Получение КИО (г. Москва)

rinalight

Местный
12 Окт 2009
394
90
Москва/МО г. Желе
Добрый день, подскажите какие документы и в каком виде нужно предоставить для получения КИО по Иранской компании.
Если кто сталкивался ответьте пожалуйста
 

kirillov

Местный
2 Апр 2010
541
169
москва
комплект по сути один для всех, сам подаю такой обычно:
1. Заявление о постановке на учет
2. Выписка из торгового реестра, или сертификат об инкорпорации, или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации (Должны быть переведены и заверены нотариально)
3. Справка из налогового органа иностранного государства (в произвольной форме) о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода налогоплательщика (или его аналога). В случае отсутствия налогообложения на территории иностранного государства – соответствующий сертификат на имя компании (Certificate of Tax Exemption)
4. Доверенность, выданная иностранной организацией на имя представителя по доверенности (если он есть в компании)
5. Свидетельство об адресе
6. Сертификат (протокол) о назначении директора
7. Ксерокопия паспорта директора (представителя)
8. Сертификат на акционеров (если юр лица – плюс сертификаты инкорпорации на них)
9. Устав + учредительный договор
 

tanya_pro_uchet

Активист
4 Май 2007
7,644
3,526
Москва
А я процитирую НПА:

ПРИКАЗ
от 30 сентября 2010 г. N 117н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ
УЧЕТА В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВЕСТОРАМИ ПО СОГЛАШЕНИЮ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ
ИЛИ ОПЕРАТОРАМИ СОГЛАШЕНИЯ

VII. Постановка на учет в налоговых органах
иностранных организаций в связи с открытием им счетов
в банках на территории Российской Федерации

16. При отсутствии оснований для постановки на учет в налоговом органе, предусмотренных пунктами 4 - 7, 9 - 15 настоящих Особенностей, иностранная организация (в том числе кредитная организация) подлежит постановке на учет в налоговом органе по месту постановки на учет банка (филиала банка), в котором ей открывается счет в рублях или в иностранной валюте.

Постановка на учет в налоговом органе иностранной организации по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, осуществляется на основании следующих документов:
1) заявления о постановке на учет по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов <*>;
2) справки налогового органа страны происхождения иностранной организации о ее регистрации в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика);
3) учредительных документов иностранной организации;
4) выписки из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающего юридический статус учредителя - иностранного лица - для иностранной организации, не являющейся иностранной некоммерческой неправительственной организацией или международной организацией.
 
  • Мне нравится
Реакции: S^sam

Хмурый

Местный
30 Сен 2010
186
207
Москва
tanya_pro_uchet,
не подскажите, а Вы в последнее время ставили-снимали с учета в 50? чет я не понимаю слегка по поводу заявления, сейчас снимаю-там вообще никакую утвержденную не затребовали, тупо от руки нарисовал. Интересует постановка на учет.
 

Хмурый

Местный
30 Сен 2010
186
207
Москва
tanya_pro_uchet,
спс, про них в курсе, смутило просто почему для снятия утвержденных не потребовали, думал у них как всегда, формы вроде и примут, а потом до следующего века обкатывают
 

tanya_pro_uchet

Активист
4 Май 2007
7,644
3,526
Москва
tanya_pro_uchet,
спс, про них в курсе, смутило просто почему для снятия утвержденных не потребовали, думал у них как всегда, формы вроде и примут, а потом до следующего века обкатывают
я по новым пока никого не снимала, но, может быть, им непринципиально на самом деле, и это радует)
 

Stukoad

Новичок
23 Апр 2012
7
0
Коллеги, а кто поможет разобраться:
имеется две компании не резидента, планируется для них для них открыть счета в российских банках (суть в том, что пока не ясно в каком именно), поэтому:

-допускается ли просто заполнить форму "заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе", а потом уже идти со свидетельством в банк?

и относится эта форма к иностранной компании, не имеющей филиала или обособленного подразделения в РФ?

буду признателен за помощь
 

tanya_pro_uchet

Активист
4 Май 2007
7,644
3,526
Москва
-допускается ли просто заполнить форму "заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе", а потом уже идти со свидетельством в банк?

и относится эта форма к иностранной компании, не имеющей филиала или обособленного подразделения в РФ?
Предполагаю, что без указания банка ничего не получится.
А есть ли отделения в РФ у компании - не важно.

Вы можете попробовать в МИФНС № 50 прозвонить и спросить по первому вопросу: (495) 649-38-55.

Там очень приятная женщина работает, Елена Аркадьевна.
 

Stukoad

Новичок
23 Апр 2012
7
0
Предполагаю, что без указания банка ничего не получится.
А есть ли отделения в РФ у компании - не важно.

Вы можете попробовать в МИФНС № 50 прозвонить и спросить по первому вопросу: (495) 649-38-55.

Там очень приятная женщина работает, Елена Аркадьевна.

одним из банков планируется СБЕРбанк. Судя по информации у них на сайте
Юридическому лицу

нерезиденту:
1.
Документы, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны, на территории которой произведена государственная регистрация Клиента:
-
учредительные документы;
-
документы, подтверждающие государственную регистрацию;
-
документ, подтверждающий постоянное местонахождение клиента
-
нерезидента в иностранномгосударстве, заверенный компетентным органом этого государства с апостилем и переводом на русский язык;
-
другие документы.
2.
Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подл
ежащей лицензированию*.
3.
Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком.
4.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник).
5.
Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц,
указанных в Карточке, и их полномочия на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.
 

tanya_pro_uchet

Активист
4 Май 2007
7,644
3,526
Москва
это просто информация на память или я не понимаю вопроса?

Добавлено через 3 минуты 2 секунды
в любом случае первым этапом идет постановка на учет, а потом уже - открытие счета в банке

но для постановки на учет, скорее всего, нужно уже знать наименование банка, куда вы пойдете потом открывать счет

хотя, так как в Свидетельстве о постановке на учет наименование банка не указывается, вполне возможно, что не будет никаких последствий, если для МИФНС № 50 указать один банк, а счет потом открыть в другом банке
 

tery76

Новичок
22 Янв 2009
11
1
Добрый день,
хотели открыть счет ДЕПО на нерезидента, которое на территории РФ кроме владения акциями компании РФ ничем не занимается. Постоянное представительство не открывается. Директор иностранец, компания зарегистрирована у себя в стране как налогоплательшик (не оффшор).
Столкнулись с тем, что депозитарий требует постановку на учет в налоговом органе РФ, т.е. КИО, под предлогом, что счет ДЕПО приравнен к банковским счетам, соответственно нужно встать на учет в ИФНС РФ. В нормативке прямого указания на такое требование не нашла. Может кто с таким сталкивался.
Заранее спасибо.
 

ButcheR

Новичок
20 Сен 2013
10
5
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!
просветите, пожалуйста, относительно списка документов для получения КИО (Заявление 11 БС (счет в банке)) в отношение кипрской компании.
У меня есть комплект документов, но я не могу оценить его полноту, не понимаю, какой кипрский документ соответствует указанному в НПА. На руках 4 сертификата:
1-й на директоров, 2-й на учредителей, 3-й называется Certificate of incorporation, 4-й, полагаю, на адрес.
Также есть меморандум и что-то вроде устава.
Достаточно ли этих документов для приложения к к заявлению 11 БС?
Заранее благодарен за ответ.
 

pravo3

Пользователь
15 Янв 2010
77
22
4 сертификата (адрес, директора, акционеры, инкорпорация)
M&A
Гудстендинг (если старше 6 месяцев)
Налоговый сертификат
Доверенность на того, кто подает документы.
 
  • Мне нравится
Реакции: suhbk1

Юлия_1

Местный
21 Янв 2014
312
3
А само КИО в какой налоговой получать? В 50? или по месту постановки на учет банка, в котором будет открыт счет?
 

Лерусян

Новичок
29 Июл 2014
1
0
Добрый день!
Первый раз собираю документы для получения КИО нерезидентом. Слышала, что не только в налоговую нужно документы подавать, но и параллельно в министерство юстиции :dont_know: Просветите, пож, так ли это.
 

Алмаз55

Активист
18 Дек 2009
1,493
974
Добрый день!
Первый раз собираю документы для получения КИО нерезидентом. Слышала, что не только в налоговую нужно документы подавать, но и параллельно в министерство юстиции :dont_know: Просветите, пож, так ли это.

Не так.
 

rinalight

Местный
12 Окт 2009
394
90
Москва/МО г. Желе
Форумчане, здравствуйте. :)
Скажите, пожалуйста, сейчас КИО еще получают? Читаю комментарии к публикации https://regforum.ru/posts/990_k/ , пишут что КИО не существует и что нужно получать ИНН.
Курьер был "проездом" в 47 фнс, там ответом было - :dont_know: :eek:
 

Алмаз55

Активист
18 Дек 2009
1,493
974
Форумчане, здравствуйте. :)
Скажите, пожалуйста, сейчас КИО еще получают? Читаю комментарии к публикации https://regforum.ru/posts/990_k/ , пишут что КИО не существует и что нужно получать ИНН.
Курьер был "проездом" в 47 фнс, там ответом было - :dont_know: :eek:

Сейчас ИНН
 
  • Мне нравится
Реакции: rinalight