Пункт 3 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингуорганизаций, осуществляющих операции с денежнымисредствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей,в сфере деятельности которыхотсутствуют надзорные органы"

Предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (Статья 15.27. КоАП РФ)

Доброе утро. Благодарю за ваш комментарий. Боюсь, вы совершенно правы. Кроме того, я думаю, что нельзя исключать "человеческий фактор" по отношению к самим работникам РФМ. Ведь недобросовестные чиновники вполне могут использовать полномочия РФМ, чтобы "кошмарить" неугодные компании.