ЦБ как регулятор страховых. Вопрос по аффилированности help

Lawer Miss

Местный
22 Мар 2011
444
95
Москва
Коллеги, подскажите пожалуйста, правилен ли ход мыслей:

ООО "Страховой брокер "СОЮЗ" жили не тужили, предоставляли в ЦБ список аффилированных лиц и горя не знали.

Тут приходит письмо из ЦБ, мол, кто такие ЗАО "Инвесткапитал" и какая экономическая целесообразность ваших взаимоотношений.

СОЮЗ ни сном ни духом кто такие (ну это они так говорят) эти ЗАО , выясняют, что оказывается у СОЮЗА 90% доли в УК ЗАО. Как это произошло никто не помнит, все про это зао забыли давно.

Вопрос: аффилированное ли ЗАО лицо к СОЮЗУ?? (придираясь и буквально толкуя закон я убедила себя, что нет), если нет, то проблемы вообщем то нет... Но если все таки да... скорее всего конечно да, то

Правильно ли я улавливаю перспективу?: ответ , что мы потеряли связь с ЗАО не пойдет... точно так же как ответ: "ЗАО может и зарегитрировали , но УК никто не оплатил, поэтому оно не действует, его должны были давно ликвидировать ФНС, компания не работает..."

И что бы СОЮЗ не ответил, следующим письмом прилетит предписание на штраф 30000 с требованием предоставить список новый.

И сделать в этой ситуации ничего нельзя и можно даже не пытаться.

Страшнее 30 000 ничего не произойдет.

Все так???:dont_know::rose:
 

Leon33

Банкир
5 Окт 2010
1,375
1,858
Москва
Расскажете потом, как убедили ЦБ в неаффилированности при по сути бенефициарном владении ЗАО ;)

Не владею темой досконально, поэтому действительно интересен исход.