Закрытие счёта по инициативе банка

Bagira-M

Местный
19 Мар 2010
349
173
Москва
Доброго времени суток. Место действия - Москва.
Участники - ПАО Сбербанк и ООО.
Ситуация - В организацию имело место вмешательство третьих лиц (в просторечии деньги пытались украсть). В результате череды изменений всё же удалось выбросить воров из состава ООО. Параллельно банк всячески препятствовал выводу денежных средств (начиная от запроса недостающих документов и заканчивая требованием того, что контрагент не указан в выписке Сбербанк). В итоге (замечу - в банке находились практически ежедневно) - из доверенных источников узнаём, что счёт нам закрыли в одностороннем порядке, а деньги перевели на промежуточный счёт ЦБ. Возможно, кто-то сталкивался с подобным - как действовать?
P.S. Сегодня ездили в банк дабы подать претензию, в которой указаны реквизиты возврата денежных средств компании (указано физ. лицо и приложен договор займа с актом передачи денег и приходником) - нам отказали, мотивируя тем, что если нам был выдан заём наличными, то он находится в кассе и что выдать мы его обратно можем и из кассы, а теми деньгами, что Сбербанк самовольно отправил на ЦБ мы распоряжаться, получается, не имеем права.
Кто что может посоветовать?
 

Radorodi

Пользователь
18 Мар 2013
47
33
Нерезиновск
Вам очень крупно повезло, если сбер спас ваши деньги, отправив их в цб. Открывайте счет и подавайте заявление в цб с указанием реквизитов для перевода собственных средств. За неделю деньги будут у вас
 
  • Мне нравится
Реакции: Playboy из 46

Leon33

Банкир
5 Окт 2010
1,375
1,858
Москва
Solo88,
Таким фирмам это каким? В топике не прозвучала тема про левые движения. Описанная ситуация могла быть и по приличной компании. И в любом банке. И хорошо, что деньги ушли на спецсчет, как тут уже сказали, а не по левому исполнительному листу куда-нибудь под Тамбов.
 

StoryBrook

Местный
16 Апр 2018
420
266
Москва
Вам очень крупно повезло, если сбер спас ваши деньги, отправив их в цб. Открывайте счет и подавайте заявление в цб с указанием реквизитов для перевода собственных средств. За неделю деньги будут у вас

Возврат займет от 1 мес. при условии, что интересанты готовы ходить "ногами". Судя по вводным, речь идет о помойке, и светить там своими паспортами никто не будет )))
 

Select

Новичок
20 Авг 2019
10
14
только эта претензия без толку будет, только время убить.
 

Bagira-M

Местный
19 Мар 2010
349
173
Москва
Доброго всем. Тему можно закрыть. Деньги были возвращены ЦБ без комиссии на счёт физ.лица. всем спасибо!