значит он приведен в соответствие с 99 фз
тогда зачем писать про "удостоверение факта принятия решения общим собранием участников Общества.....
разве в уставе этого нет? или никто не читал..... некогда)))
мне эту ОООшку только в пятницу подсунули, вот и маюсь.
Последнее время занимаюсь только первичкой и перерегистрацией с одним участником.
А с несколькими участниками не сталкивался с 2011 года.
Мне нужно сначала адрес сменить, если будет отказ то мне пизнец, а Устав я и потом в порядок приведу.
ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ ЧТО ТАК МНОГО ТЕКСТА, просто пока могу писать сообщения только раз в 3 часа)
________
В Уставе прописано:
"Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созываемое аудитором или участниками общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего решение принимается большинством голосов из общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.......
...... Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 ФЗ "Об ООО", за исключением случаев, если в данном общем собрании учавствуют все участники Общества.
Общее Принятие общим собранием Общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, может подтверждаться подписанием Протокола всеми участниками или частью участников Общества, присутствующих на общем собрании, при соблюдении кворума для принятия решения по вопросам повестки дня без привлечения нотариуса........."
--------------------
ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Лютик»
Дата собрания 02.07.2018 г.
Время начала собрания 12:00
Время окончания собрания 12:45
Место проведения собрания: РФ, 119571, г. Москва, ул. ш. Алтуфьевское,
Присутствовали участники:
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ОГРН, ИНН/КПП), адрес места нахождения:119021, г. Москва, пер. Олсуфьевский,), в лице Генерального директора, действующей на основании Устава, доля в уставном капитале Общества 99% номинальной стоимостью 495000 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей - 1 голос;
2.
Физик (он же генеральный) -доля в уставном капитале Общества 1% номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей - 1 голос
— участники Общества с ограниченной ответственностью «Лютик» (далее Общество)
Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня (имеет кворум).
ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ:
Генеральный директор Общества открыл внеочередное общее собрание участников Общества и предложил избрать Председателем собрания участника Общества___
директора ООО "Ромашка"__, назначить секретарем собрания
физика - он же генеральный.
При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно (2 голоса), против-0, воздержались-0
ПОСТАНОВИЛИ: по итогам голосования Председателем собрания избрана ___
директора ООО "Ромашка"____, секретарем –
физик-генеральный.
Ведение протокола поручено секретарю.
Ответственность за подсчет голосов возложена на секретаря.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение способа подтверждения решения на общем собрании участников Общества в соответствии с п. 3 ч. 3ст. 67.1 ГК РФ;
2. Изменить юридический адрес ООО «Лютик»;
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу повестки дня.
Выступила Председатель собрания ______. Она предложила:
Для удостоверения факта принятия решения общим собранием участников Общества в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 67.1 ГК РФ избрать следующий способ: подписание протокола собрания участников Общества всеми участниками этого Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: по первому вопросу «за» - единогласно (2 голоса), против-0, воздержались-0. Подсчетом голосов занимались Председатель и секретарь собрания.
ПОСТАНОВИЛИ: Определить способ для удостоверения факта принятия решения общим собранием участников Общества — подписание протокола собрания всеми участниками Общества.
2. По второму вопросу повестки дня.
Выступила Председатель собрания _______. Она предложила:
Сменить адрес юридического лица, почтовый адрес и адрес места хранения документов Общества с ограниченной ответственностью «Лютик».
Новым адресом юридического лица, почтовым адресом и адресом места хранения документов Общества с ограниченной ответственностью «Лютик» считать: 101000, г. Москва, пер. Бобров,.
ГОЛОСОВАЛИ: по второму вопросу «за» - единогласно (2 голоса), против-0, воздержались-0. Подсчетом голосов занимались Председатель и секретарь собрания.
ПОСТАНОВИЛИ: Новым адресом юридического лица, почтовым адресом и адресом места хранения документов Общества с ограниченной ответственностью «Лютик» считать: 101000, г. Москва, пер. Бобров,.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и Уставом Общества принятие внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, принимавших участие во внеочередном Общем собрании участников Общества, подтверждаем.
Председатель собрания ______________________________________ / ______./
Секретарь собрания _______________________________________ / _______
С протоколом ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю _______________Генеральный директор ООО «Ромашка» _______
С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю _______________ физик-генеральный.
