Причины, по которым заблокируют счет вашей организации

A.V

Местный
2 Ноя 2008
148
133
уже 20% и блочат после 1-2 операции .
банк реально качается ..

Приняли заявление о закрытие счета в четверг. Сказали 7 дней и ждите в другом банке. О 20% речи нет. Да и запроса о предоставлении документов не было
 

KAV50

Пользователь
19 Янв 2017
73
36
Приняли заявление о закрытие счета в четверг. Сказали 7 дней и ждите в другом банке. О 20% речи нет. Да и запроса о предоставлении документов не было

рад за Вас... Дай Б-г ,чтобы так и было ... но статистика последних 2-х недель говорит об обратном .
Все пишут заявления , проходит более 10 дней и без движения ..потом банк предлагает 20% и выпускает ...
уже более 30 случаев .все как под копирку с 20 октября ...
 

Евгеньич

Пользователь
20 Янв 2015
87
85
Завтра если что то не определенное и не суразное нам ответят,буду писать тоже заявление на закрытие счета.Прошел у же месяц и их не волнуют,что вся работа компании пролизована и сумма огромная заблокирована.
Что же ожидать после выборов "царя"?Какие мысли,люди!
 

ДмитрийЪ

Новичок
19 Окт 2017
1
0
Перед выборами гайки и затягивают! Только реальный бизнес страдает. То счет стопорнут, то вообще лицензию у банка отберут, а бизнес из-за этого разоряется
 

Бегемотик

Новичок
3 Мар 2010
15
2
Банки стали блокировать счета и обосновывают блокировку массовостью юрадреса. По налогам претензий нет. Фирме год.
Есть еще такие прекрасные случаи?
 

Leon33

Банкир
5 Окт 2010
1,375
1,858
Москва
Банки стали блокировать счета и обосновывают блокировку массовостью юрадреса. По налогам претензий нет. Фирме год.
Есть еще такие прекрасные случаи?

Вряд ли массовостью. Скорее недостоверностью. По недостоверности да, многие пнут, не глядя.
 

НовичеОК

Местный
16 Окт 2015
120
128
Вряд ли массовостью. Скорее недостоверностью. По недостоверности да, многие пнут, не глядя.

Недостоверность это да... бич сезона... ФНС лепит направо и налево
Решается подачей 14 формы, лучше делать переезд в рамках одной инспекции. К форме решение участника, мы даже договор аренды не прикладывали - все и так прекрасно прошло )))
Неделя - и вас новый адрес
 

A.V

Местный
2 Ноя 2008
148
133
рад за Вас... Дай Б-г ,чтобы так и было ... но статистика последних 2-х недель говорит об обратном .
Все пишут заявления , проходит более 10 дней и без движения ..потом банк предлагает 20% и выпускает ...
уже более 30 случаев .все как под копирку с 20 октября ...

Деньги вернулись . 20% не сняли

Не нагнетайте про пром...
 

Евгеньич

Пользователь
20 Янв 2015
87
85
Casper098777,а много по времени заняло у вас это все,а то у нас уже вчера был месяц .Может действительно написать заявление на закрытие счета и остаток переведут в другой банк.Напишите в личку ,если не затруднит. Как вести себя,может что то рекомендуете по опыту.
 

Leon33

Банкир
5 Окт 2010
1,375
1,858
Москва
Евгеньич, по Вашей ситуации и в другом банке будет блокировка, тем более после перевода остатка при закрытии счета. На берегу нужно разговаривать с банками, а не постфактум.
 

Евгеньич

Пользователь
20 Янв 2015
87
85
Leon33, т.если закрывается счет и остаток переводится в другой банк автоматом идёт блокировка счета?А норму закона можете назвать.В методических указаниях регулятора наоборот говор тая,что с тщательно нужно подходить и тому,что бы фирма случайно не попала "под замес",а то черти что получается.И вы имеете ввиду договариваться там в ПСБ?
 

A.V

Местный
2 Ноя 2008
148
133
Casper098777,а много по времени заняло у вас это все,а то у нас уже вчера был месяц .Может действительно написать заявление на закрытие счета и остаток переведут в другой банк.Напишите в личку ,если не затруднит. Как вести себя,может что то рекомендуете по опыту.

Ровно 7 рабочих дней. Никаких сложных движений не делали.
Пришёл ИП с заявлением на закрытие счета и реквизитами нового счёта . Через неделю все увидели в новом месте

Вообще по прому: если ИП или ооо в списках ЦБ то снимают эти 20%, если обычный блок от банка то выпускают
Я даже видел умельцев которые при блоке делали платежи на бумаге контрагентам и их выпускали
 

KAV50

Пользователь
19 Янв 2017
73
36
Ровно 7 рабочих дней. Никаких сложных движений не делали.
Пришёл ИП с заявлением на закрытие счета и реквизитами нового счёта . Через неделю все увидели в новом месте

Вообще по прому: если ИП или ооо в списках ЦБ то снимают эти 20%, если обычный блок от банка то выпускают
Я даже видел умельцев которые при блоке делали платежи на бумаге контрагентам и их выпускали


многие на зрпл уходят .. лучше 13 ,чем 20 ..ПСБ выпускает...
 

Leon33

Банкир
5 Окт 2010
1,375
1,858
Москва
Евгеньич, я имею ввиду, что надо в идеале проговаривать, как можно работать по счету, а как нет, в каждом конкретном банке. Клиентбанк сейчас рубится на ровном месте у многих нормальных компаний, с офисами, штатом человек в 20-30 и большими налогами , что уж говорить про оптовиков, без складов, на массовом юрадресе, с минимальными налогами и одним единственным сотрудником в виде директора с зарплатой 10 тыщ, т.е. про профиль стандартного транзитера с точки зрения 115фз. Неоднократно говорил уже здесь на форуме об этом. Впрочем анекдот про мышей и кактус вечноактуален. Как и темы про зависшие деньги.

Перевод остатка со счета при закрытии оного - во многих крупных банках приведет к запросам многотомной информации и последующей блокировке клиентбанка. Либо сразу оба мероприятия. Поэтому рекомендую в текущем банке искать правду, только без правдорубства, иначе останется только судебный выход из ситуации.
 

A.V

Местный
2 Ноя 2008
148
133
многие на зрпл уходят .. лучше 13 ,чем 20 ..ПСБ выпускает...

Там кроме 13 надо ещё 36 заплатить включая все фонды

P,s пойду завтра с очередной блокнутой фирмой . Без нового счёта
На словах говорят выпустим в любое место, бумажные платежки проходят
Заблокирован только банк-клиент

Приготовлю платежки на возврат контрагенту и на налоги. Посмотрим как пройдёт
 

A.V

Местный
2 Ноя 2008
148
133
Евгеньич, я имею ввиду, что надо в идеале проговаривать, как можно работать по счету, а как нет, в каждом конкретном банке. Клиентбанк сейчас рубится на ровном месте у многих нормальных компаний, с офисами, штатом человек в 20-30 и большими налогами , что уж говорить про оптовиков, без складов, на массовом юрадресе, с минимальными налогами и одним единственным сотрудником в виде директора с зарплатой 10 тыщ, т.е. про профиль стандартного транзитера с точки зрения 115фз. Неоднократно говорил уже здесь на форуме об этом. Впрочем анекдот про мышей и кактус вечноактуален. Как и темы про зависшие деньги.

Перевод остатка со счета при закрытии оного - во многих крупных банках приведет к запросам многотомной информации и последующей блокировке клиентбанка. Либо сразу оба мероприятия. Поэтому рекомендую в текущем банке искать правду, только без правдорубства, иначе останется только судебный выход из ситуации.

Блоки приобрели массовый характер и теперь в новых банках уже не так сильно отслеживают это назначение

По крайней мере ни Сбербанк , ни ВТБ (кроме банка Москвы, тут не знаю) ни Уралсиб , ни абсолют ни альфа
Ни упоминавшийся здесь Модуль банк ни блочат при заходе суммы 2-3 млн

Все испытано опытным путём .
 

A.V

Местный
2 Ноя 2008
148
133
Кстати всем бесплатный совет. Как только открыли новый счёт , первым платежом заплатите налоги в размере не менее 1% от ожидаемой суммы прихода с блокнутого счета и после этого идите закрывать старый счёт и переводить остаток
 
  • Мне нравится
Реакции: ДимаС

Евгеньич

Пользователь
20 Янв 2015
87
85
Новое ,очередное ,бредовое и противозаконное требование к нам со стороны ПСБ.Они нас попросили принести в финмон балансы наших контрагентов и письма от них (деловые репутации),что дальше они придумают не известно.Партнеры нам пошли навстречу и обещали все это дать.Просто какое то безумие ,не хочется обострять отношение с ними ,но и мне кажется,что пора писать какие то жалобы.