Договор займа между физ. лицами (нерезидентом и резидентом )

Violetttraum

Пользователь
4 Окт 2011
35
4
Добрый день, коллеги. Прошу помощи. Планируется заключение договора процентного займа между физическим лицом-нерезидентом (Заимодавец) и физическим лицом-резидентом (Заемщик) с передачей суммы займа Заемщику наличными денежными средствами (в валюте РФ), место заключения и исполнения договора : РФ. Является ли заключение договора на таких условиях и передача суммы займа наличными денежными средствами нарушением действующего законодательства РФ ? Какая ответственность за это предусмотрена? Какие сроки давности привлечения к ответственности?
 

Заводной

Местный
16 Сен 2016
298
105
Москва
Такой договор вполне соответствует законодательству, если только не является мнимой сделкой, но это уже совсем другая история.