постановка на учет в пробирной палате

irinyca

Новичок
5 Окт 2009
26
1
Если в договоре аренды указана цель-для осуществления деятельности по производству ювелирных изделий.....
Надо ли еще где-то в тексте договора аренды указывать про хранение ювелирных изделий?
 

Ashkaal

Новичок
19 Фев 2012
11
0
Здравствуйте. А можете подсказать форму заявления "Заявления о постановке на специальный учет подаются организациями и индивидуальными предпринимателями в госинспекцию" по г. Москве и Московской области. Очень нужно.
 

MAKCIM

Местный
15 Сен 2009
115
0
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при заполнении КПУ, какой адрес необходимо указывать в п. 14 Адрес местонахождения производства? Мы не являемся производителями. Мы указываем фактический адрес нахождения организации? В п. 15 необходимо указывать все виды ОКВЭД или только которые непосредственно связаны с драг. изд.и мет. ?
Спасибо.
 
7 Дек 2012
18
41
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при заполнении КПУ, какой адрес необходимо указывать в п. 14 Адрес местонахождения производства? Мы не являемся производителями. Мы указываем фактический адрес нахождения организации?
Да, указывается фактический адрес. На практике, при постановке на учет часто используются:
ОКВЭД [27.41] Производство драгоценных металлов (кроме аффинажа),
ОКВЭД [36.2] Производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, памятных монет и медалей.
даже, если компания не является производителем.
В п. 15 необходимо указывать все виды ОКВЭД или только которые непосредственно связаны с драг. изд.и мет. ?
Заявление декларирует просьбу ЮЛ о постановке на специальный учет в ГИПН по заявляемым видам деятельности. В КПУ и в Заявлении указываются только те ОКВЭДы, которые связаны с ювелирной деятельностью.

MAKCIM, напишите свою почту, отправлю Вам образец заявления и описи для Москвы и МО.

Добавлено через 1 минуту 22 секунды
jurista, Государственная пошлина в настоящий момент не предусмотрена.

Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Ashkaal, напишите свою почту, отправлю Вам образец заявления и описи для Москвы и МО.
 

Юрий81

Местный
6 Апр 2007
280
73
Москва
Подскажите пожалуйста, у нас есть договор на банковскую ячейку, в каком виде мы его подаем, нотариальная копия или достаточно копии заверенной печатью нашей организации?
 
7 Дек 2012
18
41
Подскажите пожалуйста, у нас есть договор на банковскую ячейку, в каком виде мы его подаем, нотариальная копия или достаточно копии заверенной печатью нашей организации?
Юрий, добрый день!
Договор на банковскую ячейку подается в виде нотариально заверенной копии, так же, как и договор аренды на помещение для осуществления деятельности.

Часто сталкиваемся с отказом нотариусов в заверении копии договора аренды в связи с отсутствием на нем гербовой печати. В этом случае, Московская ГИПН напутствует поступать следующим образом.

Вы делаете простую копию договора аренды и акта приемки-передачи помещения и нотариальную копию свидетельства на право собственности на помещение. Сшиваете, нумеруете. На обратной стороне копии договора - на сшивке, - должны присутствовать печати, подписи и надпись "копия верна" обеих сторон договора, т.е. Вашей и Арендодателя.

С уважением.
 
  • Мне нравится
Реакции: GoDaddy и Юрий81

millefiori

Местный
22 Мар 2010
690
344
Столица МО
достаточно копии заверенной печатью нашей организации?

если не нотариально - то копия, заверенная сторонами. Никакого свидетельства о праве к ней не нужно, это ячейка а не помещение целиком.
Единственный нюанс - что если договор не был предварительно сшит и на сшивке не проставлены печати обеих сторон - то нужно заверять двумя (!!!) печатями каждый лист договора, на что не пойдет банк, скорее всего

Поэтому самый лучший вариант - уговорить банк поставить печать на сшивке (сшить можете сами) и туда же свою поставить. Далее к нотариусу. При этом необходимое наличие некой "гербовой печати" где-то там для нотариуса - полный бред. По нормам нотариального кодекса документ должен быть сшит, пронумерован, на сшивке печати и подписи обеих сторон.
 
  • Мне нравится
Реакции: Юрий81
7 Дек 2012
18
41
Мы ставим на спец учет 5-10 компаний в месяц. ГИПН требует либо нотариальные копии договоров аренды помещения/ячейки, либо копии, заверенные на сшивке обеими сторонами договора.

С нотариальными копиями договора аренды банковской ячейки не было ни одного отказа в заверении со стороны нотариусов.

По договорам аренды - отказы разных нотариусов по Москве 50/50. Копия, заверенная обеими сторонами договора на сшивке, проходит в ГИПН хорошо. Такую копию нет необходимости заверять нотариально.

С уважением.
 

ГАЙКА

Местный
23 Июл 2008
406
44
Прочитала всю инфу про постановку на спец.учет в пробирной палате, всем огромное СПАСИБО!!
Хочу подвести итог по своей фирме (розничная торговля ювел.изделиями), все ли верно, ничего ли не забыла?:
1. Вносим изменения в устав и егрюл (добавляем 52.48.22 - Розничная торговля ювелирными изделиями (скупка ювелирных изделий и драгоценных камней), 63.12 - хранение и складирование (храниение ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней), 74.82 – Упаковывание)
2. После регистрации в 46ифнс, готовим для пробирки:
- копия свидетельства ОГРН ( нотар. копия);
- копия свидетельства ИНН (нотар. копия);
- письмо статистики (завер.печатью);
- устав (нотар. копия);
- копия договора аренды (нотар. копия);
- копия свидетельства о регистрации права на арендуемое помещение (заверяется печатью собственника или нотар.копия).
Плюс к докам на фирму заполняем и сдаем:
- Карта постановки на учет (карта не сшивается, ставим печать и подпись на каждый лист)! - 2экз.
- Правила внутреннего контроля – 2экз.
- Заявление - 2экз.
- Опись - 2экз.
- Доверенность - 2экз.
- Пошлины НЕТ
Срок регистрации 5 раб. дней
адрес: Мал.Бронная, д. 18.
Все дни кроме пятницы с 10 до 12 - единое окно!

Вот по второй части документов у меня есть пара вопросов:
- Где можно скачать карту? сшивать ее или нет?
- Где скачать заявление? опись?
- что это - Правила внутреннего контроля? и где их взять?
Если у кого-нибудь есть, можете скинуть в общую тему или в личку?!

И еще по договору аренды все ли ок с формулировкой "Назначение Помещения" - разрешенное использование помещений Арендатором для целей ведения в помещениях его коммерческой деятельности по торговле непродовольственными товарами, хранению (в том числе специализированному) товарного запаса, сопутствующей этому деятельности, в т.ч. административно-хозяйственной деятельности.
??? никаких ячеек не надо арендовывать в банке ???
 
Последнее редактирование:
  • Мне нравится
Реакции: LUKKY

extinct

Местный
14 Мар 2013
184
12
Добрый день. вопросы тоже в тему.
Открываем ломбард.
1. нужно встать на учет И в пробирную палату и в федеральное агенство по финансовому мониторингу? или только в пробирку?
2. когда подаю документы на учет мне нужен договор аренды, где-то еще написано что нужна банковская ячейка? это обязательно? не могли бы разъяснить данный вопрос ,кто в курсе?

3. Утверждение правил внутреннего контроля обязателен?

Заранее спасибо за ответы.
 
7 Дек 2012
18
41
ГАЙКА, - Правила внутреннего контроля – 2экз.
уже не сдаются

Напишите Вашу почту, отправлю Вам образец Заявления и карты постановки на спц учет.

Добавлено через 3 минуты 35 секунд
extinct,
1. ПВК согласовывать не надо.
2. Если у Вас в договоре аренды помещения будет прописано хранение ювелирных изделий, то договора на банковскую ячейку не нужно.

Договор банковской ячейки при постановке на специальный учет применяется потому, что многие собственники помещений отказываются прописывать хранение ювелирных изделий, как одно из назначений использования помещения. В этом случае для ЮЛ прописывается назначение - для ведения уставной деятельности + заключается договор на ячейку. Такой комплект в ГИПН проходит хорошо.

Добавлено через 19 часов 6 минут 25 секунд
ГАЙКА, В карте постановки на спец.учет и в заявлении указываются только те ОКВЭДы, которые непосредственно относятся к ювелирке. Т.е. ГИПН ставит Вашу организацию на специальный учет по подконтрольным им видам деятельности ("упаковывание" в заявление и карту не вписываем).

Совет: когда будете сдавать документы, обязательно попросите принимающего инспектора оставить телефон, по которому можно будет позвонить и выяснить, все ли устраивает по Вашим документам, и звоните на нему на 2-3 день после сдачи.

С уважением.
 

shono

Новичок
14 Фев 2013
2
0
ГАЙКА, - Правила внутреннего контроля – 2экз.
уже не сдаются

Напишите Вашу почту, отправлю Вам образец Заявления и карты постановки на спц учет.

Добавлено через 3 минуты 35 секунд
extinct,
1. ПВК согласовывать не надо.
2. Если у Вас в договоре аренды помещения будет прописано хранение ювелирных изделий, то договора на банковскую ячейку не нужно.

Договор банковской ячейки при постановке на специальный учет применяется потому, что многие собственники помещений отказываются прописывать хранение ювелирных изделий, как одно из назначений использования помещения. В этом случае для ЮЛ прописывается назначение - для ведения уставной деятельности + заключается договор на ячейку. Такой комплект в ГИПН проходит хорошо.

Добавлено через 19 часов 6 минут 25 секунд
ГАЙКА, В карте постановки на спец.учет и в заявлении указываются только те ОКВЭДы, которые непосредственно относятся к ювелирке. Т.е. ГИПН ставит Вашу организацию на специальный учет по подконтрольным им видам деятельности ("упаковывание" в заявление и карту не вписываем).

Совет: когда будете сдавать документы, обязательно попросите принимающего инспектора оставить телефон, по которому можно будет позвонить и выяснить, все ли устраивает по Вашим документам, и звоните на нему на 2-3 день после сдачи.

С уважением.

Очень прошу также выслать на мою почту образец Заявления и карты на постановки на спец. учет.
 

millefiori

Местный
22 Мар 2010
690
344
Столица МО
Гайка
1. По кодам - в пробирке вам подойдет только 52.48.22.
2. Исключить устав - не нужен для ГИПН, а вот выписка нужна, если коды будут распечатанные с сайта Мосгорстата (без офиц. печати и без ОКВЭД). Если договор аренды нотариальный - свидетельство о праве тоже не требуется
3. Карту подписываем и ставим печать только на последнем листе. Можно и сшить. А вот они поставят печать на каждом... Опись в 1 экземпляре, а доверенность только на получение. Срок регистрации 2 недели, адрес верный, телефон вам сами напишут на расписке о приеме
4. ПВК утверждаете приказом, сдавать никуда не нужно. Также пройти инструктаж по ПОД/ФТ
5. В договоре лучше указать целевое назначение - продажа и хранение изделий из драг. металлов.

extinkt
Вставать обязательно ювелирным ломбардам и в пробирку, и в Росфинмониторинг. Если в теч. месяца не встанете в РФМ - крупный штраф. Автоломбарды - только в РФМ. Не забудьте утвердить ПВК и обучить человека на ПОД/ФТ и установить софт с сайта росфинмониторинга. Там, кстати, есть все формы и инструкции.
Если в помещении будет написано "для размещения ломбарда" - никаких фраз про хранение и договоров аренды ячеек не потребуют. Другое дело, если фактически в помещении нет сейфового хранилища - тогда можно снять ячейку для избежания затрат на организацию хранилища.
 
  • Мне нравится
Реакции: extinct и ГАЙКА

millefiori

Местный
22 Мар 2010
690
344
Столица МО
Образец ПВК есть на сайте росфинмониторинга и в сети встречал образцы.
ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денежных средств и финансирования терроризма. Комплекс мер, приемов, которые помогают государству в этой нелегкой борьбе. По-сути, правила внутреннего контроля - это и есть ваша инструкция внутренняя по ПОД/ФТ, но, человек в компании, который будет ответственным за это, должен быть обучен в аккредитованном обуч. центре
 

ГАЙКА

Местный
23 Июл 2008
406
44
По-сути, правила внутреннего контроля - это и есть ваша инструкция внутренняя по ПОД/ФТ, но, человек в компании, который будет ответственным за это, должен быть обучен в аккредитованном обуч. центре
т.е. это уже необходимо сделать после регистрации в пробирке?? а если не обучать - штаф или что??