regforum.ru - регистрация юридических лиц Проверки

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 19.01.2018, 23:38   #11
zorgesan
Новичок
 
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Райффайзен массово блочит счета?

надо наводить мосты мосты с комплаенс и проблем не будет)
zorgesan вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 00:40   #12
Юрик1
Новичок
 
Сообщений: 20
По умолчанию Re: Райффайзен массово блочит счета?

Помимо ip и Mac ... идёт ещё несколько факторов.
Так как у нас обслуживаются несколько клиентов, в полном обслуживании включая работа с банк-клиентом... и частенько только и успеваем переключаться... при этом с них же идут платежи и на нашу компанию за работу.
И пока без блокировок! Мораль, ip и mac далеко не самый главный параметр.
Юрик1 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 23:47   #13
Чистые ООО
Новичок
 
Аватар для Чистые ООО
 
Сообщений: 23
По умолчанию Re: Райффайзен массово блочит счета?

Цитата:
Сообщение от Duchy Посмотреть сообщение
А не дошли ли банки вместе с ЦБ до того, что информацию о mac адресах сливают в какую-то единую базу? Насколько безопасно заходить в БК двух разных ООО с одного компа с одним айпи, при условии, что у этих ООО счета в разных банках?
Конечно же ВСЕ ВЕЗДЕ ПИШЕТСЯ и ФИКСИРУЕТСЯ. А вы как думали? )
Поэтому, используйте в работе бесплатные, а лучше платные прокси.
Чистые ООО вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.03.2018, 16:04   #14
Leon77
Новичок
 
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Райффайзен массово блочит счета?

Цитата:
Сообщение от zorgesan Посмотреть сообщение
надо наводить мосты мосты с комплаенс и проблем не будет)
Абсолютно верно! Сейчас только так, иначе без вариантов
Leon77 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 16:12   #15
Junior98
Пользователь
 
Сообщений: 41
По умолчанию Re: Райффайзен массово блочит счета?

Цитата:
Сообщение от Leon77 Посмотреть сообщение
Абсолютно верно! Сейчас только так, иначе без вариантов
В чем смысл, если человеческий фактор сведен к минимуму, и все делает бездушная железка?
Junior98 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 18:27   #16
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Сообщений: 3,653
По умолчанию Re: Райффайзен массово блочит счета?

Железка пишет выводы и красит маркером, решения же принимает пока что человек, впрочем по факту, что железка, что человек из мониторинга - мало чем отличаются. У меня вот в не самой маленькой структуре - единственный вменяемый комплайнсер - самый главный по комплаенсу в банке, с остальными дружить просто бесполезно - ничего не решают. И это не только в моем банке. Так что не с комплайнсом надо дружбы искать, а с мидл-менеджментом, который, если что спорный вопрос вынесет вверх и решит.
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 19:08   #17
Junior98
Пользователь
 
Сообщений: 41
По умолчанию Re: Райффайзен массово блочит счета?

Цитата:
Сообщение от Leon33 Посмотреть сообщение
У меня вот в не самой маленькой структуре - единственный вменяемый комплайнсер - самый главный по комплаенсу в банке, с остальными дружить просто бесполезно - ничего не решают. И это не только в моем банке.
На семинарах по налоговой оптимизации нам рассказывали, что контролеры по 115-ФЗ в банках работают под прикрытием, и мол даже руководители филиалов часто не в курсе, кто это. А судя по тому, что Вы рассказываете - все всё знают. Где же правда?
Junior98 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 19:25   #18
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Сообщений: 3,653
По умолчанию Re: Райффайзен массово блочит счета?

Junior98, правда где-то посередине. Резюме в том, что если рыло в пушку - никакие связи сейчас не помогут. Открыты или закрыты офицеры 115го отряда - не суть. Хоть с зампредом пей каждую пятницу, хоть с первым вице-президентом спи. А вот если в целом компания приличная, но по формальным признакам поймала негатив - тут надо пробовать отстаивать свое имя. И если в сбере/втб на Ваши потуги к реабилитации забьют в 90% случаев, т.к. там и так клиентов достаточно, то частники могут попробовать компанию спасти. Если покажете, что достойны спасения и те временные ресурсы, которые потребует Ваша реабилитация в итоге превратятся во вменяемый и приличный финрез для конкретного бизнес-подразделения.
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 07:30   #19
Leon77
Новичок
 
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Райффайзен массово блочит счета?

Цитата:
Сообщение от Junior98 Посмотреть сообщение
В чем смысл, если человеческий фактор сведен к минимуму, и все делает бездушная железка?
Ну бездушная железка далеко не во всех банках)) есть еще люди, которые что-то могут) так что мосты не помешают) уж хотя бы предупрежден - значит вооружен
Leon77 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 08:51   #20
Консул
Новичок
 
Сообщений: 21
По умолчанию Re: Райффайзен массово блочит счета?

У меня всё нормально. Даже если фирмы и выходят за лимит, то их предупреждают. Но чтобы блочили нулёвки, такого не было.
Консул вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2018 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru