вопрос по ПРОМСВЯЗЬБАНКУ

Metbash

Пользователь
15 Дек 2016
30
12
Санкт-Петербург
У кого нибудь есть опыт работы с этим банком в плане перевода на счет средств с другого банка этого же юр.лица с назначением "в связи с закрытием счета". Промсвязь блокирует сразу счет из за этого или можно спокойно средства забрать?
 

StoryBrook

Местный
16 Апр 2018
420
266
Москва
У кого нибудь есть опыт работы с этим банком в плане перевода на счет средств с другого банка этого же юр.лица с назначением "в связи с закрытием счета". Промсвязь блокирует сразу счет из за этого или можно спокойно средства забрать?

При переводе на "Промсвязьбанк" нужно умышленно допустить ошибку - вместо ИНН организации указать ИНН самого банка.
Платеж упадет на невыясненные, потом в тот банк, с которого отправлял, пишешь письмо с уточнениями ИНН.
В результате в выписке, которую анализирует ФМ, платеж отразится не как "по закрытию", а как внутрибанк. Это позволяет избежать блокировки счета.
 

Евгеньич

Пользователь
20 Янв 2015
87
85
Имеем опыт общения и в дальнейшем опыт нормальной позитивной работы с этим банком.При переводе из другого банка на счет в ПСБ были тут же запросы и переписка в течении 38 дней.И только после того,как нас "вывернули на изнанок" нам разрешили работать в этом банке.И если у вас какие то схемы,то не советую переводить ,потому как все это выясняется ,очень хороший у них аналитический департамент.И если вам не удастся доказать ,что у вас честный бизнес,а несхематоза какая то , деньги тут же заблокируют.Мы до сих пор обслуживаемся в этом банке,на деребеневской набережной и к нам больше претензий нет,хотя с определенной периодичностью запросы поступают.Но теперь у нас есть свой менеджер,который доступен 24/7 и он нас ведет.
Деньги были переведены из ВТБ,более 4 лет мы нормально работали,но пришел новый директор филиала и мы вынуждены были уйти их допофиса в Румянцево.
 
  • Мне нравится
Реакции: Metbash

Import40

Местный
8 Апр 2014
115
72
У кого нибудь есть опыт работы с этим банком в плане перевода на счет средств с другого банка этого же юр.лица с назначением "в связи с закрытием счета". Промсвязь блокирует сразу счет из за этого или можно спокойно средства забрать?

у меня противоположная ситуация, пришли деньги из сбера по закрытию, блока сразу не было, деньги отлежались месяц, после третьего платежа занесение в 550 с записью "транзит дс", блокировка.
 

StoryBrook

Местный
16 Апр 2018
420
266
Москва
у меня противоположная ситуация, пришли деньги из сбера по закрытию, блока сразу не было, деньги отлежались месяц, после третьего платежа занесение в 550 с записью "транзит дс", блокировка.

"Отлежка" никогда не помогала, это миф. Скорее всего, у Вас получатели работают без НДС, либо контрагенты в 550-П
 

region.msc

Новичок
31 Янв 2016
26
14
Москва
Зависит от суммы и вашей компании на наличие негативных характеристик и лучше сразу переводить контрагентам как придут.