Юридический бизнес попал под контроль Росфинмониторинга

КОЩЕЙ

Активист
28 Янв 2018
2,334
773
68RU
Под контроль Росфинмониторинга попадают те, кто осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом, а не все подряд. Те, кто оформляет исключительно документы, касающиеся государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Росфинмониторингу не интересны.
 

Дронова Юлия

Пользователь
30 Окт 2009
81
35
Тоже очень интересует данный вопрос.
Ведь в письме от 19.07.18 они намекают, что регистрироваться должны.
"" Относится ли деятельность организации по оказанию услуг по регистрации юридических лиц к операциям, указанным в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ? Необходимо ли организации, оказывающей такие услуги, подключиться к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга?
Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ отдельные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента сделки по созданию организаций, обеспечению их деятельности или управлению ими, а также по купле-продаже организаций.
Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, юридические лица и индивидуальные предприниматели приобретают правоспособность (считаются
созданными) после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (государственной регистрации).
Учитывая изложенное, деятельность по оказанию услуг по государственной регистрации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) относится к деятельности лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
В случае, если лицо осуществляет указанную деятельность, на него распространяются обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ, предусмотренные статьей 7.1. Федерального закона № 115-ФЗ, а также по подключению к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга"
 

Kertis

Местный
8 Окт 2010
832
213
Под контроль Росфинмониторинга попадают те, кто осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом, а не все подряд. Те, кто оформляет исключительно документы, касающиеся государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Росфинмониторингу не интересны.

А как же пункт 5 Письма?

Юридическое обеспечение деятельности являет собой правовое сопровождение деятельности общества, например, организация деятельности общества, разработка и анализ учредительных и других документов, консультационные услуги по профильному законодательству, оценка хозяйственных схем с правовой точки зрения, анализ и составление договоров и сопровождающих документов, сопровождение заключаемых обществом сделок (договоров), а также прочие консультации в сфере трудового и гражданского права, деловая переписка и т.д.

Юридическое или бухгалтерское обеспечение деятельности может получать общество, в штате которого есть юрист/бухгалтер, или же если таковой отсутствует, в том числе и на основании заключенного договора на оказание юридических и/или бухгалтерских услуг.

При этом субъектом исполнения статьи 7.1. Федерального закона N 115-ФЗ является организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги на основании заключенного договора на оказание соответствующих услуг.
 

старатель

Активист
3 Дек 2010
4,225
1,100
Те, кто оформляет исключительно документы, касающиеся государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Росфинмониторингу не интересны.
Читаю ст. 7.1. и понятно написано, что бухгалтера на аутосорсинге и юристы-регистраторы тоже подпадают под перечень лиц, которые должны предоставлять информацию о клиентах. Получается, что интересны.
 

КОЩЕЙ

Активист
28 Янв 2018
2,334
773
68RU
А как же пункт 5 Письма?

А как же текст закона, где чётко говорится про операции с денежными средствами? Вам Росфинмониторинг ещё не такое напишет, как, например, ФНС. Всё в свою пользу расширяют полномочия.
 

КОЩЕЙ

Активист
28 Янв 2018
2,334
773
68RU
Читаю ст. 7.1. и понятно написано, что бухгалтера на аутосорсинге и юристы-регистраторы тоже подпадают под перечень лиц, которые должны предоставлять информацию о клиентах. Получается, что интересны.

Прочитай ещё раз и увидишь, что там говорится про операции с денежными средствами и иным имуществом.
 

Igvar

Новичок
18 Фев 2015
27
9
Читаю и вижу
1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
 

старатель

Активист
3 Дек 2010
4,225
1,100
Читаю и вижу другое.
Может пример приведете тогда, какая взаимосвязь у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом?
 

КОЩЕЙ

Активист
28 Янв 2018
2,334
773
68RU
старатель, не совсем понял вопрос: взаимосвязь с клиентом, осуществляющим эти операции, и юристом, готовящим, например, проекты документов для проведения этих операций, имеется в виду?
 

старатель

Активист
3 Дек 2010
4,225
1,100
старатель, не совсем понял вопрос: взаимосвязь с клиентом, осуществляющим эти операции, и юристом, готовящим, например, проекты документов для проведения этих операций, имеется в виду?
Какая взаимосвязь должна быть между юристом- регистратором и клиентом, который к нему обратился за консультацией и подготовкой документов по созданию организации, чтобы она подпадала под эту статью? Что еще за денежные операции имеются в виду?
 

