regforum.ru - регистрация юридических лиц Проверки

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 15.12.2016, 09:35   #91
viktorgr
Пользователь
 
Сообщений: 73
По умолчанию Re: Блокировка расчетного службой фин мониторинга банка

Цитата:
Сообщение от НовичеОК Посмотреть сообщение
детский сад, сделают Вам отказ по п.2 ст. 7 ФЗ-115 и занесением в "личное дело" в ФСФМ - и делу конец
Не всё так печально, пока.
viktorgr вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 15:33   #92
xtremest
Эксперт
 
Аватар для xtremest
 
Сообщений: 3,434
По умолчанию Re: Блокировка расчетного службой фин мониторинга банка

Цитата:
Сообщение от НовичеОК Посмотреть сообщение
детский сад, сделают Вам отказ по п.2 ст. 7 ФЗ-115 и занесением в "личное дело" в ФСФМ - и делу конец
Нет, уверен, там все понимают, что обычный приход от клиента, да еще и с предоставлением документов не может привести к таким последствиям Суд и ЦБ тоже никто не отменял.
xtremest вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 16:27   #93
viktorgr
Пользователь
 
Сообщений: 73
По умолчанию Re: Блокировка расчетного службой фин мониторинга банка

Цитата:
Сообщение от xtremest Посмотреть сообщение
Нет, уверен, там все понимают, что обычный приход от клиента, да еще и с предоставлением документов не может привести к таким последствиям Суд и ЦБ тоже никто не отменял.
Приход может быть обычным, хотя это под вопросом. А вот фирма может обладать определенными признаками, да и до этого неизвестно чем контора занималась.
Тут на форуме все пишут, что их без причин пинают банки. Начинаешь разбираться, а там такой ворох проблем. Но это не у всех, у некоторых все так, как они пишут.
viktorgr вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.12.2016, 22:10   #94
http
Новичок
 
Сообщений: 4
По умолчанию Re: Блокировка расчетного службой фин мониторинга банка

Цитата:
Сообщение от Человек мира Посмотреть сообщение
Одному из клиентов заблокировали р/с службой фин мониторинга банка, из-за большой суммы поступления д/с; после предоставления документов по всем операциям по счету сказали, что будут рассматривать неделю, а вообще что общий срок до 2х недель, лучше не давить на них и пригрозили что деньги могут отправить в ЦБ мол разбираться с ними будете... Хотелось бы уточнить, это действительно так? Какие действия возможно предпринять?
Заранее спасибо!
Здравствуйте! Подскажите решили вопрос по выводу?
У нас такая же ситуация в сбере!
http вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 00:51   #95
Постороннним В
Пользователь
 
Сообщений: 32
По умолчанию Re: Блокировка расчетного службой фин мониторинга банка

Около месяца вели переписку с финмониторингом Сбербанка. Предоставляли документы. Как результат - сняли ограничение со счета. Основным доводом (по моему мнению) послужил фактор уплаты налогов в объеме превышающим 3% от оборота (фирма на УСН)
Постороннним В вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.12.2016, 08:29   #96
ko.bura
Новичок
 
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Блокировка расчетного службой фин мониторинга банка

Цитата:
Сообщение от Бах Посмотреть сообщение
Может быть R.I.P. - лист https://ru.wikipedia.org/wiki/RIP
Тогда становится все понятно
видимо, да)
ладно, и сам нового узнал, и народ повеселил
ko.bura вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 23:11   #97
Pater Lupus
Местный
 
Сообщений: 249
По умолчанию Re: Блокировка расчетного службой фин мониторинга банка

Цитата:
Сообщение от chotkij Посмотреть сообщение
Знатоки, подскажите.
Банк подловил на счету с хорошей суммой денег, блокировку на операции не выставляет, но и платежи не исполняет. Зовет на встречу с руководством, которое в свою очередь вымогает грабительскую комиссию за то, чтобы отпустить деньги. Компания находится в стадии ДОБРОВОЛЬНОЙ ликвидации (сверка с налоговой, расчеты с контрагентами и публикация в вестнике). Параллельно прислали запрос по 115 ФЗ.
Что посоветуете? Имеют ли основания не выпустить деньги при закрытии на резервный счет в установленный срок?
Можно закрыть счет с переводом остатка даже в случае блокировки по 115-ФЗ, в рамках ст. 859 ГК РФ банк не может отказать в расторжении договора.

У нас вот ситуация аналогичная, открыли счет в другом банке, подали заявление на закрытие счета и перевод остатка, руководство филиала крупнейшего банка в РФ вышло на контакт и просят грабительскую комиссию за то, чтобы "безболезненно закрыть счет".
Уже возникло желание пойти написать заявление о вымогательстве и привлечь их всех по уголовке.
Pater Lupus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 16:48   #98
viktorgr
Пользователь
 
Сообщений: 73
По умолчанию Re: Блокировка расчетного службой фин мониторинга банка

Цитата:
Сообщение от Pater Lupus Посмотреть сообщение
Можно закрыть счет с переводом остатка даже в случае блокировки по 115-ФЗ, в рамках ст. 859 ГК РФ банк не может отказать в расторжении договора.

У нас вот ситуация аналогичная, открыли счет в другом банке, подали заявление на закрытие счета и перевод остатка, руководство филиала крупнейшего банка в РФ вышло на контакт и просят грабительскую комиссию за то, чтобы "безболезненно закрыть счет".
Уже возникло желание пойти написать заявление о вымогательстве и привлечь их всех по уголовке.
Так идите и пишите, чего тут распыляться?
viktorgr вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 13:52   #99
ДимаС
Активист
 
Аватар для ДимаС
 
Сообщений: 3,448
По умолчанию Re: Блокировка расчетного службой фин мониторинга банка

Цитата:
Сообщение от Pater Lupus Посмотреть сообщение
Можно закрыть счет с переводом остатка даже в случае блокировки по 115-ФЗ, в рамках ст. 859 ГК РФ банк не может отказать в расторжении договора.

У нас вот ситуация аналогичная, открыли счет в другом банке, подали заявление на закрытие счета и перевод остатка, руководство филиала крупнейшего банка в РФ вышло на контакт и просят грабительскую комиссию за то, чтобы "безболезненно закрыть счет".
Уже возникло желание пойти написать заявление о вымогательстве и привлечь их всех по уголовке.
Они эту комиссию в тарифах прописывают, мелким штрифтом ...
Вымогательство где ???
ДимаС вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 14:56   #100
viktorgr
Пользователь
 
Сообщений: 73
По умолчанию Re: Блокировка расчетного службой фин мониторинга банка

Цитата:
Сообщение от ДимаС Посмотреть сообщение
Они эту комиссию в тарифах прописывают, мелким штрифтом ...
Вымогательство где ???
Я думаю, тут речь не о комиссии по тарифам банка, а комиссии по тарифам менеджеров. Но правду знает только автор.
viktorgr вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2017 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru