открыть где то счет.
По данной ситуации вероятно в письме сбера указаны "плохие" контрагенты (их обычно указывают прямо в письме и по ним запрашивают договора и др. доки)- если это так то носить большие пачки документов особого смысла нет, все равно скажут на закрытие.
Одно но, в отделении могут вам пойти на встречу, если директор будет бить себя коленками в грудь и говорить, что у него белый бизнес, - могут дать поработать тестовые 2 месяца без клиент банка, все платежи будут в обязательном порядке проходить комплаенс (у них так это сейчас вроде называется) сбера.
По истечении этого срока будет принято окончательное решение, - возможно тоже что и было ранее, закрытие счета!
Если что пишите в личку!
Одно но, в отделении могут вам пойти на встречу, если директор будет бить себя коленками в грудь и говорить, что у него белый бизнес, - могут дать поработать тестовые 2 месяца без клиент банка, все платежи будут в обязательном порядке проходить комплаенс (у них так это сейчас вроде называется) сбера.
По истечении этого срока будет принято окончательное решение, - возможно тоже что и было ранее, закрытие счета!
Если что пишите в личку!