Подается секретарю в ГИПН заявление и разработаные организацией Правила в соответствии с:
1. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.
2. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» от 08.01.2003 г. № 6.
3. «Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2002 г. № 983-р.
4. Положение «О представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 г. № 245.
5. «Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11.08 2003 г. № 104.
6. «Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденная приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июня 2005 г. № 86.
7. Положение «О порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 г. № 27.
8. Положение «Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», утвержденное приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 16.06.2003 г. №72.
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
