Осторожно! urbicom@mail.ru похоже мошенник

Похоже меня кинул форумчанин с ником [B]urbicom@mail.ru[/B] Профиль https://regforum.ru/forum/member.php?u=176240
Я разместил объявление, что мне нужно сменить юр адрес. Он ответил самый первый, предложил 3-ю или 30-ю ИФНС. Предложил за 18тр с ПСО. Дал телефон +7-919-917-45-77. На все мои сообщения в личке отвечал в течение 15-20 минут. Сказал что можем встретится в офисе по адресу Зубовский бульвар, д.35, стр.3. Дал карту Сбера 5469 6800 1341 1261 куда сделать оплату.
Посмотрел по форуму - он зарегистрирован 06.08.2017, т.е. новичек, но есть 9 сообщений на юридические темы. Номер телефона и номер карты в интернете не бился.
Сбросил ему ОГРН. Созвониля с ним, договорились - на 6 месяцев без ПСО за 12тр. Документы он обещал сбросить в течение чуть ли не 2-х часов после получения оплаты, тем более что мне нужны только сканы, так как подавать будем через ЭЦП.
Он сказал что в 30-й ИФНС проблем не будет, и приостановок тоже. На мой вопрос, есть ли у него рекомендации на форуме, - он ответил что через форум только начинает работать, ранее занимался юруслугами и адресами в офлайне.
Посмотрел в ветке "разбор полетов" - его ник нигде не упоминался.
Но так как мой учредитель требовал адрес очень срочно и за адекватные деньги - надумал делать через него.
Еще один немаловажный момент - встретится с ним было не было возможности, так как мы проживаем в другом регионе.
В общем все равно терзало меня какое-то сомнение, но после очередного утреннего разговора с учредителем на повышенных тонах и задания "чтобы до обеда адрес нашел" - отправил ему 05 декабря в обед, на карту Сбера 12тр со своего QIWI-кошелька. Отписался ему в личке и в почте, сказал что жду подтверждения оплаты. Он ответил что обязательно напишет.
До конца дня его не дергал. В конце дня набрал - гудок шел, но трубку никто не взял.
На всякий случай решил подождать до утра следующего дня, тем более читал про масштабный сбой в работе Сбера 04 декабря, подумал "мало-ли, может еще деньги не зашли".
06 декабря весь день набираю его на телефон, гудок идет, но трубку никто не берет. Отправил ему несколько сообщений в личке и на email - тоже ответа нет.
Думаю что скорее всего форумчанин urbicom@mail.ru - мошенник.
Если кто знает этого человека или имел с ним дело - отпишитесь.

старатель написал(а):

Адрес внутри налоговой хотели сменить или перевод нужен был по Москве?

Нажмите для раскрытия...

Хотели убрать запись о недостоверности... и по сути нам не важно каким образом... или внутри ИФНС или путем перехода в другую ИФНС в пределах Москвы.
А насчет стоимости, вначале он предложил 18 за 11 мес. Просто потом в процессе общения нашли компромисс за 12 на 6 месяцев.
И кстати насчет стоимости - делал в августе смену за 12 т. на 6 месяцев (тоже давал предоплату). Все прошло идеально, адрес сменили, люди отнеслись ответственно. Просто когда обратился к ним же в декабре - они сказали что сейчас все очень сложно и очень дорого. Поэтому и стал искать на форуме другие компании.

В общем решил, что так просто ситуацию c мошенничеством со стороны пользователя urbicom@mail.ru не оставлю. Начал копать более тщательно и вот что нашел.
urbicom@mail.ru - это был не только его ник на форуме, но и также его эл.почта, на которую я ему писал.
Почта достаточно интересная, такую просто сейчас не зарегистрируешь. Такую как правило регистрируют для корпоративной почты, и к тому же она совпадает с написанием одной юридической конторы НП "Коллегия Адвокатов "Юрбиком" (ОГРН 1037715041121).
Раньше у этой юр.компании был сайт www.urbicom.ru. К тому же согласно сведениям из интернет, когда-то юркомпания находилась по адресу Зубовский бульвар, д.35, стр.3 (это как раз тот адрес, который называл мне в переписке мошенник и куда предлагал подъехать для встречи). К сожалению сайт www.urbicom.ru в настоящий момент не работает (но он сохранился в webarchive если что). Телефон, который был указан когда-то у этой юр.компании +7-495-101-39-77 (обратите внимание в конце две семерки, так как телефон по которому я связывался +7-919-917-45-77 также в конце содержит две семерки). Этот телефон уже отключен, но ранее он работал через телеком-службу АллоИнкогнито.
Сама юркомпания НП "Коллегия Адвокатов "Юрбиком" согласно данным ЕГРЮЛ действующая и зарегистрирована по адресу ул.М.Ульяновой, д.17, корп.1. Ее учредителями значатся
- Юдин Александр Викторович (он же директор)
- Тищенко Константин Анатольевич.
Также пробил через whois сайт urbicom.ru. И выяснил что в регистрационных данных был указан телефон +7-495-921-39-77 (обратите внимание опять на две 77 в конце, а также на последние четыре цифры номер телефона 39-77), а также email pavel@urbicom.ru.

Я позвонил по номеру +7-495-921-39-77 и попросил соединить меня с кем-то из компании Юрбиком, на что сотрудница немного замешкалась, но потом мне ответила, что директора сейчас нет на месте, он бывает только с утра и взяла мой мобильный номер с обещанием перезвонить завтра.

Начал в интернете еще искать информацию по этому номеру телефона и вышел на юр.компанию «Геральдин» (ОГРН 1027739352310, www.geraldin.ru), которая также находится по адресу М.Ульяновой, д.17, к.1. И что интересно эта также компания занимается полным спектром услуг по регистрации предприятий. Правда учредители у нее другие:
- Матузин Павел Михайлович (он же и директор) и возможно имя pavel при регистрации доменных имен - это его имя.
- Войтович Евгений Николаевич (является также учредителем Московской коллегии адвокатов «Ладов и Войтович»)
Также пробил через whois сам сайт geraldin.ru. И выяснил что в регистрационных данных указан тот же телефон +7-495-921-39-77 что и для сайта urbicom.ru, а также email pavel@geraldin.ru

Думаю что таких совпадений быть (номера телефонов, адреса) вряд ли может быть. Вероятно всего кто-то ушлый (вероятно pavel)из этих ребят решил подзаработать нечестным способом. Но так просто им это с рук не сойдет.
В любом случае, буду продолжать сбор информации, по итогу которой напишу заявление о мошенничестве.