ВТБ24

VladislavVS

Активист
29 Сен 2009
1,524
635
г.Москва
Влад, ты достиг просветления? Ты о чем вообще?
:) я о предыдущих сообщениях. у них разногласия о втб24. пишу. наверное отделения разные))по тому как там где мне ближе филиал, там все отлично. тьфу-тьфу-тьфу
 

Leon33

Банкир
5 Окт 2010
1,375
1,858
Москва
давно уже это
массовость смотрите на налог.ру при покупке и будет вам счастье
 

pravpart

Пользователь
Т.е. сейчас проще открыть с липовым адресом, чем с настоящим?)))
А Вы не в курсе, договора фактического нахождения они берут?
Массовость от 10шт?
 

VladislavVS

Активист
29 Сен 2009
1,524
635
г.Москва
скорее всего это из-за "не уверенного директора". по купленным адресам (массовые) буквально недавно открыли, но натуральному директору. адрес втб24 вроде бы никогда не интересовал
 

mosfilm

Пользователь
11 Ноя 2009
60
45
скорее всего это из-за "не уверенного директора". по купленным адресам (массовые) буквально недавно открыли, но натуральному директору. адрес втб24 вроде бы никогда не интересовал

Да ладно не смеши. Кроме уж совсем одиозных отделений, девочкам в отделениях наплевать какой там к ним пришел директор. У меня такие персонажи проходили и недавно совсем... СБ сейчас просто внимательнее стала. И дира пробивают и адрес... Всем подряд уже не открывают.
 

pravpart

Пользователь
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО

от 28 июня 2012 г. N 90-Т

ОБ ИНФОРМАЦИИ,

РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ

СЛУЖБЫ (ФНС РОССИИ)

Центральный банк Российской Федерации информирует о том, что ФНС России на своем официальном сайте (www.nalog.ru) в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги" размещает сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует.

Банк России рекомендует кредитным организациям:

- использовать сведения, предоставляемые ФНС России, при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами (включая проверку сведений о постановке на учет в налоговых органах), а также при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

- в случае, предусмотренном пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), воспользоваться правом отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с указанным выше юридическим лицом, а при наличии договора банковского счета - отказать такому юридическому лицу в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания, в том числе в приеме от него распоряжения о совершении операции по банковскому счету (вкладу), подписанного аналогом собственноручной подписи, и перейти на прием от такого клиента расчетных документов только на бумажном носителе (соответствующие условия рекомендуется предусмотреть в договоре между кредитной организацией и клиентом);

- обеспечить повышенное внимание операциям такого клиента;

- сведения об операциях такого клиента направлять в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона в рамках осуществления внутреннего контроля.

При наличии сведений об указанных выше юридических лицах обращаем также внимание на необходимость усиления контроля за выполнением требований Федерального закона по идентификации клиентов, а также их представителей (включая установление (проверку) адреса местонахождения юридических лиц, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания физических лиц).

Сведения о представителях вышеуказанных юридических лиц рекомендуем направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу на бумажном носителе (письмо Банка России от 29 декабря 2003 года N 183-Т).

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Ю.А. Чиханчин) согласовано.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

С.М.ИГНАТЬЕВ

 

Письмо Минфина России от 13.06.2012 N 05-06-05/3-86

Минфин России совместно с ФНС России изложили свою позицию по вопросу направления налоговыми органами к банкам требований по принятию мер, направленных на расторжение договоров банковского счета с рядом клиентов

Налоговым органам было указано на необходимость представления в банки информации по фактам отсутствия налогоплательщиков - юридических лиц по адресам их регистрации, содержащимся в ЕГРЮЛ. Это связано с тем, что отсутствие достоверной информации о местонахождении юр. лица является существенным условием при заключении и исполнении договора банковского счета в силу положений законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

Вместе с тем отмечено, что указаний о предъявлении требований к банкам о безусловном принятии мер по расторжению договоров банковского счета не доводилось. Информацию о фактах направления таких требований предложено направлять в ФНС России для рассмотрения соответствующих материалов по существу.
 
  • Мне нравится
Реакции: Piero и 888

888

Активист
25 Ноя 2007
3,467
1,283
Пипец они задрали с этими адресами, уже просто паранойя какая-то! Что опять на адреса из Яндекса переходить?
 

Urist-inform

Новичок
5 Авг 2012
27
16
Дитровское шоссе
ВТБ-24 вообще гнилой стал банк, малейшее подозрение в техничности фирмы и счет сразу блокируют :)

Что ж поделать , если политика банка подкорректировалась. Переходите в Мастер. Там всех ждут;)
 

Dancer

Пользователь
9 Сен 2012
44
34
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.
жаль, что лавочка накрылась:(