Отзыв лицензий у банков (информация)
- Автор темы dura lex
- Дата начала
Miheev
Активист
- 25 Фев 2009
- 7,056
- 3,515
Неужели туда куда засунуло 95% форума Ваше мнение?
frol2
Местный
Взамен забаненных открываются новые. Так что баланс сохраняется.
Добавлено через 8 минут 33 секунды
Вы меня забыли посчитать. это еще 5%.
Disam
Местный
Miheev
Активист
- 25 Фев 2009
- 7,056
- 3,515
Помойка помойкой, причем о безопасности не думают, засунули в обнальные конторы членов совета директоров, прогнали через них все что только можно, и только потом они подумали, нафига.........
Мы там аудит проводили когда то, ржали как лошади.....
В принципе ни чем не отличается от других, все у них хорошо...
Disam
Местный
AlexAbdul
Местный
"Ипотек банк" отозвали лицензию, жаль приятные девочки работали там и служба безопасности адекватная
Disam
Местный
AlexAbdul, пришли плохие мальчики и наказали хороших девочек и службу хорошую. Вопрос в другом, у всех этих не понятных банков, не понятная история. В связи с чем, многие новые компании так стремятся открывать себе счета и обслуживаться у них? Почему не выгодно работать с нормальными, проверенными банками? Ведь требования куда мягче по отношению к новым клиентам, чем в новых банках.
Вопрос в другом, у всех этих не понятных банков, не понятная история. В связи с чем, многие новые компании так стремятся открывать себе счета и обслуживаться у них? Почему не выгодно работать с нормальными, проверенными банками? Ведь требования куда мягче по отношению к новым клиентам, чем в новых банках.
AlexAbdul
Местный
AlexAbdul, пришли плохие мальчики и наказали хороших девочек и службу хорошую.
Возможно вы правы но что тогда по вашему рынком будут править только старые банки и шансов у новичков нет отвоевать у зажравшихся банков хоть малую долю рынка?
Disam
Местный
AlexAbdul, позвольте и мне с вами согласиться )) У новичков шансы есть конечно, но как вы видите, ситуация с Отзывами лицензий на рынке сохраняется.
Как вообще поступать, если проснувшись утром, узнаёшь, что у твоего банка в котором ты обслуживаешься отозвали лицензию? Какие нужно принимать меры? Что делать со счетами и т.д?
Как вообще поступать, если проснувшись утром, узнаёшь, что у твоего банка в котором ты обслуживаешься отозвали лицензию? Какие нужно принимать меры? Что делать со счетами и т.д?
AlexAbdul
Местный
Disam, да ни каких мер, денег не вернешь однозначно, но вопрос в другом, вот вы например порядочный предприниматель имея не маленький актив за спиной и хорошую команду и несколько крупных клиентов, решили занятся банковским бизнесом, так что же, про вас можно подумать, что у вас не " понятно какая история" и вы наверняка кучка аферистов?
Disam
Местный
AlexAbdul, деньги вернуть можно, если вклад застрахован....но видимо не всю сумму, а только её часть )))) Наверно это более безопасно для физиков и ИП.
Насчёт открытия банка, ваша мысль понятна! Конечно право есть у всех заниматься любым бизнесом. Но иметь хороший актив и хорошую команду, далеко не достаточно, чтобы лезть в банковскую структуру. Результат очевиден. В основном коммерческие банки в убытке. Думаю зависит и от рода операций.
Насчёт открытия банка, ваша мысль понятна! Конечно право есть у всех заниматься любым бизнесом. Но иметь хороший актив и хорошую команду, далеко не достаточно, чтобы лезть в банковскую структуру. Результат очевиден. В основном коммерческие банки в убытке. Думаю зависит и от рода операций.
«Голландская болезнь», поразившая бизнес Матвея Урина, заметно прогрессирует. Она началась у банкира сразу после ноябрьского ДТП, в котором его охрана неудачно пыталась проучить голландца Фаассена Йоста, известного по публикациям в СМИ как «зять Путина». Сам Урин тут же угодил за решетку, а у пяти банков, входящих в «уринскую» группу, в течение месяца были отозваны лицензии. Шестой и самый крупный банк группы – «Соцгорбанк» – до сих пор оставался на плаву, но и ему, возможно, не удастся избежать той же участи.
ТЕНЕВОЙ СОБСТВЕННИК
Слухи о том, что теневой собственник «Соцгорбанка» – скандально известный Матвей Урин, появились вскоре после аварии. Банк всегда опровергал эту информацию. Официально сообщалось, что основатель банка Александр Дмитрук (69,2%) и его партнер Игорь Безгин (20,6%) продали свои доли нескольким физическим лицам, которые, как утверждает банк, и являются конечными бенефициарами.
Но, как известно, у многих российских банков кроме конечных бенефициаров есть еще более конечные. Они предпочитают скрывать свое влияние от любопытных журналистов и регулятора. Замгендиректора АСВ Валерий Мирошников, например, о структуре собственности пяти других Уринских банков говорил так: «Мы предполагаем, что Матвей Урин был одним из теневых собственников банков». В банках, у которых отозваны лицензии, Урин покупал акции на других лиц, с которыми у него были договоренности.
Точно так же в интересах Урина приобретены на физлиц и акции «Соцгорбанка», сделка с прежними владельцами прошла по завышенной цене, утверждает источник Slon.ru, близкий к бывшим собственникам банка. Несколько источников Slon.ru подтверждают эту информацию. Ранее сообщалось, что сделка готовилась, но не состоялась. На основе приведенных свидетельств можно предположить: бывшие собственники, продавая свой банк Урину, получили не все деньги, на которые рассчитывали, из-за того, что тот угодил за решетку.
Тем не менее, регуляторы до поры до времени официально этого не подтверждают, бывшие собственники, продав актив с мультипликатором выше рынка, предпочитают хранить молчание, а в приобретенных банках самого Урина никто не видел.
ЛОББИСТЫ, ПОЛИТИКИ И ГРУ
«Покупать банки команде Урина было легко: он редко торговался с продавцами, обычно платил запрошенное», – говорит источник Slon.ru в АСВ. О причинах такой щедрости в феврале рассказал директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов. По его словам, ЦБ столкнулся с тем, что банки приобретались по нерыночным ценам. «Таким приобретателям неважно, по какой цене купить банк, они не имеют собственных средств и, соответственно, им нечего вкладывать в его развитие. А расчеты с прежними владельцами осуществляются за счет активов приобретаемого банка», – пояснил он (цитата РИА «Новости»). Собственно, инвестиции «отбивались» за счет вывода активов.
Тем не менее, в «Соцгорбанке» удалось собрать не просто представительный, но и политически благонадежный совет директоров. В его составе – видный госфинансист Владимир Пансков, подписант обоих писем общественности против Ходорковского Сергей Абакумов, покинувший ЛДПР Алексей Митрофанов и другие. К моменту приобретения шестого банка Урин был искусным лоббистом. Оттачивать свое мастерство он мог еще в «Бризбанке» (ныне банкрот), где соучредителем наряду с отцом и сыном Уриными в 1999–2005 годах был «Союз ветеранов военной разведки». Некоторые СМИ даже связывали влияние банкиров Уриных с тем, что старший, Роман Урин, был военным разведчиком и членом совета этого «Союза».
Однако президент «Союза» Юрий Бабаянц еще в 2005-м году, за полгода до отзыва лицензии у банка, заявлял о произошедшем разрыве партнерских отношений. По его словам, Роман Урин не имел никакого отношения к разведке и просто спекулировал давно утраченными связями, которые у него были с «Союзом».
Между тем образ банкира, способного выстроить хорошее лобби, не очень вяжется с хулиганом, быкующим на Рублевском шоссе, где произошло ДТП. Неслучайно многие участники рынка считают, что Матвей Урин – лишь управляющий, и за ним могут стоять и более крупные фигуры криминальных финансистов. Сам Урин, правда, в суде заявляет, что в произошедшем на дороге не участвовал и нанятые им охранники превысили полномочия, так как сами устроили избиение голландца. Интеллигент.
ПРОЩАЙ, ЛИЦЕНЗИЯ?
Пока Урин сидит, его бизнес рассыпается как карточный домик. В «Соцгорбанк» ЦБ пришел еще в конце декабря, сразу после того, как им были «зачищены» пять других Уринских банков, и проблем, требующих немедленного отзыва лицензии, регулятор в банке тогда не нашел. Однако, по данным Slon.ru, инспекторы не зря работали в банке целых три месяца. Проверка была завершена только 21 марта, а во вторник предправления «Соцгорбанка» побывала в ЦБ для подписания акта проверки. Теперь этот акт из инспекционного подразделения попадет в надзорное. «Там будут оценивать всю совокупность данных, имеющуюся в наличии, для принятия решения. Причем этот акт может являться только одним из оснований, но не единственным. Сроки вынесения решения будут зависеть от конкретной ситуации. Но процесс идет», – говорит источник в ЦБ.
