Всем привет!
Подскажите пожалуйста, завтра необходимо подписать протокол, пойдет ли протокол в таком виде?
Нужно ли его сшивать?
Участником данного ООО является другая ОООшка. Ставить ли печать ОООшки которая является участником ООО
В уставе прописано: "Принятие общим собранием Общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, может подтверждаться подписанием Протокола всеми участниками или частью участников Общества, присутствующих на общем собрании, при соблюдении кворума для принятия ршения по вопросам повести днябез привлечения нотариуса."
Заранее благодарю за помощь
________________________________
ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«»
Дата собрания 02.07.2018 г.
Время начала собрания 12:00
Время окончания собрания 12:45
Место проведения собрания: РФ, 119571, г. Москва, ул.
Присутствовали участники:
1. Общество с ограниченной ответственностью «» (ОГРН , ИНН/КПП , адрес места нахождения:101000, г. Москва, ), в лице Генерального директора , действующей на основании Устава - 1 голос;
2. физик - 1 голос
— участники Общества с ограниченной ответственностью «» (далее Общество)
Кворум – 100% – состоялся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества;
2. Определение способа подтверждения решения на общем собрании участников Общества в соответствии с п. 3 ч. 3ст. 67.1 ГК РФ;
3. Изменить юридический адрес ООО «»;
4. Зарегистрировать изменения ООО «».
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу повестки дня.
Избрать председательствующим внеочередного Общего собрания участников Общества . Секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества избрать .
ГОЛОСОВАЛИ: по первому вопросу «за» - единогласно (2 голоса), против-0, воздержались-0.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председательствующим внеочередного Общего собрания участников Общества ___. Секретарем Внеочередного Общего собрания участников Общества избрать ___.
2. По второму вопросу повестки дня.
Выступила Председатель собрания . Она предложила:
Для удостоверения факта принятия решения общим собранием участников Общества в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 67.1 ГК РФ избрать следующий способ: подписание протокола собрания участников Общества всеми участниками этого Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: по второму вопросу «за» - единогласно (2 голоса), против-0, воздержались-0.
Подсчетом голосов занимались Председатель и Секретарь собрания.
ПОСТАНОВИЛИ: Определить способ для удостоверения факта принятия решения общим собранием участников Общества — подписание протокола собрания всеми участниками Общества.
3. По третьему вопросу повестки дня.
Выступила Председатель собрания . Она предложила:
Сменить адрес юридического лица, почтовый адрес и адрес места хранения документов Общества с ограниченной ответственностью «»
Новым адресом юридического лица, почтовым адресом и адресом места хранения документов Общества с ограниченной ответственностью «» считать: 101000, г.Москва, .
ГОЛОСОВАЛИ: по третьему вопросу «за» - единогласно (2 голоса), против-0, воздержались-0.
Подсчетом голосов занимались Председатель и Секретарь собрания.
ПОСТАНОВИЛИ: Новым адресом юридического лица, почтовым адресом и адресом места хранения документов Общества с ограниченной ответственностью «» считать: 101000, г.Москва,.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Выступила Председатель собрания . Она предложила:
Провести государственную регистрацию изменений в Обществе с ограниченной ответственностью «» Лицом, ответственным за проведение государственной регистрации изменений, не вносимых в учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «» назначить Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «» _____.
ГОЛОСОВАЛИ: по четвертому вопросу «за» - единогласно (2 голоса), против-0, воздержались-0.
Подсчетом голосов занимались Председатель и Секретарь собрания.
ПОСТАНОВИЛИ: Провести государственную регистрацию изменений в Обществе с ограниченной ответственностью «». Лицом, ответственным за проведение государственной регистрации изменений, не вносимых в учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «» назначить Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «»_____ .
.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и Уставом Общества принятие внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, принимавших участие во внеочередном Общем собрании участников Общества, подтверждаем.
Председатель собрания ______________________________________ /
Секретарь собрания _______________________________________ /
С протоколом ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю _______________Генеральный директор
С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю _______________
