Альфа массовое закрытие счетов

clover

Местный
24 Июл 2013
547
320
FNS78,

Во всех банках топ-10 и, насколько знаю, банках второго и третьего десятка с этого года включены роботы, про которые Вы говорите.
Роботы перенастраиваются ежемесячно, и то, что сегодня считается нормальным, завтра может быть совершенно недопустимым.

Налоги минимум 0,5% - требование ЦБ с начала прошлого года.
Большинство банков рекомендуют начислять и платить чуть больше.

Перестановки внутри банка нельзя делать уже более года. Это - аксиома!
 

ДимаС

Активист
5 Апр 2007
2,800
872
Порядковый пер.,
Последние два месяца в Альфе счета уже после месяца работы блокируют, если идёт съем по карте.... видно мониторят уже сразу ((
 

KAV50

Пользователь
19 Янв 2017
73
36
Последние два месяца в Альфе счета уже после месяца работы блокируют, если идёт съем по карте.... видно мониторят уже сразу ((

В БК прикрепляейте частично документы на суммы ,что снимали .Чеки ,накладные ( мебель ,оргтехника, гостиница и тд )
если на 20-30 % от снятого будут документы ,то Вами в последнюю очередь займутся )))
 
6 Авг 2008
1,615
1,107
Default-C1ty
Последние два месяца в Альфе счета уже после месяца работы блокируют, если идёт съем по карте.... видно мониторят уже сразу ((
Месяц это еще шоколадно, сбер бывает блокирует первый же платеж)))
 

profifirm

Местный
8 Окт 2010
183
55
В БК прикрепляейте частично документы на суммы ,что снимали .Чеки ,накладные ( мебель ,оргтехника, гостиница и тд )
если на 20-30 % от снятого будут документы ,то Вами в последнюю очередь займутся )))

ха-ха. это если 20-30 снимать то может и прокатит...
 

profifirm

Местный
8 Окт 2010
183
55
Нет. Стоит прога, она высвечивает подозрительные транзакции, не важно первая она или сто первая, СБшник просматривает и блочит.

если первый платеж 10 мио по договору займа, то конечно заблочат.
в любом банке надо начинать по немногу работать, с 200-300 тыс за платеж, тогда....месяц точно проживете )))
 

KAV50

Пользователь
19 Янв 2017
73
36
если первый платеж 10 мио по договору займа, то конечно заблочат.
в любом банке надо начинать по немногу работать, с 200-300 тыс за платеж, тогда....месяц точно проживете )))

Пообщайтесь с СЭБом ,если есть такая возможность - они все работаю по шаблону .
Уменьшение платежей это только один из факторов ...
 

НовичеОК

Местный
16 Окт 2015
120
128
если первый платеж 10 мио по договору займа, то конечно заблочат.
в любом банке надо начинать по немногу работать, с 200-300 тыс за платеж, тогда....месяц точно проживете )))

не факт, что заблочат. ну документы точно запросят. а дальше все зависит от того, куда дальше платежи пойдут. если вывод на контрагента, не вызывающего вопросов (например, ФГУП или публичное АО) - проблем не будет.
 
19 Фев 2009
174
285
100ЛИЦА
у нас закрыли сетку из 16 лиц

Недоглядели перекрестные платежи

Ставьте с А на Б
А на А не рекомендую
Расширяйте линейку контрагентов
 

profifirm

Местный
8 Окт 2010
183
55
такое впечатление что Альфа в принципе закрывается для "работы" апрель май - очень много выключают компаний
 

ViktorPTZ

Новичок
24 Ноя 2014
5
8
Санкт-Петербург
такое впечатление что Альфа в принципе закрывается для "работы" апрель май - очень много выключают компаний

Альфу сейчас берут только "под грязь", остальным она просто не интересно.
 

FNS78

Местный
10 Май 2016
125
135
Санкт-Петербург
В АЛЬФЕ всё спокойно, если не перекидывать внутри банка по 2-3 млн за раз)
Идёт нормальный процесс вывода с рынка тех, кто торопится. Остальные не спеша делают своё дело и радуют клиентов)
 
  • Мне нравится
Реакции: ALIANS77