Комитет банковского надзора (собирается по средам) рассмотрит вопрос об отзыве лицензии, ожидает источник, близкий к правлению банка. «Насколько мы понимаем, решений об отзыве принято не будет», – уверят директор департамента информационной политики банка Сергей Горбунов. Тем не менее, состояние банка, как его видят аналитики, и сама принадлежность к «Уринской группе» свидетельствуют о том, что у «Соцгорбанка» немало шансов пополнить список других Уринских банков, лишенных лицензии.
Во-первых, другие пять банков «Уринской группы» скончались уж очень скоропостижно: «Традо-Банк», «Донбанк», «Славянский», «Монетный дом» и «Уралфинпромбанк». Во-вторых, сведения о текущем состоянии бизнеса «Соцгорбанка» неутешительны. В начале марта рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг банка сразу на несколько ступеней до уровня «ССС». Аналитики выразили сомнения в достоверности отчетности, а также указали на непрозрачную структуру собственности. Этим убийственным формулировкам предшествовали репрессии со стороны ЦБ и запрет сначала на увеличение объема депозитного портфеля (банк это опроверг), а затем и вовсе на прием средств физлиц с 28 февраля на шесть месяцев (опровержений не последовало). Кроме того, после прихода новых владельцев облигационный портфель объемом около 2 млрд руб. (12% активов), состоящий из облигаций нерезидентов, был замещен на облигации кредитных организаций. В декабре–январе, когда в банк пришли проверяющие из ЦБ, он снизился до нуля («Банковский навигатор НБ «Траст»). В ходе проверки, по данным газеты «Коммерсантъ», ЦБ обнаружил на балансе банка ценные бумаги сомнительного качества. Во вторник в банке побывали УБЭП и ДЭБ МВД, сегодня представитель банка пояснил, что это «связано со старыми делами», но с какими именно, не уточнил.
ДЕПОЗИТ «ПОДСНЕЖНИК»
Если лицензия все-таки будет отозвана, «Агентство по страхованию вкладов» получит еще один Уринский «подснежник», и предыдущий размер рекордных для агентства выплат будет снова побит. По пяти банкам выплаты страхового возмещения из фонда страхования вкладов, по оценке АСВ, составляют около 10 млрд руб. «Соцгорбанк» добавит к этой сумме еще около 7 млрд руб. что в сумме составляет около 15% от активов фонда.
Сейчас Урина обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса (за организацию побоев и умышленное повреждение имущества). «Дело находится в производстве, срок содержания под стражей продлен до 28 августа», – говорит пресс-секретарь Кунцевского районного суда города Москвы Татьяна Даньшова. Кроме того органы расследуют еще два дела, по которым ему могут быть предъявлены обвинения: в связи с преднамеренным банкротством «Донбанка» и сбытом поддельных векселей «Традо-банка» на 214 млн руб. Но будут ли судить Урина как банкира – большой вопрос.
В рамках существующего законодательства привлечь к ответственности теневого собственника, формально не имеющего отношения к управлению банком, бывает крайне трудно. В связи с этим, сообщил в понедельник глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, СК разработал законопроект, предусматривающий для них уголовную ответственность за вывод активов.
ТЕНЕВОЙ СОБСТВЕННИК
Слухи о том, что теневой собственник «Соцгорбанка» – скандально известный Матвей Урин, появились вскоре после аварии. Банк всегда опровергал эту информацию. Официально сообщалось, что основатель банка Александр Дмитрук (69,2%) и его партнер Игорь Безгин (20,6%) продали свои доли нескольким физическим лицам, которые, как утверждает банк, и являются конечными бенефициарами.
Но, как известно, у многих российских банков кроме конечных бенефициаров есть еще более конечные. Они предпочитают скрывать свое влияние от любопытных журналистов и регулятора. Замгендиректора АСВ Валерий Мирошников, например, о структуре собственности пяти других Уринских банков говорил так: «Мы предполагаем, что Матвей Урин был одним из теневых собственников банков». В банках, у которых отозваны лицензии, Урин покупал акции на других лиц, с которыми у него были договоренности.
Точно так же в интересах Урина приобретены на физлиц и акции «Соцгорбанка», сделка с прежними владельцами прошла по завышенной цене, утверждает источник Slon.ru, близкий к бывшим собственникам банка. Несколько источников Slon.ru подтверждают эту информацию. Ранее сообщалось, что сделка готовилась, но не состоялась. На основе приведенных свидетельств можно предположить: бывшие собственники, продавая свой банк Урину, получили не все деньги, на которые рассчитывали, из-за того, что тот угодил за решетку.
Тем не менее, регуляторы до поры до времени официально этого не подтверждают, бывшие собственники, продав актив с мультипликатором выше рынка, предпочитают хранить молчание, а в приобретенных банках самого Урина никто не видел.
ЛОББИСТЫ, ПОЛИТИКИ И ГРУ
«Покупать банки команде Урина было легко: он редко торговался с продавцами, обычно платил запрошенное», – говорит источник Slon.ru в АСВ. О причинах такой щедрости в феврале рассказал директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов. По его словам, ЦБ столкнулся с тем, что банки приобретались по нерыночным ценам. «Таким приобретателям неважно, по какой цене купить банк, они не имеют собственных средств и, соответственно, им нечего вкладывать в его развитие. А расчеты с прежними владельцами осуществляются за счет активов приобретаемого банка», – пояснил он (цитата РИА «Новости»). Собственно, инвестиции «отбивались» за счет вывода активов.
Тем не менее, в «Соцгорбанке» удалось собрать не просто представительный, но и политически благонадежный совет директоров. В его составе – видный госфинансист Владимир Пансков, подписант обоих писем общественности против Ходорковского Сергей Абакумов, покинувший ЛДПР Алексей Митрофанов и другие. К моменту приобретения шестого банка Урин был искусным лоббистом. Оттачивать свое мастерство он мог еще в «Бризбанке» (ныне банкрот), где соучредителем наряду с отцом и сыном Уриными в 1999–2005 годах был «Союз ветеранов военной разведки». Некоторые СМИ даже связывали влияние банкиров Уриных с тем, что старший, Роман Урин, был военным разведчиком и членом совета этого «Союза».
Однако президент «Союза» Юрий Бабаянц еще в 2005-м году, за полгода до отзыва лицензии у банка, заявлял о произошедшем разрыве партнерских отношений. По его словам, Роман Урин не имел никакого отношения к разведке и просто спекулировал давно утраченными связями, которые у него были с «Союзом».
Между тем образ банкира, способного выстроить хорошее лобби, не очень вяжется с хулиганом, быкующим на Рублевском шоссе, где произошло ДТП. Неслучайно многие участники рынка считают, что Матвей Урин – лишь управляющий, и за ним могут стоять и более крупные фигуры криминальных финансистов. Сам Урин, правда, в суде заявляет, что в произошедшем на дороге не участвовал и нанятые им охранники превысили полномочия, так как сами устроили избиение голландца. Интеллигент.
ПРОЩАЙ, ЛИЦЕНЗИЯ?
Пока Урин сидит, его бизнес рассыпается как карточный домик. В «Соцгорбанк» ЦБ пришел еще в конце декабря, сразу после того, как им были «зачищены» пять других Уринских банков, и проблем, требующих немедленного отзыва лицензии, регулятор в банке тогда не нашел. Однако, по данным Slon.ru, инспекторы не зря работали в банке целых три месяца. Проверка была завершена только 21 марта, а во вторник предправления «Соцгорбанка» побывала в ЦБ для подписания акта проверки. Теперь этот акт из инспекционного подразделения попадет в надзорное. «Там будут оценивать всю совокупность данных, имеющуюся в наличии, для принятия решения. Причем этот акт может являться только одним из оснований, но не единственным. Сроки вынесения решения будут зависеть от конкретной ситуации. Но процесс идет», – говорит источник в ЦБ.
Комитет банковского надзора (собирается по средам) рассмотрит вопрос об отзыве лицензии, ожидает источник, близкий к правлению банка. «Насколько мы понимаем, решений об отзыве принято не будет», – уверят директор департамента информационной политики банка Сергей Горбунов. Тем не менее, состояние банка, как его видят аналитики, и сама принадлежность к «Уринской группе» свидетельствуют о том, что у «Соцгорбанка» немало шансов пополнить список других Уринских банков, лишенных лицензии.
Во-первых, другие пять банков «Уринской группы» скончались уж очень скоропостижно: «Традо-Банк», «Донбанк», «Славянский», «Монетный дом» и «Уралфинпромбанк». Во-вторых, сведения о текущем состоянии бизнеса «Соцгорбанка» неутешительны. В начале марта рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг банка сразу на несколько ступеней до уровня «ССС». Аналитики выразили сомнения в достоверности отчетности, а также указали на непрозрачную структуру собственности. Этим убийственным формулировкам предшествовали репрессии со стороны ЦБ и запрет сначала на увеличение объема депозитного портфеля (банк это опроверг), а затем и вовсе на прием средств физлиц с 28 февраля на шесть месяцев (опровержений не последовало). Кроме того, после прихода новых владельцев облигационный портфель объемом около 2 млрд руб. (12% активов), состоящий из облигаций нерезидентов, был замещен на облигации кредитных организаций. В декабре–январе, когда в банк пришли проверяющие из ЦБ, он снизился до нуля («Банковский навигатор НБ «Траст»). В ходе проверки, по данным газеты «Коммерсантъ», ЦБ обнаружил на балансе банка ценные бумаги сомнительного качества. Во вторник в банке побывали УБЭП и ДЭБ МВД, сегодня представитель банка пояснил, что это «связано со старыми делами», но с какими именно, не уточнил.
ДЕПОЗИТ «ПОДСНЕЖНИК»
Если лицензия все-таки будет отозвана, «Агентство по страхованию вкладов» получит еще один Уринский «подснежник», и предыдущий размер рекордных для агентства выплат будет снова побит. По пяти банкам выплаты страхового возмещения из фонда страхования вкладов, по оценке АСВ, составляют около 10 млрд руб. «Соцгорбанк» добавит к этой сумме еще около 7 млрд руб. что в сумме составляет около 15% от активов фонда.
Сейчас Урина обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса (за организацию побоев и умышленное повреждение имущества). «Дело находится в производстве, срок содержания под стражей продлен до 28 августа», – говорит пресс-секретарь Кунцевского районного суда города Москвы Татьяна Даньшова. Кроме того органы расследуют еще два дела, по которым ему могут быть предъявлены обвинения: в связи с преднамеренным банкротством «Донбанка» и сбытом поддельных векселей «Традо-банка» на 214 млн руб. Но будут ли судить Урина как банкира – большой вопрос.
В рамках существующего законодательства привлечь к ответственности теневого собственника, формально не имеющего отношения к управлению банком, бывает крайне трудно. В связи с этим, сообщил в понедельник глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, СК разработал законопроект, предусматривающий для них уголовную ответственность за вывод активов.
Нетамбовский товарищ
Активист
Miheev, вы себя и пару своих прихлебателей считаете 95% Форума?
Самомнение у Вас, Ваше сиятельство, Величество и Преосвященство, развито слишком уж сильно
Самомнение у Вас, Ваше сиятельство, Величество и Преосвященство, развито слишком уж сильно
Нет, к сожалению. Баланс в сторону уменьшения количества банков. На пять ликвидированных открывается максимум один. Идет общее сокращение количества и укрупнение банков. ЦБР обещает сократить количество вдвое-втрое.
Miheev
Активист
- 25 Фев 2009
- 7,056
- 3,515
Miheev, вы себя и пару своих прихлебателей считаете 95% Форума?
Самомнение у Вас, Ваше сиятельство, Величество и Преосвященство, развито слишком уж сильно
Удивительно но Вы либо не видите, либо не хотите видеть действительность.Вчера следственный департамент (СД) при МВД попытался отстранить от должности президента Банка Москвы Андрея Бородина на время расследования уголовного дела по факту выдачи банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб., которые в конечном итоге оказались на личных счетах супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Однако Тверской суд города Москвы отказался принять к рассмотрению ходатайство следствия под предлогом обнаруженных в нем неточностей. В окружении Андрея Бородина происходящее связывают с обострением борьбы за контроль над Банком Москвы между новым акционером банка в лице ВТБ и миноритариями во главе с господином Бородиным.
Ходатайство об отстранении от должности президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина в Тверской районный суд города Москвы подал следователь по особо важным делам СД при МВД Дмитрий Писаревский, сообщили "Ъ" вчера в суде. "Следователь лично привез документы, но на заседание, которое вел председатель суда Игорь Алисов, не был допущен. О том, что ходатайство оставлено без рассмотрения, господину Писаревскому сообщили в коридоре суда",— рассказал "Ъ" источник в суде. Адвокат господина Акулинина Тимофей Гриднев добавил, что "ходатайство вернули без указания мотивировки", отказавшись от более детальных комментариев. Однако чуть позже выяснилось, что ходатайство следователю вернули "для устранения недостатков". Официально эту информацию в СД не комментируют. Адвокаты в суде не смогли назвать процессуальный статус топ-менеджеров Банка Москвы. Но, очевидно, они уже могут проходить подозреваемыми по уголовному делу. В суд ходатайств об избрании им мер пресечения не поступало.
Следствие настаивает на отстранении руководителей Банка Москвы от должности на время расследования уголовного дела по факту выдачи банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб., которые в конечном итоге оказались на личных счетах супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, утверждает источник "Ъ", близкий к одному из акционеров Банка Москвы.
Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") главным следственным управлением (ГСУ) ГУВД Москвы в декабре прошлого года, а затем "в связи с резонансностью и сложностью" для дальнейшего расследования в начале февраля текущего года было передано в следственный комитет (с недавних пор — следственный департамент) при МВД. Отметим, что начинал расследование этого дела ГСУ тот же следователь Писаревский, который вместе с делом перешел в СД.
Сделка, которой заинтересовалось следствие, произошла 25 июня прошлого года, и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД "Раменская"", "дочке" концерна "Интеко" Елены Батуриной. Здесь, между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой, "Интеко" намеревалось построить комплекс "Сетунь-Хиллс" на 729 тыс. кв. м жилья, но мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре 2010 года запретил строительство, а земля выставлена на продажу. Покупателем выступило малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт", а сумма сделки составила 12,7 млрд руб., которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом, как стало известно во время расследования, фирма—покупатель элитного земельного участка была учреждена за три месяца до сделки, а уставный капитал "Премьер Эстейт" составил всего 10 тыс. руб. Следствие считает, что кредит является необеспеченным, а также пытается прояснить, каким образом эти средства оказались на личных счетах Елены Батуриной.
В самом Банке Москвы неоднократно заявляли, что ЗАО "Премьер Эстейт" получило кредит на рыночных условиях. Вчера ближе к вечеру Банк Москвы распространил сообщение, согласно которому залогом по данному кредиту является земельный участок стоимостью 16,46 млрд руб., а также 100% долей собственника земельного участка и 100% акций заемщика. Кроме того, у банка есть поручительство собственника земельного участка. "Состав обеспечения с момента выдачи не изменялся",— говорится в пресс-релизе.
Впрочем, у следствия вполне могут появиться новые претензии к руководству Банка Москвы. В ходе проходящих в Банке Москвы проверок в связи со сменой собственника выявлен ряд случаев вывода активов, утверждает источник "Ъ" в одной из компаний, привлеченных к аудиту. Сделка по выкупу доли столичного правительства в Банке Москвы была закрыта 22 февраля. ВТБ приобрел 46,48% акций банка и еще блокпакет в Столичной страховой группе, которая владеет 17,32% в Банке Москвы. Так, по словам источника "Ъ", с января по март с баланса ЗАО "Инвестлеспром" (Банк Москвы напрямую владеет 20%, а через ряд аффилированных компаний фактически контролирует ЗАО) исчезли акции Вятского и Томского фанерных комбинатов, "Карелия ДСП", Сокольского ДОК и ДКП "Новая Вятка". "Их больше нет в группе Банка Москвы",— утверждает собеседник "Ъ". Кроме того, по его словам, у аудиторов возникли вопросы по одному из проектов Банка Москвы: банк вложил 9 млрд руб. в нефтяные поля в Саратовской области, запасы которых он назвал "крайне незначительными". Источник "Ъ" в Банке Москвы вчера уточнил, что речь в данном случае идет о действующем кредите, а сам проект он назвал "вполне рабочим".
В окружении Андрея Бородина претензии новых акционеров категорически отвергают. Там считают, что нынешняя попытка следствия отстранить Андрея Бородина от оперативного руководства Банком Москвы — это всего лишь формальный повод. "Все дело в обострившемся конфликте с ВТБ. По сути, речь идет о применении административного ресурса с целью забрать актив за бесценок. Именно так миноритарные акционеры расценили отказ ВТБ объявить оферту, что свидетельствует об их изначальном нежелании платить справедливую цену за актив",— заявил собеседник "Ъ". Напомним, что крупнейшим миноритарием Банка Москвы является господин Бородин (он и его советник Лев Алалуев владеют 20,36% банка).
