regforum.ru - регистрация юридических лиц Юридические адреса в бизнес-центрах

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

  Поиск по форуму:
Новости и статьи Регистрация, налоги, право. Новости, тренды, законопроекты, обсуждение статей.
(Все темы проходят премодерацию)

Ответ
 
Опции темы
Старый 15.02.2018, 02:52   #21
xtremest
Эксперт
 
Аватар для xtremest
 
Регистрация: 07.06.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,510
Спасибо: 1,834
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Цитата:
Сообщение от Сергей Д. Посмотреть сообщение
а можно ссылку или сам НПА?
Цитата:
7♫августа♫2001♫года N♫115-ФЗ
------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
(введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.
3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.
+
Цитата:
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2005 г. N 82

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСАМИ И ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
xtremest вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 2 от:
Старый 16.02.2018, 10:49   #22
альб
Новичок
 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Вот-вот, а потом предоставьте все документы, подтверждающие работу по 115 ФЗ с момента открытия организации....В течение 7 рабочих дней!
альб вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 09:55   #23
Kirill74
Новичок
 
Регистрация: 11.07.2017
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

...

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

(п. 1 ст. 7.1 ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ)


можно где-то посмотреть, что вкладывается в понятие "готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции ...

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими.."?

Подготовка документов для регистрации ЮЛ подходит? А просто оказание юр. услуг по договору (консультации, формирование договоров и т.п. рутина)?
Kirill74 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 00:26   #24
samorez
Местный
 
Аватар для samorez
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 101
Спасибо: 38
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Цитата:
Сообщение от альб Посмотреть сообщение
Помимо простой задачи стоять на учете в Росфинмониторинге необходимо проходить обучение в специализированных организациях по 115 ФЗ, сдавать экзамены и делать это регулярно, при этом необходимо обучение всего коллектива уже самому руководителю и при требовании РФМ предоставлять отчеты за последние например 3 года.....У меня как у руководителя агенства недвижимости недавно прошла такая проверка - итог - 3.5 кг бумаги почтой и это не считая бухгалтерских документов на электронную почту.... Кроче, мало не покажется!
Постановка на учет в РФМ обязательна для АН.

Здесь речь о юр. и бух. фирмах, которые обязаны подключиться к системе (зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга).
Речи о постановке на учет, обучении не идет. Подключение через ЭП сразу или подготовка документов на бумажном носителе с последующей передачей с Службу.

Цитата:
Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Росфинмониторингом даны разъяснения о получении лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, доступа к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отдельные требования законодательства в данной сфере распространяются, в том числе, на указанных лиц.

Доступ таких лиц к перечню осуществляется только через личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru). Для регистрации в личном кабинете без использования усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо:

- заполнить и отправить соответствующую заявку на сайте portal.fedsfm.ru;

- направить заявку на бумажном носителе, к которой приложить скан-копию документа, подтверждающего статус лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг.

Для регистрации в личном кабинете с использованием электронной подписи необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе "Регистрация с использованием электронной подписи" сайта Росфинмониторинга, заполнить электронную заявку на регистрацию.
http://www.consultant.ru/document/co...m_content=body
samorez вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 17:29   #25
alisamilano
Новичок
 
Регистрация: 20.10.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Добрый день.
ПОдскажите, это касается юристов которые заняты частной практикой или также юристов которые работают в компании?
alisamilano вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 18:31   #26
Компания
Пользователь
 
Регистрация: 29.06.2015
Адрес: Россия
Сообщений: 34
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

С ФЗ 115 полная параноя. В чем реальный смысл?
Компания вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 16:50   #27
Контур Консалтинг
Местный
 
Аватар для Контур Консалтинг
 
Регистрация: 12.05.2014
Адрес: Цветной бульвар
Сообщений: 254
Спасибо: 127
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

__________________
Продажа и обслуживание готовых ООО. konturmos.ru konturmos@gmail.com
Контур Консалтинг на форуме  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 2 от:
Старый 12.03.2018, 20:46   #28
Junior98
Пользователь
 
Регистрация: 31.01.2018
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 51
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Цитата:
Сообщение от Компания Посмотреть сообщение
С ФЗ 115 полная параноя. В чем реальный смысл?
Обеспечение мировому правительству полного контроля за каждой денежной единицей/операцией, и как следствие, полное порабощение всего населения планеты

Рекомендую почитать "Сказку о Фабиане", очень сильно отрезвляет
Junior98 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 10:58   #29
WildWest
Новичок
 
Регистрация: 09.01.2018
Сообщений: 17
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Согласен с высказыванием выше.
WildWest вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 13:17   #30
Евгений_Скакленко
Новичок
 
Регистрация: 05.03.2018
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Это может пойти на пользу.
Евгений_Скакленко вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2018 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru