regforum.ru - регистрация юридических лиц Проверки

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Ответ
 
Опции темы
Старый 27.04.2017, 09:29   #1
Nana Ch.
Новичок
 
Сообщений: 1
По умолчанию Не открывают счет из-за того, что учредитель - иностранное юридическое лицо

Добрый день! Хотели открыть счет в ВТБ 24. Подготовили весь запрашиваемый пакет документов. Когда приехали в банк нам сообщили ответ от службы безопасности о том, что по нашей компании найдена негативная информация.
По всей видимости отказали, так как единственным учредителем компании является иностранное юридическое лицо. Но никаких дополнительных документов на учредителя банк не запрашивал.
Подскажите, в какой банк лучше обратиться, чтобы открыли счет? Какие документы при этом обычно запрашивают банки?
Nana Ch. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 13:15   #2
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Сообщений: 3,559
По умолчанию Re: Не открывают счет из-за того, что учредитель - иностранное юридическое лицо

Отказ только из за иностранности учредителя - вряд ли. Более вероятны стандартные стопфакторы и их совокупность - минимальный уставный капитал, транзитный оквэд, массовый директор, кривой адрес, невнятное поведение директора на открытии счета и пр.
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 17:19   #3
Olka495
Активист
 
Аватар для Olka495
 
Сообщений: 1,879
По умолчанию Re: Не открывают счет из-за того, что учредитель - иностранное юридическое лицо

Цитата:
Сообщение от Nana Ch. Посмотреть сообщение
Добрый день! Хотели открыть счет в ВТБ 24. Подготовили весь запрашиваемый пакет документов. Когда приехали в банк нам сообщили ответ от службы безопасности о том, что по нашей компании найдена негативная информация.
негативная информация бывает разной, может вам что то не досказали. вряд ли отказ из за того что учредитель иностранец, сей факт не панацея.
Мы открывали счета с иностранцами. Так что вы уточните у вашей компании что там могут быть за грешки, а может и адрес не прошел, может у директора какое прошлое богатое, вы этого просто можете и не знать. Так что пробуйте в других банках. Может в сбер.. они всем вроде открывают.
Olka495 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 19:40   #4
Vdm777
Новичок
 
Сообщений: 3
По умолчанию Re: Не открывают счет из-за того, что учредитель - иностранное юридическое лицо

Открывают сначала всем, затем, просят закрыть и уйти.
Vdm777 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 12:29   #5
НовичеОК
Местный
 
Сообщений: 277
По умолчанию Re: Не открывают счет из-за того, что учредитель - иностранное юридическое лицо

Цитата:
Сообщение от Olka495 Посмотреть сообщение
негативная информация бывает разной, может вам что то не досказали. вряд ли отказ из за того что учредитель иностранец, сей факт не панацея.
Мы открывали счета с иностранцами. Так что вы уточните у вашей компании что там могут быть за грешки, а может и адрес не прошел, может у директора какое прошлое богатое, вы этого просто можете и не знать. Так что пробуйте в других банках. Может в сбер.. они всем вроде открывают.
ага, вот так взяли и поверили... Сбер, как и ВТБ24, в столицах закрыты на вход. цены за реальное содействие в открытии варьируются 100-200К (за открытие без собеседования с управляющим, при условии отсутствия "косяков" по директору)
НовичеОК вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 14:43   #6
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Сообщений: 3,559
По умолчанию Re: Не открывают счет из-за того, что учредитель - иностранное юридическое лицо

Цитата:
Сообщение от НовичеОК Посмотреть сообщение
ага, вот так взяли и поверили... Сбер, как и ВТБ24, в столицах закрыты на вход. цены за реальное содействие в открытии варьируются 100-200К (за открытие без собеседования с управляющим, при условии отсутствия "косяков" по директору)
Ну уж прям так и для всех закрыты)) внятный директор из реального бизнеса - в любом банке проходной вариант.
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 17:34   #7
Vdm777
Новичок
 
Сообщений: 3
По умолчанию Re: Не открывают счет из-за того, что учредитель - иностранное юридическое лицо

Внятный директор понятие растяжимое, в чем заключается внятного дружище?
Vdm777 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 20:19   #8
ko.bura
Новичок
 
Сообщений: 8
По умолчанию Re: Не открывают счет из-за того, что учредитель - иностранное юридическое лицо

Цитата:
Сообщение от Vdm777 Посмотреть сообщение
Внятный директор понятие растяжимое, в чем заключается внятного дружище?
Судя по всему, тот, который понимает, что говорит:
для каких целей ему нужна организация, предположительный бизнес-план и контр-агенты, для чего ему нужно открытие банковского счета, и т.д., и т.п.
ko.bura вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.05.2017, 23:22   #9
НовичеОК
Местный
 
Сообщений: 277
По умолчанию Re: Не открывают счет из-за того, что учредитель - иностранное юридическое лицо

Цитата:
Сообщение от Leon33 Посмотреть сообщение
Ну уж прям так и для всех закрыты)) внятный директор из реального бизнеса - в любом банке проходной вариант.
ИМХО адекватный человек, знающий специфику взаимоотношений в нашей стране, на себя оформлять ООО и руководить им не будет.
НовичеОК вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 12:13   #10
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Сообщений: 3,559
По умолчанию Re: Не открывают счет из-за того, что учредитель - иностранное юридическое лицо

Цитата:
Сообщение от НовичеОК Посмотреть сообщение
ИМХО адекватный человек, знающий специфику взаимоотношений в нашей стране, на себя оформлять ООО и руководить им не будет.
Адекватный бенефициар поставит директором адекватного человека в свою очередь. Одного из менеджеров своих, на худой конец.
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2017 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru