regforum.ru - регистрация юридических лиц Проверки

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Ответ
 
Опции темы
Старый 20.07.2017, 21:54   #1
milashka
Местный
 
Сообщений: 108
По умолчанию Участник в стоп-листе финмониторинга

Прошу помочь дельным советом.

ООО попало в стоп-лист росфинмониторинга по участнику. РС в Сбере. Сбер не проводит ни одну платёжку, отказы не лепит, но по несколько раз задаёт нелепые вопросы с запросом документов, потом говорит, что истек срок действия ПП.
Участника и директора сменили.
На РС висит большая сумма денег.

Кто и как поступал в ситуации? Возможно, всё-таки есть механизм выхода из стопа?

У нового участника есть другие юл. По ним теперь проблем не будет?
milashka вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 22:56   #2
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Сообщений: 3,606
По умолчанию Re: Участник в стоп-листе финмониторинга

Начало конца положено. Сейчас как никогда ранее важно не потерять доверие и не попасть под блокировку мониторинга.

По текущей компании вероятно есть смысл побороться. Не проводить бумажные платежки - это уже явное нарушение, особенно если они первой или третьей очередности. Если чувствуете за собой правду - можно начать с жалоб в ЦБ и с досудебных претензий. Единственное, чего Вы не добьетесь уже - это включения дистанционного обслуживания, так что надо начинать искать другие банки для работы и переводить потоки туда, не закрывая счет в сбере.
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.07.2017, 05:52   #3
milashka
Местный
 
Сообщений: 108
По умолчанию Re: Участник в стоп-листе финмониторинга

Поясните, пожалуйста, по бумажным платёжка. В чем нарушение? Принесли бумажную, банк запросы делает
milashka вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 08:07   #4
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Сообщений: 3,606
По умолчанию Re: Участник в стоп-листе финмониторинга

Письменные запросы? Просите письменные. Пишите официальные заявления через секретарей о просьбе дать пояснения о непроведении платежей. Безболезненно для себя банк может только дистанционное обслуживание отключать, в рамках 115фз. А вот непроведенные бумажные платежки это уже риск оспаривания неисполнения договора банковского счета.
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 20:02   #5
Poti7780
Новичок
 
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Участник в стоп-листе финмониторинга

Если сменили и дира и учредителя, то можно открыть счёт в другом банке и сделать перевод туда с закрытием счета в сбере. При таком подходе банки обычно быстро выпускают платёж. И деньги вытащите и в другом банке дистанционно сможете уже работать.
Poti7780 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 20:30   #6
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Сообщений: 3,606
По умолчанию Re: Участник в стоп-листе финмониторинга

Перевод крупной, а иногда и в принципе любой суммы, с назначением "при закрытии счета" - приведет в большинстве случаев к схожим проблемам в другом банке, поэтому я бы так не поступал сейчас.
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 20:41   #7
НовичеОК
Местный
 
Сообщений: 297
По умолчанию Re: Участник в стоп-листе финмониторинга

Цитата:
Сообщение от Leon33 Посмотреть сообщение
Перевод крупной, а иногда и в принципе любой суммы, с назначением "при закрытии счета" - приведет в большинстве случаев к схожим проблемам в другом банке, поэтому я бы так не поступал сейчас.
Как вариант, поставить всю сумму на бюджет в качестве налоговых платежей (НДФЛ, налог на прибыль).
Потом - закрытие счета в банке, открытие в другом и письмо в налоговую о возврате переплаты по налогам с новыми реквизитами.
В СПб. особо расторопные ребята укладываются в месяц.
НовичеОК вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 2 от:
Старый 27.07.2017, 00:53   #8
FNS78
Местный
 
Сообщений: 105
По умолчанию Re: Участник в стоп-листе финмониторинга

Цитата:
Сообщение от НовичеОК Посмотреть сообщение
Как вариант, поставить всю сумму на бюджет в качестве налоговых платежей (НДФЛ, налог на прибыль).
Потом - закрытие счета в банке, открытие в другом и письмо в налоговую о возврате переплаты по налогам с новыми реквизитами.
В СПб. особо расторопные ребята укладываются в месяц.
Вариант хороший (сами так делали), но небезопасный.
После написания заявления о возврате 350 000 переплаты налоговая в течение недели вышла на адрес и напугала собственника, два раза выезжала на адрес директора и напугала его кота, затребовала большую пачку документов и для надёжности повесила решение о приостановке операций
Вопрос решили, но такое развитие событий тоже нужно учитывать
FNS78 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 13:34   #9
НовичеОК
Местный
 
Сообщений: 297
По умолчанию Re: Участник в стоп-листе финмониторинга

Цитата:
Сообщение от FNS78 Посмотреть сообщение
Вариант хороший (сами так делали), но небезопасный.
После написания заявления о возврате 350 000 переплаты налоговая в течение недели вышла на адрес и напугала собственника, два раза выезжала на адрес директора и напугала его кота, затребовала большую пачку документов и для надёжности повесила решение о приостановке операций
Вопрос решили, но такое развитие событий тоже нужно учитывать
Все в жизни бывает. Мы "вытаскиваем" клиентам подобным образом кратно большие суммы - иногда других вариантов просто нет.
НовичеОК вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 19:12   #10
Александр Регистратор
Новичок
 
Сообщений: 9
По умолчанию Re: Участник в стоп-листе финмониторинга

Цитата:
Сообщение от milashka Посмотреть сообщение
Прошу помочь дельным советом.

ООО попало в стоп-лист росфинмониторинга по участнику. РС в Сбере. Сбер не проводит ни одну платёжку, отказы не лепит, но по несколько раз задаёт нелепые вопросы с запросом документов, потом говорит, что истек срок действия ПП.
Участника и директора сменили.
На РС висит большая сумма денег.

Кто и как поступал в ситуации? Возможно, всё-таки есть механизм выхода из стопа?

У нового участника есть другие юл. По ним теперь проблем не будет?

Если счет заблокировали по 115-ФЗ, то данная информация направляется в ЦБ РФ для консолидации и рассылки другим банкам. После чего идут массовые отказы в открытии этому ООО в других банках.
Александр Регистратор вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2017 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru