Противодействие отмыванию незаконных доходов

German_TT

Новичок
23 Июл 2008
0
0
Уважаемые форумчане!
Нуждаюсь в помощи как начинающий отв. исполнитель по финмониторингу.
Если можно, нужен минимум информации что бы взлететь.
Законы, положения, инструкции все что можно что почитать.
Очень интересуют мнения о должности ответственного исполнителя.
Спасибо.
 

djuba

Активист
5 Апр 2007
8,149
1,292
Москва
Вам может помочь Chif. Новот мое мнение - немного не тот форум выбрали - Вам на банк.ру нужно.
 

Dimitrius

Активист
29 Июл 2007
1,153
450
уважаемый Вы попали!!!!))))))
115-ФЗ, 62-ФЗ от 28.05.01, 222-П, 28-И, 1843-У, часть 2 ГК РФ главы 44, 45 и 46
можно еще глянуть письма №12-1-5/1646, 12-1-5/393
а вы на семинарчек спецов по ПОД/ФТ загляните, там много чего инересного узнать можно))))