Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

xtremest

Активист
7 Июн 2007
3,405
1,800
Москва
а можно ссылку или сам НПА?
7♫августа♫2001♫года N♫115-ФЗ
------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
(введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.
3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.
+
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2005 г. N 82

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСАМИ И ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
:rose:
 
  • Мне нравится
Реакции: Junior и Сергей Д.

альб

Новичок
6 Апр 2015
16
1
Вот-вот, а потом предоставьте все документы, подтверждающие работу по 115 ФЗ с момента открытия организации....В течение 7 рабочих дней!
 

Kirill74

Новичок
11 Июл 2017
1
0
Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

...

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

(п. 1 ст. 7.1 ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ)


можно где-то посмотреть, что вкладывается в понятие "готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции ...

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими.."?

Подготовка документов для регистрации ЮЛ подходит? А просто оказание юр. услуг по договору (консультации, формирование договоров и т.п. рутина)?
 

samorez

Местный
14 Авг 2013
101
38
Помимо простой задачи стоять на учете в Росфинмониторинге необходимо проходить обучение в специализированных организациях по 115 ФЗ, сдавать экзамены и делать это регулярно, при этом необходимо обучение всего коллектива уже самому руководителю и при требовании РФМ предоставлять отчеты за последние например 3 года.....У меня как у руководителя агенства недвижимости недавно прошла такая проверка - итог - 3.5 кг бумаги почтой и это не считая бухгалтерских документов на электронную почту.... Кроче, мало не покажется!

Постановка на учет в РФМ обязательна для АН.

Здесь речь о юр. и бух. фирмах, которые обязаны подключиться к системе (зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга).
Речи о постановке на учет, обучении не идет. Подключение через ЭП сразу или подготовка документов на бумажном носителе с последующей передачей с Службу.

Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Росфинмониторингом даны разъяснения о получении лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, доступа к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отдельные требования законодательства в данной сфере распространяются, в том числе, на указанных лиц.

Доступ таких лиц к перечню осуществляется только через личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru). Для регистрации в личном кабинете без использования усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо:

- заполнить и отправить соответствующую заявку на сайте portal.fedsfm.ru;

- направить заявку на бумажном носителе, к которой приложить скан-копию документа, подтверждающего статус лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг.

Для регистрации в личном кабинете с использованием электронной подписи необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе "Регистрация с использованием электронной подписи" сайта Росфинмониторинга, заполнить электронную заявку на регистрацию.

http://www.consultant.ru/document/c...=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
 

alisamilano

Новичок
20 Окт 2016
7
2
Добрый день.
ПОдскажите, это касается юристов которые заняты частной практикой или также юристов которые работают в компании?
 

Junior98

Пользователь
31 Янв 2018
86
19
Санкт-Петербург
С ФЗ 115 полная параноя. В чем реальный смысл?

Обеспечение мировому правительству полного контроля за каждой денежной единицей/операцией, и как следствие, полное порабощение всего населения планеты

Рекомендую почитать "Сказку о Фабиане", очень сильно отрезвляет :)