regforum.ru - регистрация юридических лиц Юридические адреса в бизнес-центрах

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

  Поиск по форуму:
Новости и статьи Регистрация, налоги, право. Новости, тренды, законопроекты, обсуждение статей.
(Все темы проходят премодерацию)

Ответ
 
Опции темы
Старый 04.02.2018, 22:01   #11
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Сообщений: 12,396
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Цитата:
Сообщение от альб Посмотреть сообщение
Стоимость одного целевого инструктажа составляет в среднем от 3500 рублей + разработка актуальных внутренних документов еще где-то от 5000-7500...в разных организациях по-разному....ну и обучается весь руководящий состав))) Короче готовим денюжки)))
вот оно как, вот оно значит зачем... а если на это просто забить? нет обязанности, а только рекомендация.
Сергей Д. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 00:37   #12
альб
Новичок
 
Сообщений: 16
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

можно конечно и "забить", НО раз есть рекомендации, то будут созданы и органы, контролирующие исполнение этих рекомендаций путем надзора и проверок (например как у меня), а там на усмотрение этих органов будет принято решение о привлечении или отсутствии административных правонарушений и последующих наказаний
альб вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 09:07   #13
альб
Новичок
 
Сообщений: 16
Злость Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Цитата:
Сообщение от Сергей Д. Посмотреть сообщение
вот оно как, вот оно значит зачем... а если на это просто забить? нет обязанности, а только рекомендация.
Мне кажется,что чем больше будет организаций, готовых забить на сотрудничество с РФМ, тем работа сотрудников РФМ будет плодотворней, а федеральные бюджеты округов в которых находятся эти надзорные органы будут богаче за счет выплат сумасшедших штрафов...
альб вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 09:42   #14
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Сообщений: 12,396
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Цитата:
Сообщение от альб Посмотреть сообщение
Мне кажется,что чем больше будет организаций, готовых забить на сотрудничество с РФМ, тем работа сотрудников РФМ будет плодотворней, а федеральные бюджеты округов в которых находятся эти надзорные органы будут богаче за счет выплат сумасшедших штрафов...
для применения штрафов нужна норма закона, а ее нет. Просто предложено добровольно встать на учет.
Сергей Д. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 09:52   #15
RedReg
Активист
 
Сообщений: 3,461
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Не совсем понимаю из-за чего шум то.
перво-наперво это вообще то "информационное сообщение". То есть нифига не НПА. Это - новость.
кроме того:
1. Обязанность идентификации и хранения информации о клиентах при регистрации и купли-продаже контор на юристах с 2014 года.
2. Обязанность "стучать" возникла тогда же. В обязанности "стучать" ничего не изменилось. Как было -
Цитата:
При наличии ... любых оснований полагать...
так и осталось.

Новости от наших госорганов, конечно, вещь не благодарная и далеко не всегда можно понять что имели ввиду их создатели только по тексту, но вот этот кусок насколько я их могу прочитать -
Цитата:
В соответствии с Правилами, ... доступ лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к информации о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, ... осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).
Вообще не о том, что бы "стучать", а о том, что можно посмотреть кто внесен в список экстремистов, а вот если вы работаете с тем, кто в него внесен и не стучите... ну упсь... как говорится.

З.ы. кстати,
Цитата:
Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.200 № 115-ФЗ
не знал, что наши доблестные органы стояли на страже валютного законодательства уже в 200 год от рождества христова....
З.ы.ы. аффтар топика либо не читал новость о которой пишет либо заядлый журналюга, для которого главное погромче назвать новость. Ну так назвал бы ее - "Юристам ДАЛИ доступ к базам ФСБ!". По смыслу было бы ближе к истине.
RedReg вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 2 от:
Старый 05.02.2018, 12:52   #16
альб
Новичок
 
Сообщений: 16
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Цитата:
Сообщение от Сергей Д. Посмотреть сообщение
для применения штрафов нужна норма закона, а ее нет. Просто предложено добровольно встать на учет.
Просто как правило, все предложения от контролирующих органов происходят в добровольно-принудительной форме, а уж самому руководителю далее решать стоит или нет обращать на это внимание в работе....Но как показывает опыт лучше стоит, чем нет))
альб вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 00:04   #17
xtremest
Эксперт
 
Аватар для xtremest
 
Сообщений: 3,509
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Цитата:
Сообщение от Сергей Д. Посмотреть сообщение
для применения штрафов нужна норма закона, а ее нет. Просто предложено добровольно встать на учет.
КоАП давно наполнен, почитайте практику по агентствам недвижимости...
xtremest вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 09:49   #18
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Сообщений: 12,396
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Цитата:
Сообщение от xtremest Посмотреть сообщение
КоАП давно наполнен, почитайте практику по агентствам недвижимости...
не отслеживал эту тему... но опять же: ответственность предусматривается за норму (обязанность) а ее нет - предлагают добровольно встать на учет, а не в обязательном порядке в установленный срок.
Сергей Д. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 10:41   #19
xtremest
Эксперт
 
Аватар для xtremest
 
Сообщений: 3,509
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Цитата:
Сообщение от Сергей Д. Посмотреть сообщение
не отслеживал эту тему... но опять же: ответственность предусматривается за норму (обязанность) а ее нет - предлагают добровольно встать на учет, а не в обязательном порядке в установленный срок.
Опять же: вы ошибаетесь, что нормы нет. Просто это письмо мягкое такое, но обязанность есть с 2014.
xtremest вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.02.2018, 10:49   #20
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Сообщений: 12,396
По умолчанию Re: Росфинмониторинг предлагает юристам стучать

Цитата:
Сообщение от xtremest Посмотреть сообщение
Опять же: вы ошибаетесь, что нормы нет. Просто это письмо мягкое такое, но обязанность есть с 2014.
а можно ссылку или сам НПА? а то как то все это мимо нас прошло уже 3 года как,а мы только что об этом узнали, т.к. тема возникла на днях...
Сергей Д. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2018 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru