Здравствуйте. К сожалению, не удосужился потратить уйму времени на поиск источника, которое есть в названии темы... Т.е. что это за новое требование.
Кратко: ходили давно слухи, что некоторые банки могут требовать показать документы на все твои фирмы... Т.е. если ты - Генеральный директор и пришел открывать р/с в данном банке на свою фирму (например ООО), но у ты в других фирмах также являешься Ген. директором или участником, то с тебя может банк спросить показать документы на все свои фирмы. Ужас...
В итоге:
1. Недавно между майскими праздниками этого 2015 года пошел клиент открывать р/с в рублях РФ на своё новое ООО в банке - РАЙФФАЙЗЕН банк и тут с него спросили в банке = показать учредительные документы на все фирмы, т.к. пробили и он в некоторых фирмах являлся Ген. директором, а в некоторых участником. Он этого не отрицал, т.к. он везде официально, но показать все свои фирмы он не может, т.к. многие учредительные документы в работе и собрать их в короткий срок будет затруднительно, а р/с нужен в своём любимом клиентом банке - Райффайзен. Банк в итоге не пошел на встречу, хоть клиент и хороший всё же попросил собрать документы на все его фирмы.
Банк пояснил, что вышли какие-то новые требования и идти против них им не безопасно - вроде сослались на Постановление ЦБ о новом порядке что-то там по открытию счетов и тд., но номер и дату пока начальство не предоставило + они ещё сами не углублялись в подробности, но от начальства дано такое первичное указание по предоставлению показать все фирмы...
В добавок сказали, что вскоре многие банки перейдут на это требование, по предоставлению фирм, а то может и все, включая бессмертные Сбербанк, ВТБ и Альфу...
К сожалению, не удалось добыть номер поставления и найти источник...:dont_know:
2. Кто из экспертов форума, может поделиться информацией, а также поделиться своими мнениями по этому поводу и как всегда сделать экспертное заключение?
3. Как дальше жить и куда податься (в какие банки)?-)))
С уважением...
Кратко: ходили давно слухи, что некоторые банки могут требовать показать документы на все твои фирмы... Т.е. если ты - Генеральный директор и пришел открывать р/с в данном банке на свою фирму (например ООО), но у ты в других фирмах также являешься Ген. директором или участником, то с тебя может банк спросить показать документы на все свои фирмы. Ужас...
В итоге:
1. Недавно между майскими праздниками этого 2015 года пошел клиент открывать р/с в рублях РФ на своё новое ООО в банке - РАЙФФАЙЗЕН банк и тут с него спросили в банке = показать учредительные документы на все фирмы, т.к. пробили и он в некоторых фирмах являлся Ген. директором, а в некоторых участником. Он этого не отрицал, т.к. он везде официально, но показать все свои фирмы он не может, т.к. многие учредительные документы в работе и собрать их в короткий срок будет затруднительно, а р/с нужен в своём любимом клиентом банке - Райффайзен. Банк в итоге не пошел на встречу, хоть клиент и хороший всё же попросил собрать документы на все его фирмы.
Банк пояснил, что вышли какие-то новые требования и идти против них им не безопасно - вроде сослались на Постановление ЦБ о новом порядке что-то там по открытию счетов и тд., но номер и дату пока начальство не предоставило + они ещё сами не углублялись в подробности, но от начальства дано такое первичное указание по предоставлению показать все фирмы...
В добавок сказали, что вскоре многие банки перейдут на это требование, по предоставлению фирм, а то может и все, включая бессмертные Сбербанк, ВТБ и Альфу...
К сожалению, не удалось добыть номер поставления и найти источник...:dont_know:
2. Кто из экспертов форума, может поделиться информацией, а также поделиться своими мнениями по этому поводу и как всегда сделать экспертное заключение?
3. Как дальше жить и куда податься (в какие банки)?-)))
С уважением...
