regforum.ru - регистрация юридических лиц Гарантия безотказности в МИФНС 46 по Москве

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Сообщество регистраторов > Объявления: Услуги > Услуги (предложение)

  Поиск по форуму:
Важная информация

Услуги (предложение) (Все темы проходят премодерацию)
(Счётчик сообщений отключен)

Ответ
 
Опции темы
Старый 17.02.2019, 11:22   #1
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Регистрация: 05.10.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 3,660
Спасибо: 1,835
Стрелка ($) Поступил запрос от банка? Заблокировали клиент-банк? Не совершайте необдуманных действий!

Всем доброго дня!

Пришел запрос из банка с просьбой пояснить деятельность? Или уже получили отключенный клиент-банк и заблокированные денежные средства по результатам анализа этих пояснений? В любом случае не следует совершать необдуманных действий.

За десять лет работы в крупных федеральных банках мною накоплен огромный, часто позитивный опыт по досудебным "сражениям" с комплайнс-службами/фин.мониторингом. Очень много нормальных компаний оказываются под прицелом данных служб по формальным критериям, зачастую абсолютно беспочвенно, а затем, по незнанию портят себе "карму" неправильными движениями и поступками, которые ставят под большой вопрос дальнейшее существование компании в принципе.

Три уровня поддержки:
0. Превентивный/профилактический. Вопросов от банков пока нет, хотите понять слабые места и оценить риски появления вопросов. Посмотрю компанию "взглядом фин.мониторинга". Выполню разовый аналитический срез по выписке и по основным контрагентам. Обозначу проблемные зоны и дам рекомендации по работе. Фиксированная стоимость, выполнение - 1-2 дня. Удаленно. Резюме по итогу в тексте.
1. Вопросы от банка есть и/или счет уже заблокирован. Чувствуете в себе силы самостоятельно решить ситуацию, но нужна грамотная консультация? Поставлю правильный диагноз уровня - "куда бежать" и "что делать". Экспресс-оценка ситуации. День в день, фиксированная стоимость. Удаленно. Резюме в тексте.
2. Вопросы есть, счет заблокирован, самостоятельно разобраться с вопросом не хватает времени и компетенции штатных специалистов? Плюсом к первому пункту - включусь в диалог с Вашим банком - напишу пояснения, помогу с подготовкой ответов на запросы. Стоимость зависит от степени погружения в компанию и количества затраченного времени. Сроки - по ситуации.

Никаких чудес не обещаю, только реальные советы за адекватное вознаграждение, вне зависимости от цифр на счетах. Если увижу, что ситуация неоперабельна и компания реабилитации не подлежит - скажу об этом сразу, в рамках первого уровня консультаций, обозначив возможные пути дальнейшего развития ситуации.

Подробности в личку. Стоимость разумная, вполне сможете добавлять свою маржу для клиентов.

Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 2 от:
Старый 16.04.2019, 20:09   #2
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Регистрация: 05.10.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 3,660
Спасибо: 1,835
По умолчанию Re: ($) Поступил запрос от банка? Заблокировали клиент-банк? Не совершайте необдуманных действий!

После разбора последних кейсов - настоятельно рекомендую всем заинтересованным превентивный уровень 0, то есть аудит текущих отношений с банком. Даже если все ПОКА работает и никто ПОКА вопросов не задает. По факту - большинства возникающих проблем у компаний можно было бы избежать путем элементарного пересмотра ряда незатратных обстоятельств. Очень часто внутри компании переоптимизировано все до критичного уровня, когда уже начинают срабатывать триггеры в банках. Посмотрю, оценю. Быстро.
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Сообщество регистраторов > Объявления: Услуги > Услуги (предложение)

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2019 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru