regforum.ru - регистрация юридических лиц Юридические адреса в бизнес-центрах

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

  Поиск по форуму:
Важная информация

Новости и статьи Регистрация, налоги, право. Новости, тренды, законопроекты, обсуждение статей.
(Все темы проходят премодерацию)

Ответ
 
Опции темы
Старый 03.08.2018, 09:34   #1
Kertis
Местный
 
Аватар для Kertis
 
Сообщений: 814
По умолчанию Юридический бизнес попал под контроль Росфинмониторинга

Может уже где-то обсуждалось.
Если да, ткните, пожалуйста.

https://zakon.ru/discussion/2018/08/...a_sebya_popal_

Хотелось бы почитать Ваши мнения.
Kertis вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 02:02   #2
КОЩЕЙ
Местный
 
Сообщений: 589
По умолчанию Re: Юридический бизнес попал под контроль Росфинмониторинга

Под контроль Росфинмониторинга попадают те, кто осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом, а не все подряд. Те, кто оформляет исключительно документы, касающиеся государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Росфинмониторингу не интересны.
КОЩЕЙ вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 17:39   #3
Дронова Юлия
Пользователь
 
Сообщений: 39
По умолчанию Re: Юридический бизнес попал под контроль Росфинмониторинга

Тоже очень интересует данный вопрос.
Ведь в письме от 19.07.18 они намекают, что регистрироваться должны.
"" Относится ли деятельность организации по оказанию услуг по регистрации юридических лиц к операциям, указанным в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ? Необходимо ли организации, оказывающей такие услуги, подключиться к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга?
Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ отдельные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента сделки по созданию организаций, обеспечению их деятельности или управлению ими, а также по купле-продаже организаций.
Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, юридические лица и индивидуальные предприниматели приобретают правоспособность (считаются
созданными) после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (государственной регистрации).
Учитывая изложенное, деятельность по оказанию услуг по государственной регистрации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) относится к деятельности лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
В случае, если лицо осуществляет указанную деятельность, на него распространяются обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ, предусмотренные статьей 7.1. Федерального закона № 115-ФЗ, а также по подключению к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга"
Дронова Юлия вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 08:00   #4
Kertis
Местный
 
Аватар для Kertis
 
Сообщений: 814
По умолчанию Re: Юридический бизнес попал под контроль Росфинмониторинга

Цитата:
Сообщение от КОЩЕЙ Посмотреть сообщение
Под контроль Росфинмониторинга попадают те, кто осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом, а не все подряд. Те, кто оформляет исключительно документы, касающиеся государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Росфинмониторингу не интересны.
А как же пункт 5 Письма?

Юридическое обеспечение деятельности являет собой правовое сопровождение деятельности общества, например, организация деятельности общества, разработка и анализ учредительных и других документов, консультационные услуги по профильному законодательству, оценка хозяйственных схем с правовой точки зрения, анализ и составление договоров и сопровождающих документов, сопровождение заключаемых обществом сделок (договоров), а также прочие консультации в сфере трудового и гражданского права, деловая переписка и т.д.

Юридическое или бухгалтерское обеспечение деятельности может получать общество, в штате которого есть юрист/бухгалтер, или же если таковой отсутствует, в том числе и на основании заключенного договора на оказание юридических и/или бухгалтерских услуг.

При этом субъектом исполнения статьи 7.1. Федерального закона N 115-ФЗ является организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги на основании заключенного договора на оказание соответствующих услуг.
Kertis вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 10:41   #5
старатель
Активист
 
Аватар для старатель
 
Сообщений: 3,047
По умолчанию Re: Юридический бизнес попал под контроль Росфинмониторинга

Цитата:
Сообщение от КОЩЕЙ Посмотреть сообщение
Те, кто оформляет исключительно документы, касающиеся государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Росфинмониторингу не интересны.
Читаю ст. 7.1. и понятно написано, что бухгалтера на аутосорсинге и юристы-регистраторы тоже подпадают под перечень лиц, которые должны предоставлять информацию о клиентах. Получается, что интересны.
старатель вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 12:37   #6
КОЩЕЙ
Местный
 
Сообщений: 589
По умолчанию Re: Юридический бизнес попал под контроль Росфинмониторинга

Цитата:
Сообщение от Kertis Посмотреть сообщение
А как же пункт 5 Письма?
А как же текст закона, где чётко говорится про операции с денежными средствами? Вам Росфинмониторинг ещё не такое напишет, как, например, ФНС. Всё в свою пользу расширяют полномочия.
КОЩЕЙ вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 12:38   #7
КОЩЕЙ
Местный
 
Сообщений: 589
По умолчанию Re: Юридический бизнес попал под контроль Росфинмониторинга

Цитата:
Сообщение от старатель Посмотреть сообщение
Читаю ст. 7.1. и понятно написано, что бухгалтера на аутосорсинге и юристы-регистраторы тоже подпадают под перечень лиц, которые должны предоставлять информацию о клиентах. Получается, что интересны.
Прочитай ещё раз и увидишь, что там говорится про операции с денежными средствами и иным имуществом.
КОЩЕЙ вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 16:14   #8
Igvar
Новичок
 
Сообщений: 13
По умолчанию Re: Юридический бизнес попал под контроль Росфинмониторинга

Читаю и вижу
Цитата:
1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Igvar вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 17:21   #9
КОЩЕЙ
Местный
 
Сообщений: 589
По умолчанию Re: Юридический бизнес попал под контроль Росфинмониторинга

Цитата:
Сообщение от Igvar Посмотреть сообщение
операции с денежными средствами или иным имуществом
Читаю и вижу другое.
КОЩЕЙ вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 17:34   #10
старатель
Активист
 
Аватар для старатель
 
Сообщений: 3,047
По умолчанию Re: Юридический бизнес попал под контроль Росфинмониторинга

Цитата:
Сообщение от КОЩЕЙ Посмотреть сообщение
Читаю и вижу другое.
Может пример приведете тогда, какая взаимосвязь у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом?
старатель вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2018 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru