С 21 декабря 2016 года почти все компании обязаны знать своих бенефициарных владельцев и раскрывать сведения о них по запросам госорганов (ст. 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Соответственно, данные изменения касаются и иностранных представительств и филиалов. Не очень ясно правда как все будет работать. К примеру, учредителем нашей компании, у которой представительство в РФ, является другое иностранное лицо, выходит нужно предоставлять информацию о учредителе-физическом лице этого юридического лица?И что нужно указывать об этом лице,данные его иностранного паспорта,возможно даже внутреннего,за не имением заграничного? Может кто-нибудь уже задумывался о подобном?Спасибо за внимание!
Соответственно, данные изменения касаются и иностранных представительств и филиалов. Не очень ясно правда как все будет работать. К примеру, учредителем нашей компании, у которой представительство в РФ, является другое иностранное лицо, выходит нужно предоставлять информацию о учредителе-физическом лице этого юридического лица?И что нужно указывать об этом лице,данные его иностранного паспорта,возможно даже внутреннего,за не имением заграничного? Может кто-нибудь уже задумывался о подобном?Спасибо за внимание!
