В Договоре о присоединении 2-х ЗАО к Основному необходимо прописать:
4.РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ К ОБЩЕСТВУ.
ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В АКЦИИ ОБЩЕСТВА.
ПОГАШЕНИЕ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ОБЩЕСТВУ, А ТАКЖЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПРИСОЕДИНЯЕМЫМ ОБЩЕСТВАМ.
4.1. Размещение ценных бумаг при присоединении Присоединяемых обществ к Обществу осуществляется путем конвертации.
В соответствии с настоящим Договором конвертация акций Присоединяемых обществ осуществляется в дополнительные акции Общества.
Общество принимает решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных, размещаемых путем конвертации.
Коэффициент конвертации № 1 – 100 : 1 (100 акций именных обыкновенных бездокументарных ЗАО «Лютик» конвертируются в 1 акцию именную обыкновенную бездокументарную Закрытого акционерного общества «Ромашка»)
Коэффициент конвертации № 2 – 100 : 1 (100 акций именных обыкновенных бездокументарных ЗАО «Василек» конвертируются в 1 акцию именную обыкновенную бездокументарную Закрытого акционерного общества «Ромашка»)
Все 1000 акций именных обыкновенных бездокументарных ЗАО «Лютик», номинальной стоимостью 10 рублей каждая конвертируются в 10 акций именных обыкновенных бездокументарных Закрытого акционерного общества «Ромашка» номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Все 2 000 акций именных обыкновенных бездокументарных ЗАО «Василек», номинальной стоимостью 10 рублей каждая конвертируются в 20 акций именных обыкновенных бездокументарных Закрытого акционерного общества «Ромашка» номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Если расчетное количество обыкновенных именных акций Общества, подлежащих размещению акционеру (акционерам) каждого Присоединяемого общества в результате вышеуказанной конвертации, выражается дробным числом, которое больше единицы, то данное расчетного количества акций, выраженное дробным числом, подлежит округлению до целого количества акций, размещаемых при реорганизации, по правилам математического округления:
значение целого числа не изменяется, если первая за округляемой цифра после запятой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра после запятой равна 5 - 9.
Если расчетное количество обыкновенных именных акций Общества, подлежащих размещению акционеру (акционерам) каждого Присоединяемого общества в результате вышеуказанной конвертации, выражается дробным числом, которое меньше единицы, то данное расчетного количества акций, выраженное дробным числом, подлежит округлению до одной целой акции.
Сумма увеличения уставного капитала Закрытого акционерного общества «Ромашка» формируется за счет уставных капиталов присоединенных ЗАО «Лютик» и ЗАО «Василек» и за счет иных собственных средств ?????
4.2. Размещение дополнительных акций Общества путем конвертации осуществляется в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемых обществ по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день.
4.3. Акции Присоединяемых обществ, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены, при реорганизации не конвертируются.
Акции Общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выкуплены Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
4.4. Акции Присоединяемых обществ при их конвертации погашаются (аннулируются).
4.5. В соответствии с п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» происходит погашение акций Общества, принадлежащих Присоединяемым обществам, акций Присоединяемых обществ, принадлежащих Обществу, а также, в случае наличия, собственных акций, принадлежащих Присоединяемым обществам.