Конфликт миноритариев с ВТБ обострился в начале недели, когда в ответ на обвинения Счетной палаты в рискованной кредитной политике Банка Москвы было принято решение об отстранении от должности первого вице-президента Банка Москвы Михаила Кузовлева, назначенного в банк с подачи ВТБ (он считается главным претендентом на место Андрея Бородина). В тот же день Банк Москвы в своем пресс-релизе заявил, что вхождение ВТБ в его капитал привело к прямым потерям в виде недополученной прибыли в размере не менее 5 млрд руб. Сам господин Бородин с конца прошлой недели находится за границей. Официально в Банке Москвы и ВТБ конфликт не комментируют.
Ходатайство об отстранении от должности президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина в Тверской районный суд города Москвы подал следователь по особо важным делам СД при МВД Дмитрий Писаревский, сообщили "Ъ" вчера в суде. "Следователь лично привез документы, но на заседание, которое вел председатель суда Игорь Алисов, не был допущен. О том, что ходатайство оставлено без рассмотрения, господину Писаревскому сообщили в коридоре суда",— рассказал "Ъ" источник в суде. Адвокат господина Акулинина Тимофей Гриднев добавил, что "ходатайство вернули без указания мотивировки", отказавшись от более детальных комментариев. Однако чуть позже выяснилось, что ходатайство следователю вернули "для устранения недостатков". Официально эту информацию в СД не комментируют. Адвокаты в суде не смогли назвать процессуальный статус топ-менеджеров Банка Москвы. Но, очевидно, они уже могут проходить подозреваемыми по уголовному делу. В суд ходатайств об избрании им мер пресечения не поступало.
Следствие настаивает на отстранении руководителей Банка Москвы от должности на время расследования уголовного дела по факту выдачи банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб., которые в конечном итоге оказались на личных счетах супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, утверждает источник "Ъ", близкий к одному из акционеров Банка Москвы.
Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") главным следственным управлением (ГСУ) ГУВД Москвы в декабре прошлого года, а затем "в связи с резонансностью и сложностью" для дальнейшего расследования в начале февраля текущего года было передано в следственный комитет (с недавних пор — следственный департамент) при МВД. Отметим, что начинал расследование этого дела ГСУ тот же следователь Писаревский, который вместе с делом перешел в СД.
Сделка, которой заинтересовалось следствие, произошла 25 июня прошлого года, и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД "Раменская"", "дочке" концерна "Интеко" Елены Батуриной. Здесь, между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой, "Интеко" намеревалось построить комплекс "Сетунь-Хиллс" на 729 тыс. кв. м жилья, но мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре 2010 года запретил строительство, а земля выставлена на продажу. Покупателем выступило малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт", а сумма сделки составила 12,7 млрд руб., которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом, как стало известно во время расследования, фирма—покупатель элитного земельного участка была учреждена за три месяца до сделки, а уставный капитал "Премьер Эстейт" составил всего 10 тыс. руб. Следствие считает, что кредит является необеспеченным, а также пытается прояснить, каким образом эти средства оказались на личных счетах Елены Батуриной.
В самом Банке Москвы неоднократно заявляли, что ЗАО "Премьер Эстейт" получило кредит на рыночных условиях. Вчера ближе к вечеру Банк Москвы распространил сообщение, согласно которому залогом по данному кредиту является земельный участок стоимостью 16,46 млрд руб., а также 100% долей собственника земельного участка и 100% акций заемщика. Кроме того, у банка есть поручительство собственника земельного участка. "Состав обеспечения с момента выдачи не изменялся",— говорится в пресс-релизе.
Впрочем, у следствия вполне могут появиться новые претензии к руководству Банка Москвы. В ходе проходящих в Банке Москвы проверок в связи со сменой собственника выявлен ряд случаев вывода активов, утверждает источник "Ъ" в одной из компаний, привлеченных к аудиту. Сделка по выкупу доли столичного правительства в Банке Москвы была закрыта 22 февраля. ВТБ приобрел 46,48% акций банка и еще блокпакет в Столичной страховой группе, которая владеет 17,32% в Банке Москвы. Так, по словам источника "Ъ", с января по март с баланса ЗАО "Инвестлеспром" (Банк Москвы напрямую владеет 20%, а через ряд аффилированных компаний фактически контролирует ЗАО) исчезли акции Вятского и Томского фанерных комбинатов, "Карелия ДСП", Сокольского ДОК и ДКП "Новая Вятка". "Их больше нет в группе Банка Москвы",— утверждает собеседник "Ъ". Кроме того, по его словам, у аудиторов возникли вопросы по одному из проектов Банка Москвы: банк вложил 9 млрд руб. в нефтяные поля в Саратовской области, запасы которых он назвал "крайне незначительными". Источник "Ъ" в Банке Москвы вчера уточнил, что речь в данном случае идет о действующем кредите, а сам проект он назвал "вполне рабочим".
В окружении Андрея Бородина претензии новых акционеров категорически отвергают. Там считают, что нынешняя попытка следствия отстранить Андрея Бородина от оперативного руководства Банком Москвы — это всего лишь формальный повод. "Все дело в обострившемся конфликте с ВТБ. По сути, речь идет о применении административного ресурса с целью забрать актив за бесценок. Именно так миноритарные акционеры расценили отказ ВТБ объявить оферту, что свидетельствует об их изначальном нежелании платить справедливую цену за актив",— заявил собеседник "Ъ". Напомним, что крупнейшим миноритарием Банка Москвы является господин Бородин (он и его советник Лев Алалуев владеют 20,36% банка).
Конфликт миноритариев с ВТБ обострился в начале недели, когда в ответ на обвинения Счетной палаты в рискованной кредитной политике Банка Москвы было принято решение об отстранении от должности первого вице-президента Банка Москвы Михаила Кузовлева, назначенного в банк с подачи ВТБ (он считается главным претендентом на место Андрея Бородина). В тот же день Банк Москвы в своем пресс-релизе заявил, что вхождение ВТБ в его капитал привело к прямым потерям в виде недополученной прибыли в размере не менее 5 млрд руб. Сам господин Бородин с конца прошлой недели находится за границей. Официально в Банке Москвы и ВТБ конфликт не комментируют.
Банк России с 14 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского ООО «Коммерческий банк “Востокбизнесбанк”» (КБ ВББ), сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Банк России с 14 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского ООО «Коммерческий банк “Востокбизнесбанк”» (КБ ВББ), сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком законодательства.
Банк входит в систему страхования вкладов.
«Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО КБ “ВББ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных федеральным законом “О ЦБ РФ (Банке России)”», — говорится в сообщении регулятора.
Смена участников и руководителей банка, говорится в релизе ЦБ, сопровождалась принятием к учету фактически отсутствующих ценных бумаг. При этом кредитная организация представляла в ЦБ существенно недостоверную отчетность, не исполняла в полном объеме предписания регулятора о достоверной оценке своих активов и создании адекватных резервов на возможные потери.
ООО «Коммерческий банк “Востокбизнесбанк”» зарегистрирован в ЦБ РФ 15 января 1991 года. Первые десять лет банк развивался как самостоятельный региональный банк, ориентированный на обслуживание предприятий и организаций дальневосточной железной дороги. В декабре 2000 года «Востокбизнесбанк» вошел в банковскую группу ОАО «Транскредитбанк», говорится на сайте КБ ВББ.
Подробнее: http://news.mail.ru/economics/5709411/?frommail=1
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Банк России с 14 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского ООО «Коммерческий банк “Востокбизнесбанк”» (КБ ВББ), сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком законодательства.
Банк входит в систему страхования вкладов.
«Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО КБ “ВББ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных федеральным законом “О ЦБ РФ (Банке России)”», — говорится в сообщении регулятора.
Смена участников и руководителей банка, говорится в релизе ЦБ, сопровождалась принятием к учету фактически отсутствующих ценных бумаг. При этом кредитная организация представляла в ЦБ существенно недостоверную отчетность, не исполняла в полном объеме предписания регулятора о достоверной оценке своих активов и создании адекватных резервов на возможные потери.
ООО «Коммерческий банк “Востокбизнесбанк”» зарегистрирован в ЦБ РФ 15 января 1991 года. Первые десять лет банк развивался как самостоятельный региональный банк, ориентированный на обслуживание предприятий и организаций дальневосточной железной дороги. В декабре 2000 года «Востокбизнесбанк» вошел в банковскую группу ОАО «Транскредитбанк», говорится на сайте КБ ВББ.
Подробнее: http://news.mail.ru/economics/5709411/?frommail=1
Ну это как раз первый банк из моего списка, так что все логично
https://regforum.ru/showthread.php?t=1288&page=73
https://regforum.ru/showthread.php?t=1288&page=73