- 28 Дек 2007
- 24
- 0
Просьба поделится личным опытом (либо опытом знакомых).
В рамках альтернативной ликвидации (через смену руководителя, участника и местонаходения ООО) в апреле с.г. перевели фирму из соседнего региона в свой. На прошлой неделе к номиналу ОТ ТУДА приехал ОБЭП
.
Суть их проверки - перед перерегистрацией, клиенты (строительная фирма) заключили договор, получили 2 мульта рублей и кинули своего контрагента, который, ессно, написали на них заявление.
Номинал дает объяснения, что подписал документы по моей просьбе и сделал это ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАРАБОТКА, т.е. прямо говорит, что я ему за это ЗАПЛАТИЛ :diablo: (следует отметить, что до этого случая он являвлялся вменяемым челом и при имевшейся ранее беседе в УНП четко излагал легенду: хотел занятся бизнесом, купил фирму, т.к. по семейным обстоятельства планировал переехать (ну например в Тулу), то и фирму сразу перерегистрировал туда, потом подвели знакомые обещавшие денег на раскрутку, оборотных средств нет, поэтому фирма реальной деятельностью не занимается, что было до меня не знаю) :dont_know:.
В данном случае ОБЭП после полученных от него объяснений приехал ко мне.
Суть их проверки - перед перерегистрацией, клиенты (строительная фирма) заключили договор, получили 2 мульта рублей и кинули своего контрагента, который, ессно, написали на них заявление.
Мое объяснение свелось к следующему: у меня был заказ на приобретение организации со строительной лицензией, поискав в Интернете - я нашел в соседнем регионе выставленную на продажу фирму, цена за которую меня устраивала, т.к. Я В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПЛАНИРУЮ УСТРАИВАТЬСЯ НА РАБОТУ В ГОССЛУЖБУ, то фирурирование моего ФИО в ЕГРЮЛ является нежелательным, поэтому, я попросил своего знакомого, временно, зарегистрировать данную фирму на себя. Однако, в последствии, мои клиенты передумали ее покупать (или сильно снизили предлагаемую цену) и я сейчас пытаюсь найти на нее другого покупателя. За времязатраты (поход к нотариусу и в ИФНС, связанные с этим хлопоты) я заплатил моему знакомому энную сумму денег. Все переговоры с продавцами данной фирмы вел по телефону (который не сохранил, т.к. тема с перерегистрацией давно закрыта), документами мы обменивались через рейсовый автобус, никого не видел, с той стороны ни с кем не знаком.
Просьба рассказать, как Вы выходите из аналогичных случаев, и что бы Вы сказали, на вопрос милиции (который в моем случае ни мне ни номиналу задан не был) - а почему на Вашем знакомом висит несколько десятков фирм?
Полагаю, что многим форумчанам будет интересен обмен опытом по данной теме.
В рамках альтернативной ликвидации (через смену руководителя, участника и местонаходения ООО) в апреле с.г. перевели фирму из соседнего региона в свой. На прошлой неделе к номиналу ОТ ТУДА приехал ОБЭП
. Суть их проверки - перед перерегистрацией, клиенты (строительная фирма) заключили договор, получили 2 мульта рублей и кинули своего контрагента, который, ессно, написали на них заявление.
Номинал дает объяснения, что подписал документы по моей просьбе и сделал это ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАРАБОТКА, т.е. прямо говорит, что я ему за это ЗАПЛАТИЛ :diablo: (следует отметить, что до этого случая он являвлялся вменяемым челом и при имевшейся ранее беседе в УНП четко излагал легенду: хотел занятся бизнесом, купил фирму, т.к. по семейным обстоятельства планировал переехать (ну например в Тулу), то и фирму сразу перерегистрировал туда, потом подвели знакомые обещавшие денег на раскрутку, оборотных средств нет, поэтому фирма реальной деятельностью не занимается, что было до меня не знаю) :dont_know:.
В данном случае ОБЭП после полученных от него объяснений приехал ко мне
. Суть их проверки - перед перерегистрацией, клиенты (строительная фирма) заключили договор, получили 2 мульта рублей и кинули своего контрагента, который, ессно, написали на них заявление.
Мое объяснение свелось к следующему: у меня был заказ на приобретение организации со строительной лицензией, поискав в Интернете - я нашел в соседнем регионе выставленную на продажу фирму, цена за которую меня устраивала, т.к. Я В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПЛАНИРУЮ УСТРАИВАТЬСЯ НА РАБОТУ В ГОССЛУЖБУ, то фирурирование моего ФИО в ЕГРЮЛ является нежелательным, поэтому, я попросил своего знакомого, временно, зарегистрировать данную фирму на себя. Однако, в последствии, мои клиенты передумали ее покупать (или сильно снизили предлагаемую цену) и я сейчас пытаюсь найти на нее другого покупателя. За времязатраты (поход к нотариусу и в ИФНС, связанные с этим хлопоты) я заплатил моему знакомому энную сумму денег. Все переговоры с продавцами данной фирмы вел по телефону (который не сохранил, т.к. тема с перерегистрацией давно закрыта), документами мы обменивались через рейсовый автобус, никого не видел, с той стороны ни с кем не знаком
.Просьба рассказать, как Вы выходите из аналогичных случаев, и что бы Вы сказали, на вопрос милиции (который в моем случае ни мне ни номиналу задан не был) - а почему на Вашем знакомом висит несколько десятков фирм?
Полагаю, что многим форумчанам будет интересен обмен опытом по данной теме.
