Внутрикорпоративные транзакции (карусель)

serg52

Новичок
15 Авг 2017
1
0
В 2013-м году под проект фирма Ниеншанц ФК (промышленная группа тайпит) поручилась Промсвязьбанк под 199 млн для ООО «Проект Инвест» (которой на 100% владела).
Собственно Проект Инвест получает 130 млн и тут же кидает 90 млн на дочку ЗАО «Термотроник» (сейчас ООО «Термотроник» - собственник тот же Ниеншанц)
Ну а дальше начинается «карусель», беспроцентные займы с Ниеншанц на Проект Инвест почти до 200 млн.

Убивается сразу два зайца:
1) Закрываем дыру с кредиторами;
2) Уменьшаем налоговые базы; (на складе дорогой товар - ндс возврат, кредит из затрат, и.т.д и.т.п)

Проект Инвест естественно банкрот.

В вложении схема.


Какие последствия могу быть? Риски велики?
 

Вложения

  • Схема.jpg
    Схема.jpg
    100.6 KB · Просмотры: 14