regforum.ru - регистрация юридических лиц Юридические адреса в бизнес-центрах

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел > Корпоративное право

  Поиск по форуму:
Ответ
 
Опции темы
Старый 29.08.2018, 10:29   #1
Menor
Местный
 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 458
Спасибо: 55
По умолчанию Определение БВ при перекрестном владении

Коллеги, всех приветствую.
Задался вопросом - нужно определить бенефициарного владельца в соответствии с 115-ФЗ, но столкнулся со следующей схемой владения:

Есть компания "А". В ней 2 участника - компания "Б" с долей в 99,9% и компания "В" с долей в 0,1%.

В компании "Б" единственный участник - компания "А", доля 100%.

Как в сложившейся ситуации определить бенефициарного владельца?
Menor вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 10:39   #2
dac63
Местный
 
Регистрация: 30.08.2016
Адрес: Самара
Сообщений: 677
Спасибо: 167
По умолчанию Re: Определение БВ при перекрестном владении

Может по более ранней дате начала владения.
dac63 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 19:45   #3
Preparator
Пользователь
 
Аватар для Preparator
 
Регистрация: 13.04.2015
Сообщений: 58
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Определение БВ при перекрестном владении

По определению БВ это ФЛ, которое прямо или косвенно контролирует компанию, но такого ФЛ может просто не быть, простейший пример: АО и 100 акционеров физиков по одной акции у каждого, в таком случае БВ компании может быть признан ее ЕИО.

Статья 7 115-ФЗ "В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента;"
Preparator вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел > Корпоративное право

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2018 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru