Проверка контрагента на благонадежность

15 Янв 2010
538
2
Всем добрый день!!

Подскажите, пожалуйста, коллеги, каким образом можно проверить контрагента на благонадежность при заключении договоров поставки или иных договоров купли-продажи? Слышала есть способ проверки контрагента через адвокатские запросы. Есть ли вообще какой-то алгоритм?

Контур фокус имеется, там проверяем.

Спасибо за ответ!

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
 
3 Апр 2012
961
589
образом можно проверить контрагента на благонадежность
мы берем следующее:
копия устава (все изменения + листы записи), решения / протокола о создании, огрн, инн, свежая выписка егрюл (все равно лучше брать бумагу), проверьте полномочия дира не истекли ли, т.е. есть ли решение / протокол о продлении полномочий дира, паспорт лист 1 + прописка ген дира и, если не он подписывает, подписанта (копия доверки), бух ф 1 и ф 2, договор аренды офиса

еще тут недавно на форуме хорошие статьи были о проверке контрагентов, напр:
https://regforum.ru/posts/2886_dolz..._vybore_kontragenta_rukovodstvo_polzovatelya/
https://regforum.ru/posts/631_tema_kak_proverit_kontragenta_i_dlya_chego_eto_nuzhno/
 

юрфинанс

Активист
24 Фев 2012
1,500
836
КРАСНОЯРСК
мы берем следующее:
копия устава (все изменения + листы записи), решения / протокола о создании, огрн, инн, свежая выписка егрюл (все равно лучше брать бумагу), проверьте полномочия дира не истекли ли, т.е. есть ли решение / протокол о продлении полномочий дира, паспорт лист 1 + прописка ген дира и, если не он подписывает, подписанта (копия доверки), бух ф 1 и ф 2, договор аренды офиса
В "профессионально нехороших" фирмах этот дир со всеми атрибутами к вам на место приедет и в вашем присутствии все доки подпишет...
И чЁ?)))
 

shirokoff

Местный
31 Янв 2013
742
173
Москва
Дополнительно можно запросить рекомендательные письма, справку из налоговой об отсутствии задолженности перед бюджетами, проанализировать сведения по судебным делам.
Но задача состоит в проверке благонадежности, а не в задаче обязательно что-нибудь нарыть.
 

Флибустьер

Пользователь
22 Апр 2014
59
1
Дату создания юр. лица посмотреть, если создано вчера, то уже задуматься можно.

На сайте ФНС проверить не поданы ли документы о ликвидации.

Из ПИСЬМА ФНС РОССИИ от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005@
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 24 июля 2015 года № ЕД-4-2/13005@
О рассмотрении обращения:

....Информация о способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском размещается на официальном сайте ФНС России в сети Интернет www.nalog.ru. Налогоплательщику рекомендуется при оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, исследовать среди прочих следующие признаки: отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность, отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей, отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (официальный сайт ФНС России www.nalog.ru), отсутствие очевидных свидетельств возможности реального выполнения контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.Также на сайте ФНС России размещаются сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (так называемые адреса "массовой" регистрации, характерные, как правило, для "фирм-однодневок"), а также наименования юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.Кроме того, в целях обеспечения единообразия судебной практики при оценке доказательств обоснованности возникновения налоговой выгоды у налогоплательщика арбитражным судам, в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" даны разъяснения.Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом. Налоговая выгода может быть также признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что деятельность налогоплательщика, его взаимозависимых или аффилированных лиц направлена на совершение операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей (пункт 10 Письма).При рассмотрении в арбитражном суде налогового спора налоговым органом могут быть представлены в суд доказательства необоснованного возникновения у налогоплательщика налоговой выгоды. Эти доказательства, как и доказательства, представленные налогоплательщиком, подлежат исследованию в судебном заседании согласно требованиям статьи 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и оценке арбитражным судом в совокупности и взаимосвязи с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (пункт 2 Письма).ФНС России обращает внимание, что непроявление должной осмотрительности в выборе контрагентов в первую очередь влечет риски для финансово-хозяйственной деятельности самой организации, которая в соответствии с гражданским законодательством осуществляет свою предпринимательскую деятельность самостоятельно и на свой риск.Учитывая, что предпринимательская деятельность осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно и на свой риск, налоговые органы не несут ответственности за выбор налогоплательщиком контрагентов и возможное в связи с этим наступление для него неблагоприятных последствий, в том числе налоговых.Настоящее письмо не является нормативным правовым актом, не влечет изменений правового регулирования налоговых отношений, не содержит норм, влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит информационный характер и не препятствует налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от положений настоящего письма.

Действительный государственный
советник РФ 2-го класса
Д.В.Егоров
 
  • Мне нравится
Реакции: Дронова Юлия

QescobarQ

Новичок
7 Июн 2017
16
2
Проверить компанию можно используя сервисы:
http://egrul.nalog.ru/# сайт ФНС
https://my.arbitr.ru/#index сайт арбитражного суда
http://www.vestnik-gosreg.ru/ сообщения о ликвидации, банкротстве и т.д
http://rnp.fas.gov.ru/ - недобросовестные поставщики
http://fssprus.ru/iss/ip - Исполнительные производства
https://service.nalog.ru/addrfind.do - массовые адреса
https://service.nalog.ru/bi.do - приостановки по счетам

Это основные сервисы. Есть еще довольно таки интересные. Лучше конечно пользоваться коммерческими сервисами типа спарка или контур-фокуса, там все эти сервисы собраны в кучу и все можно посмотреть достаточно быстро.

Также необходимо проверить директора/учредителя на массовость и исполнительные производства.

Помимо этого мне знакомые из Банка каждый квартал скидывают черные списки ЦБ, где указаны компании замеченные в транзите/обнале
 

MikeN

Новичок
23 Ноя 2016
5
2
Контур фокус имеется, там проверяем.
Ну по идее подобных сервисов и должно хватать чтобы руками не лазить по всяким сервис.налог ру и тд. Хотя знаю что у контура косяки бывают с обновлениями, можно пропустить важную информацию.
 

pavel84

Новичок
23 Июн 2017
18
0
спарк или контур

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
 

FeniX80

Новичок
10 Июл 2017
19
3
Согласен, что Контура обычно вполне достаточно для объективной информации по компании. Для надежности можно проверить параллельно и в других сервисах. У нас руспрофайл стоит еще.
 

jasonss

Местный
2 Июл 2009
221
20
licexpert кто-нить пользовался. Что-то подозрительно не дорого
 

Ann321

Новичок
24 Сен 2017
2
0
Блин, такая же проблема ( Ищу где раздобыть доступ в спарк, остальное не интересует тк сильно хуже, но блин дорого для мелкого бизнеса... Тут была тема народ аренду вроде как предлагал, но не могу сейчас найти