КОЩЕЙ

Активист
28 Янв 2018
2,334
773
68RU
Какая взаимосвязь должна быть между юристом- регистратором и клиентом, который к нему обратился за консультацией и подготовкой документов по созданию организации, чтобы она подпадала под эту статью? Что еще за денежные операции имеются в виду?

Вот теперь я вопрос понял.

Я не знаю, конечно, что держал в голове тот, кто написал текст той пресловутой статьи (наверное, мысль была та же самая, что и в случае с текстом всего закона, - покрепче ухватить всех сограждан и бизнес за всем известное очень чувствительное место), но с определённой долей условности могу усмотреть связь, например, в том случае, если юрист-регистратор оформил для клиента платёжную квитанцию для оплаты госпошлины, например. Не надо смеяться. Это же подготовка операции с деньгами. Надо помнить, где живём. Или помогал оформлять протокол с результатами оценки имущества, вносимого в уставный капитал. Ну, ещё можно притянуть подготовку документов для эмиссии акций. Как видите, это всё достаточно условно и с натяжкой,поскольку в любом случае нужно помнить о том, что России закон... (текст про дышло все знают).
 

старатель

Активист
3 Дек 2010
4,225
1,100
Я не знаю, конечно, что держал в голове тот, кто написал текст той пресловутой статьи (наверное, мысль была та же самая, что и в случае с текстом всего закона, - покрепче ухватить всех сограждан и бизнес за всем известное очень чувствительное место), но с определённой долей условности могу усмотреть связь, например, в том случае, если юрист-регистратор оформил для клиента платёжную квитанцию для оплаты госпошлины, например. Не надо смеяться. Это же подготовка операции с деньгами. Надо помнить, где живём. Или помогал оформлять протокол с результатами оценки имущества, вносимого в уставный капитал. Ну, ещё можно притянуть подготовку документов для эмиссии акций. Как видите, это всё достаточно условно и с натяжкой,поскольку в любом случае нужно помнить о том, что России закон... (текст про дышло все знают).
Получается, что все размыто в определении статьи и не несет конкретики. Тоже самое, что и с онлайн-кассами, когда из-за непонятного определения и толкования статьи закона бухгалтера путаются, в каких случаях нужно пробивать квитанцию, а в каких нет, и до сих пор идет дискуссия между ними, хотя по сути одно и тоже обсуждают множество раз.
 

КОЩЕЙ

Активист
28 Янв 2018
2,334
773
68RU
Получается, что все размыто в определении статьи и не несет конкретики. Тоже самое, что и с онлайн-кассами, когда из-за непонятного определения и толкования статьи закона бухгалтера путаются, в каких случаях нужно пробивать квитанцию, а в каких нет, и до сих пор идет дискуссия между ними, хотя по сути одно и тоже обсуждают множество раз.

С онлайн-кассами вообще атас. Все на ушах.

Ну, а закон № 115... Там и так понятно, что цель одна - держать всех в постоянном напряжении. Чем беззащитнее чувствуют себя граждане и бизнес, тем легче ими управлять. Даже идиоту ясно же, что никакие террористы не переводят, например, деньги безналичными переводами. Спокойно себе рассчитываются наличными. Да и с простыми обнальщиками должны бороться вовсе не банки. Банки нужны для того, чтобы проводить банковские операции. В общем, как я уже написал выше, помним, где живём.
 

Al.kot

Местный
7 Май 2018
217
93
Какая взаимосвязь должна быть между юристом- регистратором и клиентом, который к нему обратился за консультацией и подготовкой документов по созданию организации, чтобы она подпадала под эту статью? Что еще за денежные операции имеются в виду?

Есть юрист-регистратор, занимающийся регистрацией юридических лиц.
Есть целые организации, занимающиеся этим.
Есть бухгалтеры, которые осуществляют платежи в интернет-банках от имени и по поручению своего клиента.
Есть организации, осуществляющие все вышеперечисленные услуги вместе взятые.

То, что директор не заполняет платежки сам - нормальная практика