Письмо от МВД - предоставление док. по УД

Mari1967

Новичок
22 Янв 2015
26
6
Добрый день. Получили письмо от МВД - в связи с расследованием уголовного дела (ч.2 ст.172 - незак.банковская деятельность) и в соответствии с ч.4 ст.21 УПК нам нужно предоставить в течение 10 дней документы - по фирме ООО ..... , а также еще все наши регистры бух.учета за период с 2014 по настоящее время в эл.форме, штатное расписание с паспортными данными сотрудников и т.п.
По определенной фирме - понятно, а причем наши-то все документы. На нас никакого уг.дела не заведено. Или имеют право требовать все что хотят? Если не предоставить - какие их дальнейшие действия? А если предоставить,то что можно дальше от них ждать? Выездной? Так она у на сейчас идет.
 

likvidatorooo

Активист
23 Июн 2009
1,553
1,865
г. Владивосток
Mari1967, номер уголовного дела также указан? Должность лица, направившего запрос указана полностью?
- если нет, то это можно использовать как повод "затянуть", направив "ответный запрос" (это "навскидку" - не видя запроса, на что можно обратить внимание)

"если все правильно сделано" - то да, могут требовать "для расследования".
Если "не представить" - есть административная ответственность + /или могут "в гости" нагрянуть, если "очень надо", но все зависит "от обстоятельств" (только высказал предположения на основе Вашей информации).
 
  • Мне нравится
Реакции: Mari1967

registuris

Пользователь
28 Ноя 2013
75
61
Могут запросить, или предоставляйте, или методы воздействия - прокуратура РФ
 
  • Мне нравится
Реакции: Mari1967

Mari1967

Новичок
22 Янв 2015
26
6
Спасибо. Номер дела есть,но без даты. Все указано полностью. Письма отправлены простые, не заказные. Они всегда такие посылают? А если не отвечать и допустим придут в "гости" - дальше -то что? В налоговую на нас сообщат для проверки? Так , повторюсь - у нас сейчас и так идет выездная налоговая проверка. Эта фирма у них тоже под вопросом - была, да и присоединилась к другой.Считают ее однодневкой. Они сейчас всех считают однодневками,кто за три года закрылся или присоединился. А мы у них оборудование покупали и оно у нас есть. И по ГТД проходит - все было ввезено как нужно. Просто не хочется лишний раз привлекать к себе внимание,которое и так уже есть. Соберешь, отправишь, а потом замучают, будут дожимать. А с другой стороны - маски шоу тоже не нужны. Может у кого что-то похожее было?
 

kletkin

Местный
21 Мар 2012
565
230
У нас такое было. Предоставили все что просили.больше не беспокоили
 
  • Мне нравится
Реакции: Mari1967

Mari1967

Новичок
22 Янв 2015
26
6
Добрый день. По такой же статье запрашивали документы? А предоставляли все что просили, т.е по всем счетам по своей или именно по той организации по которой запрашивали?
 

kletkin

Местный
21 Мар 2012
565
230
Добрый день. По такой же статье запрашивали документы? А предоставляли все что просили, т.е по всем счетам по своей или именно по той организации по которой запрашивали?

Да, статья такая же была. Предоставили все что запрашивали
 
  • Мне нравится
Реакции: Mari1967

stroitel2013

Новичок
26 Июл 2017
15
1
Похожая ситуация была. Наш юрист связался с следователем и по факту передали интересующую информацию. Изначально пытались объяснить про коммерческую тайну, но дело уголовное, запрос официальный имеют право. Чтоб не наживать проблем, как минимум пристального интереса, лучше оказать содействие. А так если очень хочется можно обжаловать действия в прокуратуре, но результат скорее всего ни какой, а только хуже.Если же вы по факту являетесь участником ч.2 ст.172, то незамедлительно надо обращаться к адвокату, который будет уже решать, что лучше делать.
 

amoris

Новичок
16 Фев 2017
15
7
можно еще попробовать затянуть в предоставлении документов ( не всех). У нас было такое, запросили, но в связи с тем, что документы по компании были в нескольких отдаленных местах мы своевременно не смогли предоставить...а потом затихло)