regforum.ru - регистрация юридических лиц Проверки

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 19.07.2016, 20:12   #1
Хонина Ульяна
Пользователь
 
Регистрация: 20.06.2016
Сообщений: 43
Спасибо: 28
По умолчанию Истек срок действия паспорта участника

Единственный участник в ООО, истек срок действия паспорта. Интересно на каком этапе нас завернут. Участник вне зоны доступа.

Цель сменить директора + смена карточки в банке.

Первое, заверение у нотариуса, проверит ли действительность паспорта или нет непонятно.

Второй шаг, подача в налоговую и третий в банк. Слышала, что если доля участника менее 25%, то в анкете бенефициарных владельцев не указывается (или банком не проверяются такие участники), т.е. вариант вход нового с увеличением капитала, чтобы доля "недоступного" участника стала менее 25%.

в общем, разъясните, есть ли здесь выход без объявления в розыск нынешнего участника.
Хонина Ульяна вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 20:59   #2
PKPRAVO
Местный
 
Регистрация: 24.12.2014
Адрес: г. Саратов
Сообщений: 115
Спасибо: 38
По умолчанию Re: Истек срок действия паспорта участника

Хонина Ульяна, Заявителем у нотариуса будет являться директор новый. Соответственно проверять паспортные данные учредителей скорее всего не будут. В заявлении в регистрирующий орган Вы не заполняете никаких листов на участников, поэтому отказ исключен по этому основанию.
Думаю, что могут (и то далеко не факт) только в банке обратить внимание на Протокол ОСУ о смене директора, в котором могут содержаться паспортные данные. Но некоторые паспортные данные и не указывают в протоколе.
PKPRAVO вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.07.2016, 21:26   #3
Kiteket
Местный
 
Аватар для Kiteket
 
Регистрация: 04.12.2014
Сообщений: 162
Спасибо: 101
По умолчанию Re: Истек срок действия паспорта участника

С точностью 100 % Вам ни скажет никто. Зависит от ПО банка и внимательности сотрудника, который будет принимать документы.
В некоторых ПО есть синхронизация с сайтом ФМС по недействующим паспортам, где-то программа сама рассчитывает срок действия паспорта.
Поэтому при внесении данных нового директора и формировании анкеты, может всплыть недействительность паспорта. И даже если он не указан в решении, просто потребуют принести актуальные данные.
Kiteket вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.04.2018, 10:23   #4
Хонина Ульяна
Пользователь
 
Регистрация: 20.06.2016
Сообщений: 43
Спасибо: 28
По умолчанию Re: Истек срок действия паспорта участника

можно ли получить актуальные данные паспорта зная старые?
Хонина Ульяна вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 14:51   #5
Gosrt4
Активист
 
Аватар для Gosrt4
 
Регистрация: 01.03.2016
Адрес: г. Челябинск
Сообщений: 10,212
Спасибо: 3,496
По умолчанию Re: Истек срок действия паспорта участника

Цитата:
Сообщение от Хонина Ульяна Посмотреть сообщение
можно ли получить актуальные данные паспорта зная старые?
можно по ФИО и ИНН
__________________
Регистрация ООО и ИП, внесение изменений, ликвидация. Удалённая подготовка документов. Помощь с оформлением ЭЦП. Подача документов по ЭЦП. Альтернативная по 74 региону. Благодарности http://regforum.ru/forum/showthread.php?t=192503
Gosrt4 на форуме  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 14:55   #6
Playboy из 46
Активист
 
Аватар для Playboy из 46
 
Регистрация: 04.06.2009
Адрес: г. Москва
Сообщений: 4,198
Спасибо: 3,095
По умолчанию Re: Истек срок действия паспорта участника

Цитата:
Сообщение от Хонина Ульяна Посмотреть сообщение
можно ли получить актуальные данные паспорта зная старые?
Легко
__________________
МИ ФНС № 46 - ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ!
Вывод НЕДОСТОВЕРНЫХ УЧАСТНИКОВ из ЕГРЮЛ!!
Playboy из 46 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 15:12   #7
rachkov
Новичок
 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 0
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Истек срок действия паспорта участника

Да и даже можно его отрисовать, но в ряде банков до сих пор при смене паспорта участника и процедуры смене карточки и эцп по клиент-банку при назначении нового директора, требуют явится участника с паспортом лично, по доверенности даже нотариальной - нет!

Уточняйте регламент в своем банке
rachkov вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2019 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru